Einfrierungen werden hauptsächlich in zwei Arten unterteilt: Bankeinfrierungen und richterliche Einfrierungen.
Das erste ist das Einfrieren der Banken.
Es gibt zwei Hauptarten von Banksperren:
In einigen Ländern und Regionen erlauben Banken nicht, dass Bankkonten an Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten teilnehmen (z. B. weil BTC, ETH, USDT usw. bei der Übertragung vermerkt werden und das Risikokontrollsystem der Bank dies erkennt), also wenn es sich bei einem Konto um digitale Vermögenswerte handelt Vermögenstransaktionen, andernfalls wird die Bank einige Transaktionsgenehmigungen einfrieren oder aussetzen;
Es ist auch möglich, dass das Anti-Geld-System der Bank durch das Verhalten dieses Kontos ausgelöst wurde (z. B. große Überweisungen spät in der Nacht, häufige Transaktionen mit mehreren Personen, längere Zeit kein Guthaben auf der Karte usw.).
Im Allgemeinen sperren Banken die Bankkarte nicht direkt ein, sondern schränken nur Ihr Geschäft außerhalb des Schalters ein oder „zahlen nur, aber nicht einziehen“, d. h. sie sperren einige Ihrer Transaktionsberechtigungen.
Wie gehe ich mit dieser Situation um?
Wenden Sie sich einfach an Ihre Bank, bei der Sie ein Konto haben, und geben Sie Ihre relevanten Informationen (in der Regel den Grund für die Überweisung) entsprechend den Anforderungen der Bank an.
Wie kann man diese Situation verhindern?
Erinnern Sie beim Handel mit dem Käufer zunächst die andere Partei daran, USDT, BTC und andere sensible Wörter nicht zu notieren.
Zweitens: Verwenden Sie nicht nur eine Bankkarte, bereiten Sie mehrere weitere vor und ändern Sie diese nach einer Weile.
Die zweite Art ist der Gerichtsstopp, über den sich jeder am meisten Sorgen macht und mit dem er am meisten Probleme hat.
Die Logik des gerichtlichen Einfrierens variiert je nach den Gerichtsverfahren jedes Landes. Aber sie sind im Allgemeinen ähnlich.
Nachdem das Opfer betrogen worden war, meldete es den Fall der Polizei. Die Polizei fror alle Bankkonten auf der entsprechenden Geldlinie ein, basierend auf dem Bankkonto, über das das Geld des Opfers floss. Zum Beispiel wurde das Geld des Opfers auf das Bankkonto A überwiesen, und A wurde auf das Bankkonto B überwiesen, und B wurde auf das Bankkonto C überwiesen und dann auf D, E und F ausgezahlt. Dann ist es möglich, dass A, B , C, D, E und F werden alle eingefroren, aber B, C, D, E und F kennen möglicherweise nicht die Quelle der Gelder.
Das Einfrieren bedeutet im Allgemeinen nicht, dass die betreffenden Gelder sofort nach Erhalt eingefroren werden. Ihr Konto kann aufgrund von Transaktionen vor einem Monat gesperrt werden. Aber im Allgemeinen liegt es daran, dass eine Transaktion vor ein paar Tagen eingefroren wurde.
Wie gehe ich mit dieser Situation um?
Wenn Ihre Bankkarte gesetzlich gesperrt ist, müssen Sie sich bei der Bank, bei der Sie Ihr Konto eröffnet haben, oder bei der Telefonhotline der Bank erkundigen, wie lange Ihre Bankkarte gesperrt wird. Wo war es eingefroren? Diese beiden Informationen sind sehr wichtig und werden auf jeden Fall im Backend der Bank angezeigt. Am besten besorgen Sie sich diese beiden Informationen.
Die meisten gerichtlichen Sperren werden nur vorübergehend eingefroren, um mit polizeilichen Ermittlungen zusammenzuarbeiten, und werden innerhalb von zwei bis drei Arbeitstagen automatisch wieder aufgehoben. Machen Sie sich darüber keine Sorgen, die Sperrung wird nach Ablauf automatisch aufgehoben. Sie sollten jedoch auch darauf achten, dass das Geld während des Zeitraums überwiesen wird, da es möglich ist, dass der Fall, um den es geht, Opfer an mehr als einem Ort hat, sodass es möglicherweise an mehr als einem Ort eingefroren wird und erneut eingefroren wird in der Zukunft. Darüber hinaus bedeuten diese 48 oder 72 Stunden kein pünktliches Auftauen, sondern können sich um mehrere Stunden oder sogar einen halben Tag verzögern.
Der zweite Typ zeigt ein Einfrieren für ein halbes Jahr. Wenn Sie die problematischen Gelder direkt erhalten haben oder relativ nahe an der Quelle der problematischen Gelder sind, können Ihre Gelder im Allgemeinen für ein halbes Jahr eingefroren werden. Aufgrund der unterschiedlichen Behandlungsmethoden verschiedener lokaler Justizbehörden wird der Fall in einigen Bereichen natürlich einfach für ein halbes Jahr eingefroren.
Wie gehe ich mit dieser Situation um?
Wenden Sie sich so schnell wie möglich an die örtliche Polizei und bitten Sie sie, Ihnen die Zahlung zu überweisen, die zu Ihrer Verwicklung geführt hat. Geben Sie in diesem Fall die von der örtlichen Polizei verlangten relevanten Informationen an. Im Allgemeinen werden relevante Informationen verwendet, um zu erklären, warum Sie diesen Betrag überwiesen haben. Daher umfasst es im Allgemeinen die Auftragsaufzeichnungen Ihrer OTC-Transaktionen an der Börse während eines bestimmten Zeitraums (Sie können sich beim OTC-Konto der Börse anmelden und auf die Bestellung in der oberen rechten Ecke klicken, um sie zu exportieren und auszudrucken), die eingefroren sind Bankkartentransaktionen usw. Wenn die Polizei außerdem die Angabe personenbezogener Daten einer bestimmten Gegenpartei von Ihnen verlangt, wenden Sie sich bitte an den OTC-Kundendienst und befolgen Sie die vom Kundendienst bereitgestellten rechtlichen Verfahren.
Wenn die oben genannten Materialien der Polizei zur Verfügung gestellt werden, gibt sie Feedback zu den unterschiedlichen Handhabungsmethoden der öffentlichen Sicherheitssysteme an verschiedenen Orten und in den verschiedenen Fällen. Einige verlangen beispielsweise unbedingt, dass der Fall gelöst oder zurückgezogen wird, bevor die Sperre aufgehoben werden kann, andere können nur die in den Fall einbezogenen Gelder einfrieren, und einige Orte können die Sperre direkt aufheben. Wenn die Polizei die Freigabe der Gelder direkt nach Erstellung der Abschrift verweigert, können Sie nachfragen, um welche Gelder es sich handelt. Wenn die betreffenden Gelder deutlich geringer sind als die eingefrorenen Gelder, können Sie die Freigabe der nicht betroffenen Gelder beantragen. Wenn Sie wirklich nicht in Telekommunikationsbetrug oder Geldwäsche verwickelt sind, sondern nur wegen des Verkaufs digitaler Vermögenswerte eingesperrt sind, sollten Sie ein gutgläubiges Opfer sein. Es wird empfohlen, Dachengzi zu konsultieren
Bitte geben Sie die Quelle für den Nachdruck an: Big Rock Tang Orange
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