Wichtige Punkte:
Die französischen Behörden untersuchen Binance wegen der „illegalen“ Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte und schwerer Geldwäsche.
Binance wird vorgeworfen, über seine lokale Niederlassung bis 2022 unter Verstoß gegen französisches Recht französische Kunden abzuwerben.
Die Börse gab kürzlich ihren Rückzug aus den Niederlanden bekannt, nachdem es ihr nicht gelungen war, eine AML-Lizenz zu erhalten.
Die Pariser Staatsanwaltschaft teilte mit, dass gegen Binance von den örtlichen Behörden wegen der „illegalen“ Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte und schwerer Geldwäsche ermittelt werde.
Die Pariser Staatsanwaltschaft bestätigte gegenüber Le Monde die Angaben, dass es bei den Ermittlungen zum einen um die illegale Ausübung der Funktion eines Digital Asset Service Providers (PSAN) gehe und zum anderen um schwere Geldwäsche durch die Teilnahme an Investitionsgeschäften, Verschleierung und Umwandlung, wobei letztere von den Tätern gewinnbringender Straftaten begangen würden.
Nach Angaben der Pariser Staatsanwaltschaft sei nun eine eingehende Untersuchung der bei der Durchsuchung beschlagnahmten Papiere und Computerteile erforderlich.
Binance wird von der US-Börsenaufsicht SEC verklagt, weil es sich nicht als Handelsplattform registriert hat und nicht registrierte Wertpapiere verkauft. Zudem wird Binance verdächtigt, gegen das französische Gesetz für Krypto-Asset-Plattformen verstoßen zu haben. Seit 2019 macht dieses Gesetz eine Vielzahl von Aktivitäten von der Erlangung des Status eines Digital Asset Service Providers abhängig.
Diese Registrierung bei der Finanzmarktaufsicht (AMF) ist besonders wichtig, wenn Sie potenzielle französische Verbraucher ansprechen möchten. Dennoch wird Binance, das seine Dienste seit 2020 in Frankreich anbietet, beschuldigt, vor der Registrierung bei der AMF im Mai 2022 Anzeigen gekauft zu haben, um seine Präsenz im Land zu stärken. Ein Sprecher von Binance erklärte gegenüber Le Monde:
„In Frankreich gehören Kontrollbesuche durch Regulierer und Inspektoren zu den gesetzlichen Verpflichtungen, denen alle Finanzinstitute unterliegen.“
Der Börse wird vorgeworfen, ihren Pflichten im Rahmen der „Know Your Customer“-Verfahren (KYC) nicht nachgekommen zu sein. Diese Verfahren umfassen alle Prüfungen, die Finanzunternehmen durchführen müssen, um zu verhindern, dass ihre Plattformen für Geldwäsche missbraucht werden, berichtet Le Monde.
Binance hat heute seinen Rückzug vom niederländischen Markt bekannt gegeben. Ab dem 17. Juli können lokale Kunden auf der Website nicht mehr handeln.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Anlage Ihre eigenen Recherchen durchzuführen.
Bleiben Sie mit uns über Neuigkeiten auf dem Laufenden: https://linktr.ee/coincu
Harald
Coincu-Neuigkeiten