Ein anonymer Händler, der einen Kryptowährungs-Arbitrage-Bot betreibt, hat kürzlich einen Blitzkredit im Wert von 200 Millionen Dollar in Form der Stablecoin $DAI ausgeführt. Die große Transaktion erbrachte nach Berücksichtigung der Transaktionsgebühren einen bescheidenen Gewinn von lediglich 3,24 Dollar.
Laut Daten, die Arkham Intelligence in den sozialen Medien geteilt hat, wurde der Stablecoin im Wert von 200 Millionen Dollar in einer einzigen Transaktion geprägt und geliehen, was als Flashloan bezeichnet wird. Der Arbitrage-Bot, der verwendet wird, um Preisunterschiede auf dem Markt auszunutzen, nutzte den „DssFlash“-Vertrag von MakerDAO, um seinen DAI gebührenfrei auszuleihen.
Heute Morgen wurden von MakerDAO DAI im Wert von 200 Millionen Dollar im selben Block geprägt und verbrannt. Es war Teil einer Arbitrage-Transaktion mit einem Nettogewinn von… 3 Dollar. Warum ist das passiert – und was bedeutet das? Einzelheiten weiter unten 👇 pic.twitter.com/wWLZeC8All
– Arkham (@ArkhamIntel) 14. Juni 2023
Da Flash-Kredite in einer einzigen Transaktion aufgenommen und zurückgezahlt werden, sind keine Sicherheiten erforderlich. Der Bot sicherte sich 200 Millionen DAI-Token und schleuste sie schnell in den Aave-DAI-Markt ein. Anschließend lieh er sich Wrapped Ether (WETH) im Wert von 2.300 USD, eine Form der Kryptowährung, die an den Wert von Ethereum gekoppelt ist.
Das WETH wurde dann verwendet, um Threshold Network (T)-Token auf der Curve-Plattform zu kaufen, die anschließend auf Balancer, einem anderen dezentralen Finanzprotokoll, verkauft wurden, alles innerhalb eines einzigen Transaktionsblocks.
Der Gesamtgewinn aus diesem Wirbelsturm an Aktivitäten betrug 33 US-Dollar, aber fast 30 US-Dollar wurden durch Transaktions- und Protokollgebühren aufgezehrt, was zu dem oben erwähnten Nettogewinn von 3,24 US-Dollar führte.
In diesem Fall wurden die 200 Mio. DAI von MakerDAO geliehen, dem AAVE DAI-Markt zur Verfügung gestellt und 2,35.000 USD in WETH als Gegenleistung geliehen. Die WETH wurden verwendet, um Threshold Network (T) auf Curve zu kaufen und auf Balancer zu verkaufen, wodurch ein Gesamtgewinn von 0,019 ETH (33 USD) erzielt wurde. pic.twitter.com/D3ubgBB5pg
– Arkham (@ArkhamIntel) 14. Juni 2023
Wie CryptoGlobe berichtete, sind Bots auf der Ethereum-Blockchain ein lukratives Geschäft. Eine mysteriöse Entität hat in den letzten Monaten die Aufmerksamkeit der Kryptowährungs-Community auf sich gezogen, nachdem sie begonnen hatte, Millionen von Dollar zu verdienen und einen großen Prozentsatz der Gasgebühren des Netzwerks zu verbrauchen, während sie einen Maximal Extractable Value (MEV)-Bot betrieb.
Es ist erwähnenswert, dass ein MEV-Bot darauf ausgelegt ist, den maximal extrahierbaren Wert auszunutzen. Dabei handelt es sich um den maximalen Wert, der aus jedem Block im Ethereum-Netzwerk durch Beeinflussung seines Inhalts oder seiner Reihenfolge extrahiert werden kann. Diese Bots können beispielsweise dezentrale Arbitragemöglichkeiten an Börsen nutzen oder Sandwich-Angriffe ausführen.
Bei einem Sandwich-Angriff führt der Bot zwei Transaktionen um die Transaktionen eines anderen Benutzers herum aus, um den Preis eines Vermögenswerts zu manipulieren, mit dem der Benutzer handeln möchte, und aus der Preisdifferenz einen Gewinn zu erzielen.
Der MEV-Bot, bekannt als Jaredfromsubway.eth, wurde laut EigenPhi in der Woche ab dem 17. April in mehr als 60 % aller Ethereum-Blöcke entdeckt. Das Unternehmen sagt, dass das Unternehmen manchmal einfache Arbitrage-Strategien verwendete, sich bei seinen Sandwich-Angriffen jedoch hauptsächlich auf den Kauf und Verkauf von Token konzentrierte.
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