🚨🚨🚨 Verrückte Geldwäsche von über 2 Milliarden an vielen Orten im ganzen Land
👀👀👀 Die Polizei rückte von mehreren Orten gleichzeitig aus, um die Beteiligten festzunehmen
Die Pekinger Polizei und die Pekinger Zweigstelle der staatlichen Devisenverwaltung haben gemeinsam eine Reihe von Fällen mit virtuellen Währungen im Wert von mehr als 2 Milliarden Yuan aufgedeckt, die 15 Provinzen und Städte, darunter Peking, Shanghai und Zhejiang, betrafen. Es ist erwähnenswert, dass es sich bei diesem Fall nicht nur um verdeckte und vielfältige kriminelle Methoden handelt, sondern es sich auch um einen „Serienfall“ handelt, der von dunklen Netzwerktransaktionen bis hin zu illegalen Devisentransaktionen reicht und komplex ist.
Im Dezember 2023 teilte sich die Polizei in vier Gruppen auf, agierte gleichzeitig in Wenzhou, Nanjing, Peking und Harbin und nahm alle beteiligten Straftäter fest. Die Polizei beschlagnahmte vor Ort mehr als 20 Mobiltelefone und andere elektronische Geräte sowie mehr als 30 Bankkarten, die für illegale Aktivitäten verwendet wurden. Nach der Zählung handelte es sich bei dem Fall um Gelder im Gesamtwert von mehr als 2 Milliarden Yuan, und mehr als zehn virtuelle Geldbörsen wurden für illegale Transaktionen verwendet.
In unserem Land sind Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen illegale Finanzaktivitäten. Die Verwendung virtueller Währungen als grenzüberschreitendes Transaktionsmedium zum illegalen Umtausch von Devisen und RMB ist ein illegaler Kauf und Verkauf von Devisen. Gemäß den „Devisenverwaltungsbestimmungen der Volksrepublik China“ gilt: Wer privat Devisen kauft und verkauft, Devisen in getarnter Form kauft und verkauft, Devisen kauft und verkauft oder illegal Devisen einführt und kauft und verkauft Bei großen Beträgen gibt die Devisenverwaltungsbehörde eine Warnung aus, beschlagnahmt die illegalen Gewinne und verhängt eine Geldstrafe, wenn es sich um eine Straftat handelt, und verfolgt die strafrechtliche Verantwortung gemäß dem Gesetz.
👆👆👆Folgen Sie mir unter #链狱 , um zum ersten Mal mehr über Brancheninformationen zu Justizkriminalität zu erfahren
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Im Dezember 2023 teilte sich die Polizei in vier Gruppen auf, agierte gleichzeitig in Wenzhou, Nanjing, Peking und Harbin und nahm alle beteiligten Straftäter fest. Die Polizei beschlagnahmte vor Ort mehr als 20 Mobiltelefone und andere elektronische Geräte sowie mehr als 30 Bankkarten, die für illegale Aktivitäten verwendet wurden. Nach der Zählung handelte es sich bei dem Fall um Gelder im Gesamtwert von mehr als 2 Milliarden Yuan, und mehr als zehn virtuelle Geldbörsen wurden für illegale Transaktionen verwendet.
In unserem Land sind Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen illegale Finanzaktivitäten. Die Verwendung virtueller Währungen als grenzüberschreitendes Transaktionsmedium zum illegalen Umtausch von Devisen und RMB ist ein illegaler Kauf und Verkauf von Devisen. Gemäß den „Devisenverwaltungsbestimmungen der Volksrepublik China“ gilt: Wer privat Devisen kauft und verkauft, Devisen in getarnter Form kauft und verkauft, Devisen kauft und verkauft oder illegal Devisen einführt und kauft und verkauft Bei großen Beträgen gibt die Devisenverwaltungsbehörde eine Warnung aus, beschlagnahmt die illegalen Gewinne und verhängt eine Geldstrafe, wenn es sich um eine Straftat handelt, und verfolgt die strafrechtliche Verantwortung gemäß dem Gesetz.
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