Kürzlich
Ein Blumenladenbesitzer traf einen „großen Kunden“
Bestellen Sie gerne das seit Kurzem beliebte Geschenkpaket „Geld zum Ausgeben“.
Wie der Name schon sagt, dieses Geschenkpaket
Es handelt sich um eine „RMB-Geschenkbox“ aus Bargeld
Oder dieser „RMB-Blumenstrauß“
„Großkunde“ sagte, er würde das Geld direkt an den Blumenladenbesitzer überweisen
Bitten Sie ihn, zur Bank zu gehen, um ihm beim Abheben von Bargeld zu helfen
Stellen Sie Geschenkboxen und Blumensträuße her und liefern Sie diese pünktlich aus
Seien Sie vorsichtig!
Dieses Geld hat etwas Verdächtiges!
reales Szenario
Schönheit im Blumenladen
Die andere Partei sagte, er habe Xiaomeis Blumenladen in Meituan gesehen.
Ich möchte für meinen Freund eine „Geldgeschenkbox“ individuell gestalten
(Chat-Aufzeichnung zwischen Xiaomei und dem Lügner)
Die Gegenpartei forderte Xiaomei auf, eine Bankkontonummer anzugeben
Dann überwies er ihr 19.870 Yuan
Xiaomei überprüft ihr Bankkonto
Bestätigt, dass 19.870 Yuan eingegangen sind.
(Überweisungsdatensatz der Xiaomi-Bank)
Einen so „großzügigen und unkomplizierten“ Großkunden zu treffen
Xiaomei ist sehr aufgeregt
Ich ging sofort zur Bank, um das Geld abzuheben.
Verkleiden Sie sich als Blumenkasten und liefern Sie ihn an den vorgesehenen Ort
Doch ein paar Tage später erhielt Xiaomei eine SMS von der Bank
Es erinnerte sie daran, dass ihre Bankkarte aufgrund ihrer Beteiligung an dem Fall gesperrt worden war.
Was ist los?
Genau genommen
Sowohl der „Blumenbesteller“ als auch der „Blumenempfänger“ werden von Betrügern gespielt
Das sogenannte „Blumenbestellen“ ist nur ein Vorwand
Der Zweck besteht darin, die Bankkarte des Blumenladenbesitzers zur Geldwäsche und Auszahlung zu nutzen
Routine enthüllt
Kriminelle nutzen den Vorwand, „Geldblumensträuße“ und „Geldgeschenkboxen“ zu bestellen
Überweisen Sie das gestohlene Geld auf das Konto des Blumenladenbesitzers
Lassen Sie ihn zur Bank gehen, um Bargeld abzuheben
Dies ermöglichte es dem Blumenladenbesitzer, unwissentlich „Geld zu waschen“ und die Schuld auf sich zu nehmen.
Die Kriminellen als „Blumensammler“
Holen Sie sich den „Geldstrauß“ und die „Geldgeschenkbox“ und machen Sie sich schnell auf den Weg
Nachdem ein solcher Vorfall passiert ist
Obwohl für die Öffentlichkeit kein erkennbarer Geldverlust zu verzeichnen ist,
Seine Bankkarte wurde jedoch wegen des Verdachts der „Geldwäsche“ gesperrt.
Auch andere Zahlungskonten sind eingeschränkt
Es bringt große Unannehmlichkeiten für Arbeit und Leben mit sich