Dem Mitbegründer und CEO von Terraform Labs, Do Kwon, drohen in den USA und Südkorea möglicherweise mehrere Haftstrafen, so ein hochrangiger südkoreanischer Staatsanwalt, der die Ermittlungen leitet.

Es wird davon ausgegangen, dass Kwon derzeit in Montenegro eine Kaution verbüßt, nachdem sein Kautionsantrag am 5. Juni von einem montenegrinischen Gericht bewilligt wurde. Sowohl Kwon als auch der Finanzvorstand von Terraform Labs, Han Chang-Joon, sind gesetzlich verpflichtet, während der Entscheidung über die Auslieferung an Chang-Joons rechtmäßigem Wohnsitz in Montenegro zu wohnen.

Im Gespräch mit Bloomberg erklärte Dan Sunghan, dass Kwons Auslieferung nach Südkorea sinnvoller sei, „wenn es darum geht, Gerechtigkeit für die Opfer zu schaffen oder den Schaden wiedergutzumachen“.

Laut Sunghan wurde der Großteil der grundlegenden Untersuchungen zum Zusammenbruch des Terra-Ökosystems in Südkorea durchgeführt. Er behauptete außerdem, dass die örtlichen Behörden im Vergleich zu ihren amerikanischen Kollegen Zugang zu mehr Beweisen hätten.

„Der effektivste Weg, Gerechtigkeit zu erlangen, besteht darin, die Ermittlungen und den Prozess in Südkorea stattfinden zu lassen.“

Sunghan betonte auch die Tatsache, dass die südkoreanischen Behörden bereits mehrere Mitverschwörer Kwons angeklagt hätten.

Auf die Frage, ob Kwon sich sowohl in den USA als auch in Südkorea einem Prozess stellen müsse, meinte Sunghan jedoch, dass „ein solches Szenario eine Option ist“. Ein Verurteilter werde zu mehreren grenzüberschreitenden Strafen verurteilt, wenn er in einem der beiden Gerichtsbarkeiten noch nicht für einige der Verbrechen angeklagt worden sei, erklärte er.

Wenn die südkoreanischen Behörden nicht alle Verbrechen aufklären, die Kwon in den USA zur Last gelegt werden, könnte der Unternehmer nach Verbüßung seiner Strafe in Südkorea – die allein mehr als 40 Jahre betragen könnte – möglicherweise zur Strafverfolgung in die USA überstellt werden, sagte Sunghan.

Der Staatsanwalt geht davon aus, dass Kwons Strafe „die längste jemals in Südkorea verhängte Strafe“ sein wird. Kwons Cold Wallet, das angeblich 10.000 Bitcoin (BTC) enthält, ist weiterhin nicht auffindbar.

Sunghan bestätigte, dass die Behörden sehen können, wie Gelder aus der fraglichen Brieftasche verschoben werden. Der Standort der Brieftasche und der Vorgang, mit dem die Gelder abgehoben wurden, bleiben jedoch ein Rätsel.

„Dies ist der größte Fall von Finanzbetrug bzw. Wertpapierbetrug, der sich jemals in Südkorea ereignet hat“, sagte Sunghan.

Kwon wurde am 23. März von den montenegrinischen Behörden festgehalten, nachdem er beim Versuch erwischt worden war, mit gefälschten Dokumenten das Land zu verlassen. Kurz darauf beantragten sowohl die US-amerikanischen als auch die südkoreanischen Behörden seine Auslieferung an ihre jeweiligen Länder. Laut dem südkoreanischen Staatsanwalt Dan Sunghan kann die Bearbeitung einiger Auslieferungsersuchen bis zu neun Monate dauern.

Unterdessen haben die südkoreanischen Behörden begonnen, die Übernahmeverträge von Binance im Land zu überprüfen, nachdem die Kryptobörse in einen Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsicht SEC geraten war.

Ein lokaler Bericht deutet darauf hin, dass die südkoreanische Finanzaufsichtsbehörde Financial Service Committee (FSC) die Übernahme der lokalen Krypto-Handelsplattform Gopax durch Binance prüft.

Bei seiner Prüfung des Gopax-Deals wies das FSC darauf hin, dass die angeblichen Verstöße von Binance gegen das Wertpapierrecht und die Aufforderung der SEC, die Vermögenswerte von Binance.US einzufrieren, es zum jetzigen Zeitpunkt schwierig machen, dem Übernahmeantrag stattzugeben.