Heute werde ich die am häufigsten gestellte Frage von Freunden der Einzelhandelswährung in der Gruppe, Ein- und Auszahlungen an Börsen, als Beispiel nehmen und diskutieren, wie man Kartensperren bei außerbörslichen Transaktionen vermeiden kann.

(1) Versuchen Sie für OTC-Transaktionen, große Plattformen wie Binance und Oyi auszuwählen. Diese Plattformen verfügen über bessere Kommunikationskanäle und Methoden zur Risikokontrolle mit den Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden auf dem Festland.

(2) Versuchen Sie, eine OTC-Plattform zu wählen, die die Auszahlungsstrategie T+1/T+2 unterstützt. Obwohl Sie nicht sofort nach dem Verkauf der Währung Geld abheben können, verringert sich dadurch das Risiko der Geldwäsche durch außerbörsliche Transaktionen. Zum Beispiel Binance T+1 und Huobi Select Trading (im Vergleich zum kostenlosen Handel, T+2-Auszahlung).

(3) Vermeiden Sie die direkte Nutzung stabiler Währungs-OTC-Transaktionen wie USDT und versuchen Sie, gängige Währungen wie BTC und ETH für OTC-Transaktionen zu verwenden.

(4) Die für OTC-Transaktionen verwendete Bankkarte muss eine separate Karte sein, die normalerweise nicht verwendet und von der Gehaltskarte getrennt wird. Auch wenn sie eingefroren ist, hat dies keinen Einfluss auf die Verwendung anderer Gelder Durch die Untersuchung lässt sich der Geldfluss leicht klären.