Gegen Binance wird von den örtlichen Behörden wegen „illegaler“ Bereitstellung digitaler Asset-Dienste und „schwerer Geldwäsche“ ermittelt, wie die Pariser Staatsanwaltschaft gegenüber CoinDesk bestätigt hat.

Die Vorwürfe französischer Staatsanwälte gegen Binance „beziehen sich zum einen auf rechtswidrige Ausübung“ der Tätigkeit als Anbieter von digitalen Asset-Diensten und auf „Handlungen schwerer Geldwäsche durch Konkurrenz zu Investitions-, Verschleierungs- und Konvertierungsgeschäften, wobei Letzteres durchgeführt wird“. „durch Täter von Straftaten, die Gewinne erwirtschaftet haben“, sagte die Pariser Staatsanwaltschaft gegenüber CoinDesk. Binance ist bei der französischen Finanzaufsichtsbehörde als PSAN oder Digital Asset Service Provider registriert.

Binance ist mit einer Klage der US-Börsenaufsicht SEC konfrontiert, der zufolge das Unternehmen sich nicht als Handelsplattform registriert und nicht registrierte Wertpapiere verkauft hat. Das Unternehmen steht im Verdacht, über seinen lokalen Zweig bis 2022 außerhalb des gesetzlichen Rahmens französische Kunden abgeworben zu haben, wie die Nachrichtenpublikation Le Monde am Freitag berichtete.

Die Pariser Staatsanwaltschaft bestätigte gegenüber CoinDesk, dass eine von der spezialisierten interregionalen Gerichtsbarkeit von Paris (JIRS) durchgeführte Untersuchung bezüglich Binance im Februar 2022 zu einer Überweisung an die SEJF führte, eine zur Bekämpfung von Finanzkriminalität zuständige staatliche Einrichtung.

„Die bei der Durchsuchung gesammelten Dokumenten- und Computerelemente müssen nun einer eingehenden Untersuchung unterzogen werden“, erklärte die Pariser Staatsanwaltschaft.

Die Nachricht kommt, während Binance seinen Rückzug aus den Niederlanden bekannt gibt, nachdem es dem Unternehmen nicht gelungen war, eine Lizenz zu erhalten, die belegt, dass es die Anti-Geldwäsche-Richtlinien (AML) des Landes erfüllt.

CoinDesk hat Binance um einen Kommentar gebeten.

Weiterlesen: Binance verlässt die Niederlande, nachdem es ihm nicht gelungen ist, eine Lizenz zu erhalten

Jack Schickler hat zur Berichterstattung beigetragen.