Laut aktuellen Berichten hat das US-Justizministerium (DOJ) zwei russische Staatsbürger des Hackens und des Zusammenbruchs von Mt. Gox, einer der größten und bekanntesten Kryptobörsen der Welt, beschuldigt. Als der Diebstahl aufgedeckt wurde, meldete Mt. Gox Insolvenz an und musste 2014 liquidiert werden.
US-Justizministerium behauptet, Mt. Gox sei Opfer russischer Hacker geworden
Mt. Gox war eine in Tokio ansässige Kryptobörse, die zwischen 2010 und 2014 aktiv war. Auf ihrem Höhepunkt war sie für mehr als 70 % der Bitcoin-Transaktionen verantwortlich. In dieser Zeit fungierte sie als das, was Binance heute ist. Es gab Spekulationen, dass russische Hacker hinter dem Raubüberfall steckten. Heute wurden diese Gerüchte bestätigt.
Das Justizministerium beschuldigte Alexey Bilyuchenko, 43, und Aleksandr Verner, 29, in einer nicht versiegelten Anklageschrift des Hackens der Börse und der Verschwörung zur Geldwäsche von rund 647.000 Bitcoins im Wert von heute rund 17,2 Milliarden Dollar. Laut einer Pressemitteilung des Justizministeriums vom Freitag verschafften sich die beiden im September 2011 „unbefugten Zugang“ zu den Wallets von Mt. Gox.
Von 2011 bis 2017 beschuldigte das Justizministerium Bilyuchenko der Verschwörung mit Alexander Vinnik zum Betrieb der „illegalen Börse“ BTC-e. Im Jahr 2017 schlossen US-Strafverfolgungsbehörden BTC-e, und im Jahr 2022 wurde Vinnik von Griechenland an die Vereinigten Staaten ausgeliefert, weil er angeblich BTC-e betrieben und Geld gewaschen hatte.
Beiden wird Verschwörung zur Geldwäsche vorgeworfen, und Bilyuchenko wird zusätzlich vorgeworfen, ein nicht lizenziertes Gelddienstleistungsunternehmen zu betreiben. Sowohl der Südbezirk von New York als auch der Nordbezirk von Kalifornien des Justizministeriums haben Klagen im Zusammenhang mit dem Mt. Gox-Datenleck eingereicht.
Der stellvertretende Justizminister Kenneth Polite bezeichnete die Öffnung der Geheimhaltungsvereinbarung in einer Stellungnahme als wichtigen Meilenstein. Er erklärte:
Wie in der Anklageschrift behauptet wird, haben Bilyuchenko und Verner ab 2011 enorme Mengen an Kryptowährung von Mt. Gox gestohlen und damit letztlich zur Insolvenz der Börse beigetragen […] Mit den unrechtmäßig erworbenen Gewinnen von Mt. Gox half Bilyuchenko angeblich dabei, die berüchtigte virtuelle Währungsbörse BTC-e aufzubauen, die Gelder für Cyberkriminelle auf der ganzen Welt wusch.
Kenneth Polite
Mt. Gox und die Geschäftskosten der Russen
Das Justizministerium behauptete außerdem, Bilyuchenko, Verner und andere nicht namentlich genannte Mitverschwörer hätten einen nicht genannten Bitcoin-Brokerservice mit Sitz in New York zur Geldwäsche genutzt und letztlich mehr als 6,6 Millionen Dollar auf „ausländische Bankkonten“ transferiert.
Das Justizministerium behauptete, die Börse habe bei der Geldwäsche von über 300.000 Bitcoins geholfen. In den Dokumenten heißt es auch, die Täter hätten die Gelder sowohl an BTC-e als auch an TradeHill geschickt, zwei nicht mehr existierende Kryptowährungsbörsen.
Jahrelang betrieben Bilyuchenko und seine Mitverschwörer mutmaßlich eine digitale Währungsbörse, die es Kriminellen auf der ganzen Welt – darunter Computerhackern, Erpressersoftware-Angreifern, Drogenringen und korrupten Staatsbeamten – ermöglichte, Milliarden von Dollar zu waschen.
US-Staatsanwalt Ismail J. Ramsey für den nördlichen Bezirk von Kalifornien
Medien berichteten im März, dass BTC-e-Gelder auf der Blockchain bewegt wurden. Eine Krypto-Wallet erhielt im November 2022 etwa 3.299 Bitcoin aus der Wallet von BTC-e, die erste Transaktion, die von der Börsen-Wallet seit 2017 gesendet wurde. Vor sechs Jahren wurden etwa 10.000 Bitcoin an zwei nicht identifizierte Empfänger gesendet.
Aus den Unterlagen des Justizministeriums geht nicht hervor, ob Bilyuchenko und Verner die beabsichtigten Empfänger waren.