Der P2P-Handel ist eine beliebte Handelsform auf dem Kryptomarkt, da hierfür lediglich eine Banküberweisung erforderlich ist. Es gibt jedoch viele Fälle, in denen einige von uns beim P2P-Handel auf Binance von schlechten Händlern betrogen werden, was dazu führt, dass wir Geld verlieren, ohne die Möglichkeit, es zurückzubekommen. Im Folgenden sind die Formen aufgeführt, in denen P2P-Betrügereien auf Binance häufig vorkommen, sowohl von Verkäufern als auch von Käufern , und selbst Händler, die Binance nutzen, sollten dies vermeiden!
I/ HÄUFIGE FORMEN VON P2P-BETRUG 1. Betrug mit Photoshop
Hierbei handelt es sich um einen P2P-Betrug auf Binance, dem sowohl Käufer als auch Verkäufer begegnen, insbesondere diejenigen, die neu bei P2P sind und nicht viel Erfahrung haben.
Beispiel: Der Käufer/Verkäufer erteilt einen Auftrag zum Kauf/Verkauf von Münzen über P2P, bearbeitet dann das Foto der erfolgreichen Übertragung mit Photoshop, klickt auf „Übertragung bestätigen, Verkäufer benachrichtigen“ und sendet dann eine Nachricht an den Verkäufer und bestätigt die Übertragung um schnell die Münzen für sie freizuschalten.
Die Verkäufer sehen nun das Foto der erfolgreichen Überweisung vom Käufer/Verkäufer und denken, sie hätten das Geld bereits überwiesen, prüfen aber nicht, ob auf ihrem Bankkonto Geld vorhanden ist oder nicht, sondern entsperren schnell die Münze und klicken darauf „ZAHLUNG ERHALTEN“. “. Der Verkäufer hat also durch seine Fahrlässigkeit Geld verloren. Um diese Form des Betrugs zu vermeiden, sollten Sie Ihr Konto sorgfältig prüfen
2/ Festlegen des Verkaufspreises Der Verkäufer legt einen Verkaufspreis fest, der im Vergleich zum allgemeinen Niveau recht günstig ist, sodass der Käufer zum Kaufen klicken kann. Der Verkäufer hat jedoch möglicherweise „einen BOT zur Preisanpassung festgelegt“, wodurch der Verkaufspreis höher wird Zu diesem Zeitpunkt, ohne dass der Käufer es bemerkt, überweisen Sie dann das Geld und schließen Sie die Zahlung ab. Wenn Sie das nächste Mal den falschen Betrag sehen, ist die Transaktion bereits abgeschlossen. Beispielsweise sehen Sie zunächst einen Preis von 23.000 VND/USDT, aber wenn Sie die Überweisung abschließen, erhöht sich der Preis, den Sie zahlen müssen, auf 30.000 VND/USDT.
Um dieses Problem zu lösen, sollten Sie nicht sofort Geld überweisen, sondern bei der Überprüfung der Überweisungsinformationen und des Betrags eine Neuberechnung durchführen, um festzustellen, ob sie übereinstimmen. Wenn Sie bereits Geld überwiesen und die Bestellung abgeschlossen haben, sollten Sie dies im Chat-Feld melden und sich an den Binance-Support wenden, um das betrügerische Konto zu sperren.
3/ Betrug und Drohungen mit schmutzigem Geld Dies ist wahrscheinlich die Form, mit der die meisten Menschen konfrontiert werden, weil ich sehe, dass es in den meisten Gruppen Leute gibt, die sich über dieses Problem beschweren. Es ist möglich, mit einem großen Geldbetrag zu handeln, etwa 5.000 US-Dollar oder mehr, indem sie private Nachrichten verschicken, in denen sie drohen, dass es sich um schmutziges Geld handelt, und dann den Verkäufer auf andere Plattformen locken und nach privaten Informationen wie CCCD fragen. Per Videoanruf, Kontoauszug usw. werden sie dann davon überzeugt, dass die Zahlung abgeschlossen ist, damit sie es der Polizei zur Lösung melden können, und verlieren dann alles. Oder vielleicht raffinierter, als sich als Binance-Mitarbeiter auszugeben, um Betrug zu begehen. Um diesen Betrug zu vermeiden, sollten Sie bei großen Beträgen mit einem seriösen OTC handeln oder den Betrag für den Handel in kleinere Teile aufteilen.
4/ Käufer dazu verleiten, Bestellungen zu stornieren
Dies ist ein weiterer Betrug beim P2P-Handel auf Binance. Diese Methode wird oft von Verkäufern ausgenutzt, um Geld von Käufern zu erpressen, die neu bei P2P sind. Konkret gab der Käufer eine Kaufbestellung auf und überwies das Geld, war aber versucht, die Bestellung zu stornieren, weil er beispielsweise mehr Münzen verschenkte, etwas nicht stimmte usw.
Der Käufer ist zu diesem Zeitpunkt leichtgläubig und hört auf die Worte des Verkäufers, und dann erhält der Verkäufer das Geld und taucht sofort ein. Mit diesem Formular wird er das Problem nicht lösen können, selbst wenn Sie Binance verklagen!
Um dieses Problem zu vermeiden, dürfen Sie die Bestellung nicht gemäß den Anweisungen des Verkäufers stornieren und alle P2P-Transaktionen müssen zur Abwicklung über Binance laufen. Denken Sie daran, einen Screenshot der erfolgreichen Übertragung mit dem korrekten Bestellbuch als Beweis zu machen, wenn der Verkäufer dies nicht tut Schalte die Münzen für dich frei.
5/ Geldverlust aufgrund falscher Überweisungsinhalte Dieses Formular wird nicht unbedingt als Betrug angesehen, da Binance es im Kauf-/Verkaufsbereich eindeutig angewiesen und aufgezeichnet hat, sodass die Schuld beim Käufer liegt.
Konkret muss der Käufer beim P2P-Handel lediglich den Übertragungsinhalt laut Orderbuch vermerken und schon wird der Auftrag ausgeführt. Es gibt jedoch subjektive Käufer, die die Anweisungen nicht lesen, sondern einfach Geld ohne den Inhalt des Orderbuchs überweisen oder den Kauf von USDT, den Kauf von Bitcoin, den Kauf einiger Coins aufschreiben ... Im Allgemeinen kann der Verkäufer in diesem Fall das Geld nicht zurückgeben weil Sie beim P2P-Handel gegen die Vorschriften verstoßen haben und der Kauf/Verkauf von Krypto eine Aktivität ist, die nicht durch vietnamesisches Recht geschützt ist. Sie können Binance kontaktieren, um die Telefonnummer des Verkäufers zu erhalten und ihn um die Rücküberweisung des Geldes bitten. Wenn Sie Glück haben, finden Sie einen seriösen Verkäufer und bekommen Ihr Geld zurück, oder zahlen vielleicht eine kleine Gebühr für den „dummen“ Verkäufer, sonst verlieren Sie alles.
6/ Geben Sie mehrere Kaufaufträge gleichzeitig auf
In diesem Formular gibt der Käufer mehrere Bestellungen gleichzeitig mit dem gleichen Kaufbetrag auf, überweist dann aber bei der Überweisung 1 oder 2 fehlende Bestellungen, klickt aber dennoch auf „Geld überweisen, benachrichtigen“. Zu diesem Zeitpunkt sieht der Verkäufer ständig das Schimpansenkonto und denkt, dass der Käufer genug überwiesen hat, ohne noch einmal sorgfältig zu prüfen und alle Münzen für den Käufer freizuschalten. Verkäufer sollten vorsichtiger sein, wenn Kunden gleichzeitig mehrere Kaufaufträge mit demselben Geldbetrag aufgeben. Erst wenn genügend Geld vorhanden ist, das der Käufer überweisen muss, wird es freigeschaltet. Wenn nicht genügend Geld überwiesen wird, schalten Sie nur die Auftragsbücher frei, die dem Überweisungsinhalt entsprechen, den Sie erhalten.
7/ Geben Sie 2 identische Bestellungen von 2 verschiedenen Konten auf
Dieser Betrug sieht wie folgt aus: Es gibt zwei Konten A und B, die denselben Auftrag zum Kauf von Münzen vom Verkäufer für denselben Betrag erteilen. Dann überweist A Geld an den Verkäufer (A bestätigt nicht, dass er Geld über die App überwiesen hat), sondern macht einen Screenshot und sendet ihn an B, B sendet ein Bild an den Verkäufer und B klickt später auf „Geld überweisen, Verkäufer benachrichtigen“. Bitten Sie dann den Verkäufer, die Münze für Sie freizuschalten. Der Verkäufer achtete zu diesem Zeitpunkt nicht darauf und entsperrte es für B. Zu diesem Zeitpunkt klickte A auf „Geld überweisen, Verkäufer benachrichtigen“. Wenn es also zu einem Streit kommt, hat A immer noch einen Grund, weil A bereits Geld mit Nachweis der Geldüberweisung an den Verkäufer überwiesen hat. Was B betrifft, hat er noch kein Geld überwiesen, hat aber immer noch Münzen.
Um diese Situation zu vermeiden, muss der Verkäufer den richtigen Namen und das richtige Auftragsbuch mit der richtigen Bestellung des Übertragenden bestätigen, um die Münzen für das richtige Auftragsbuch freizuschalten.
8/ Verlängern Sie die Frist für die Stornierung der Bestellung
Dies ist die Methode, die auf neue Käufer angewendet wird, die zum ersten Mal auf Binance P2P handeln. Zu diesem Zeitpunkt weiß der Käufer nicht, wie er kaufen oder verkaufen soll, also hat er zuerst eine SMS geschrieben und den Verkäufer gefragt. Der Verkäufer wird den Käufer vom Schritt der Auftragserteilung bis zum Schritt der Übertragung begleiten. Um die Zeit zu verlängern, sendet der Verkäufer jedoch eine Reihe von Nachrichten, damit der Käufer es nicht bemerkt und nicht „Geld überweisen, Verkäufer benachrichtigen“ auswählt. Nach 15 Minuten wird die Bestellung automatisch storniert und wenn der Käufer den Verkäufer nicht benachrichtigt, geht das Geld verloren.
P2P-Neulinge sollten sich zunächst über den Prozess des Kaufs von Münzen über P2P informieren, bevor sie mit dem Handel beginnen, und den Kauf und Verkauf zunächst mit kleinen Beträgen üben.
9/ Geldmangel bei der Überweisung
Dies ist eine Form, die wahrscheinlich jeder schon einmal kennengelernt hat und an der er leider auch beteiligt ist. Zum Beispiel kauft der Käufer Münzen mit einem schwer zu merkenden Betrag, zum Beispiel kauft er den Betrag von 258.375.823, überweist aber nur 238.375.823, nur eine Zahl ist unterschiedlich. Wenn der Verkäufer nicht genau hinschaute und auf „Bestätigen“ klickte, hätte er Dutzende Millionen Dong verloren. Oder kaufen Sie einfach die Nummer 258.375.823, überweisen Sie aber nur 25.837.582, die Differenz beträgt Hunderte Millionen Dong. Gemäß den Binance-Bestimmungen muss der Käufer, wenn er einen Geldmangel überweist, den fehlenden Betrag zusammen mit etwaigen zusätzlichen Gebühren an den Verkäufer überweisen. Reagiert der Käufer jedoch nicht oder weigert er sich, mehr Geld zu überweisen, muss der Verkäufer das Geld an den Käufer zurückzahlen, sodass der Käufer dies wagt. Um dies zu vermeiden, müssen Sie sich die Nummer sorgfältig ansehen, bevor Sie auf „Bestätigen“ klicken, denn wenn sie versehentlich auf „Bestätigen“ klicken, können sie Geld verlieren, wenn Binance den Streit nicht beilegen kann.
10/ Fehlinformationen Dies ist eine Form des Betrugs, auf die Käufer achten müssen, wenn sie P2P-Transaktionen auf Binance durchführen, da diese Form des Betrugs sehr raffiniert ist. Insbesondere wird der Verkäufer Sie verwirren, wenn sich die Bankkonto-/Kartennummerinformationen des Verkäufers im Abschnitt „Zahlung an Verkäufer“ von denen im Abschnitt „Überweisungsinformationen“ unterscheiden. Das bedeutet, dass es zwei verschiedene Kontonummern mit demselben Namen gibt. Wenn Sie im Abschnitt „Notizen/Beschreibung“ den Betrag auf das falsche Konto überweisen, wird die Bestellung als nicht erfolgreich betrachtet, Ihr Geld ist jedoch weiterhin verloren. Um diese Situation zu vermeiden, sollten Sie die genaue Kontonummer kopieren und die Empfängerbank auswählen sowie den korrekten Namen des Verkäufers bestätigen, bevor Sie Geld überweisen. Die Informationen zur Kontonummer, auf die Sie Geld überweisen müssen, finden Sie im Zahlungsabschnitt, wie unten gezeigt
II/ Ein paar Tipps für den P2P-Handel – Wählen Sie einen seriösen Händler für P2P, indem Sie die Erfolgsquote und die Anzahl erfolgreicher Handelsaufträge überprüfen. Je höher die Rate und je mehr Handelsaufträge ausgeführt werden, desto seriöser ist er. Seien Sie nicht billig und sowohl Blei als auch Fisch verlieren.
- Beschränken Sie den Kauf auf den Abend, insbesondere um 23 Uhr oder wenn der Markt starke Schwankungen aufweist. Händler begreifen die Psychologie, die darin besteht, Geld zu benötigen, um den Tiefpunkt zu erreichen oder aufzupumpen, um die Dinge schwierig zu machen. Darüber hinaus führen viele Banken Wartungszeiten in der Nacht ein Der Geldtransfer wird Probleme haben. - Um Betrug beim P2P-Handel auf Binance zu vermeiden, müssen sowohl Käufer als auch Verkäufer sehr vorsichtig sein, genau hinschauen und vor dem Handel die Anweisungen von Binance und dem Verkäufer vollständig lesen. Normalerweise müssen Sie nur den Inhalt des Bestellbuchs unter Angabe Ihres Namens überweisen und dann auf „Verkäufer benachrichtigen“ klicken.
- Wenn Sie zum ersten Mal P2P handeln, sollten Sie den Handel nur mit einem kleinen Geldbetrag versuchen. Nachdem Sie es gemeistert haben, können Sie dann mit einem großen Betrag handeln. - Wenn Sie mit großen Geldbeträgen handeln, sollten Sie den OTC-Handelskanal wählen oder den Auftrag in kleinere Teile aufteilen, um Schwierigkeiten zu vermeiden. - Sie müssen eine sichere Kontosicherheit einrichten und persönliche Daten, E-Mail-Adresse und Telefonnummer geheim halten. Richten Sie den Modus „Nur ich“ für alle Informationen zur Selbsteinführung an der Börse ein, um zu verhindern, dass Bösewichte Informationen stehlen und ausnutzen.
- Machen Sie es sich zur Gewohnheit, von allen wichtigen Kauf-/Verkaufsaufträgen Screenshots zu machen, um zu beweisen, dass sie ausgeführt wurden. Im Falle einer Betrugsmasche dienen Screenshots als Hauptbeweis und können mit Unterstützung nachgewiesen werden.
- Klicken Sie nicht auf seltsame Links, scannen Sie keine QR-Codes und geben Sie keine persönlichen Informationen an Dritte auf anderen Social-Networking-Plattformen wie Zalo, FB usw. weiter. Da Binance-Mitarbeiter nur Benutzer unterstützen, die nur auf offiziellen Websites und Anwendungen verwendet werden dürfen
- Bestätigen Sie die Transaktion erst, wenn Sie sicher sind, dass das Geld auf Ihrem Konto eingegangen ist. Überprüfen Sie Ihr Konto immer noch einmal, um sicherzustellen, dass die Transaktion erfolgreich abgeschlossen wurde. Vertrauen Sie außerdem nicht den Angeboten eines Partners, da die Bilder einfach zu bearbeiten sind
