Tether, das für die Ausgabe des Stablecoins USDT verantwortliche Unternehmen, hat endlich bestimmte Bedenken ausgeräumt, die hinsichtlich seiner operativen Entscheidungen aufgetreten sind.

Basierend auf Informationen aus vom New Yorker Attorney General (NYAG) veröffentlichten Dokumenten wurde berichtet, dass der Emittent der Stablecoin im Jahr 2021 etwa 29 Konten prominenter Kryptowährungsakteure deaktiviert hat. Es scheint, dass die Konten der Mehrheit der Personen auf der Liste aus verschiedenen Gründen geschlossen wurden.

Die genauen Gründe für die Kontoschließungen wurden nicht explizit bekannt gegeben. Tether hat jedoch darauf reagiert, dass man sich nicht zu einzelnen Beziehungen äußern möchte. Allerdings hat man klargestellt, dass alle Personen während des Onboarding-Prozesses und der laufenden Überwachung erfolgreich strengen Compliance-Prüfungen unterzogen wurden, wie es die Compliance-Richtlinien von Tether vorschreiben.

Zu den deaktivierten Konten gehörten namhafte Unternehmen wie MoonPay, BlockFi, CMS Holdings (eine Krypto-Investmentfirma) und Galois Capital (ein nicht mehr aktiver Krypto-Hedgefonds).

Es ist erwähnenswert, dass die Untersuchung des NYAG bereits im Februar 2021 abgeschlossen wurde. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass bestimmte Dokumente der Untersuchung bis etwa Juni desselben Jahres reichen. Es ist zu beachten, dass die Benutzercodes in diesen Dokumenten bereits redigiert wurden.

Das Büro des New Yorker Generalstaatsanwalts sammelte diese Dokumente während seiner Untersuchung gegen Tether und seine Schwesterfirma Bitfinex wegen der Veruntreuung von 850 Millionen Dollar. Während dieser Zeit beantragte iFinex, die Muttergesellschaft beider Unternehmen, eine 30-tägige Verlängerung, um die kritischen Finanzdokumente wenige Tage vor Ablauf des zuvor geplanten Termins dem NYAG vorzulegen.

Letztendlich einigten sich die beteiligten Parteien auf eine Einigung, bei der sie sich bereit erklärten, eine Strafe von 18,5 Millionen Dollar zu zahlen und die Handelsaktivitäten in New York einzustellen. Anschließend forderten Medien, darunter Coinbase, den New Yorker Generalstaatsanwalt auf, seinen ersten Quartalsbericht gemäß dem Freedom of Information Law (FOIL) öffentlich zu machen. Tether widersprach dieser Aufforderung jedoch mit der Begründung, dass die vertraulichen Informationen seiner Kunden vor einer möglichen Ausbeutung durch böswillige Personen geschützt werden müssten.

Trotz Tethers Einspruch gewährte der New Yorker Generalstaatsanwalt den Medien Zugriff auf die Dokumente und gab als einen der aufgedeckten Fälle an, dass zahlreiche Konten von Kryptowährungsunternehmen deaktiviert wurden.