Wie konnte eine Frau Millionen von Menschen dazu bringen, an ihren Krypto-Betrug zu glauben, sodass sie über 4 Milliarden Dollar stehlen konnte und es schließlich auf die Liste der 10 meistgesuchten Personen des FBI schaffte? Dies ist die Geschichte von Gier, Lügen und Verbrechen, verpackt in ein Ponzi-System, das als „Bitcoin-Killer“ bezeichnet wird.
Das ist Krypto-Forensik - OneCoin
Der Anfang:
OneCoin wurde 2014 von Dr. Ruja Ignatova gegründet, einer charismatischen Frau aus Bulgarien. Sie schloss ihr Jurastudium an der Universität Konstanz in Deutschland ab und absolvierte anschließend einen Master in Jura und Wirtschaft an der Universität Oxford im Vereinigten Königreich. Später promovierte sie in Jura an der Universität Konstanz.
Sie war an einer Reihe von Ponzi-Systemen beteiligt, konnte aber die Sanktionen der bulgarischen Regierung umgehen. 2014 entwickelte sie OneCoin, einen „Bitcoin-Killer“, der Millionen durch „Mining“ reich machen sollte. Die Leute mussten Geld auf einer von ihr erstellten Website einzahlen, wo sie hohe Renditen für ihre Investitionen erwarteten. Sie mussten auch andere Investoren anwerben, um mehr Geld zu verdienen.
Wie die Leute auf ihren Betrug hereinfielen
Dr. Ruja war eine charismatische Frau, die mit viel Autorität sprach. Wenn sie spricht, hören die Leute zu. Aber es waren nicht nur ihre Worte oder die Art, wie sie sie sagte, die die Leute dazu brachten, in ihr System zu investieren. Sie hatte die Unterstützung großer Namen aus der Unterhaltungsindustrie, die bei mehreren Veranstaltungen als Sprecherin von OneCoin auftraten.
Eines dieser Events war die Veranstaltung „The OneCoin Mastermind“, die am 24. Oktober 2016 in The Brewery, einem Veranstaltungsort in der City of London, stattfand. Ziel der Veranstaltung war es, mehr Menschen für das Programm zu gewinnen. Tatsächlich wurde der legendäre Fußballer Diego Maradona irgendwann als Markenbotschafter von OneCoin bezeichnet.
OneCoiner sind Weltbürger einer kleinen Welt, die etwas verändern wollen – Dr. Ruja
Die wahre Wahrheit über OneCoin
Obwohl OneCoin von Dr. Ruja und ihren Mitarbeitern als Kryptowährung beworben wurde, war es in Wirklichkeit nie eine Währung. Es wurde keine Kryptographietechnologie verwendet. OneCoin unterschied sich nicht von den Punkten, die man beim Spielen von Videospielen verdient. Es war nur eine erfundene Währung auf ihrer Website, die von einer Software gesteuert wurde, die sie für sie geschrieben hatte.
Wenn also Leute Geld auf ihrer Plattform einzahlen, sehen sie Münzen auf ihrem Konto. Diese Münzen erhöhen sich, wenn mehr Geld hinzugefügt wird oder wenn sich jemand über den Empfehlungslink des Benutzers anmeldet. Benutzer konnten jedoch nicht sofort abheben, da es eine Sperrfrist für die „Gelder“ gab.
Die Risse
Die Leute begannen die Augenbrauen hochzuziehen, als niemand bestätigen konnte, dass sie Geld aus dem System abheben konnten. Bald kamen Gerüchte auf, dass OneCoin möglicherweise ein Betrug sei. Dr. Ruja und ihr Team bezeichneten diese Leute als „Verlierer“, die das System nicht verstanden. Sie ermutigte ihre Anhänger, nicht auf Leute zu hören, die OneCoin oder sie selbst in Frage stellen.
Diejenigen, die verstanden, wie Krypto funktioniert, konnten leicht erkennen, dass dies keine Kryptowährung war, und überall läuteten die Alarmglocken.
Der Herbst
Schon bald interessierten sich die Behörden in Bulgarien, Deutschland und den USA für das Ponzi-System. Untersuchungen ergaben, dass es sich tatsächlich um ein als Kryptowährung getarntes Ponzi-System handelte und Millionen Menschen auf der ganzen Welt über 4 Milliarden Dollar echtes Geld auf die Plattform dieser Frau eingezahlt hatten.
Es wurde ein Haftbefehl erlassen, doch irgendwie gelang ihr die Flucht. Ihr jüngerer Bruder und PA Konstantin wurde von den US-Behörden am Los Angeles International Airport festgenommen, als er versuchte zu fliehen. Konstantin Ignatova kooperierte mit den Behörden. Seine Aussage gab Einblick in die betrügerischen Praktiken, die Manipulation von Geldern und das Ausmaß der finanziellen Verluste, die die Anleger erlitten hatten.
Wo ist Dr. Ruja?
Was Dr. Ruja selbst betrifft, weiß niemand, wo sie ist, nicht einmal ihr jüngerer Bruder oder jemand anderes, der ihr nahe stand. Manche sagen, sie habe sich einer Gesichtsoperation unterzogen, ihre Identität geändert und sei in ein anderes Land gezogen, um einen Neuanfang im Leben zu machen.
Die Behörden sind jedoch immer noch auf der Jagd nach ihr. Im Jahr 2022 hat das FBI ihren Namen in die Liste der zehn meistgesuchten Personen der Welt aufgenommen und ein Kopfgeld von 100.000 Dollar auf sie ausgesetzt.
Die Unterrichtsstunden
Aus diesem Betrug von Dr. Ruja lassen sich viele Lehren ziehen. Ich werde einige davon mit Ihnen teilen und Sie können Ihre eigenen im Kommentarbereich hinzufügen.
Überprüfen Sie immer die Informationen, bevor Sie eine Investition tätigen (DYOR).
Wenn es zu schön scheint, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich auch.
Wenn die Behörden etwas direkt als Betrug bezeichnen, sollten wir den Behörden glauben
Abschluss
Die Geschichte von Dr. Ruja wird als einer der größten Betrügereien in die Geschichte eingehen, aber sie bietet uns so viele Lehren. Sie unterstreicht auch die Notwendigkeit klarer Regulierungen in der Kryptoindustrie und warum jeder immer DYOR verwenden sollte.
Folgen Sie uns für zukünftige Kryptoforensik!