Die USA werfen KuCoin vor, gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben
In den USA haben Bundesanwälte die Krypto-Börse KuCoin und ihre beiden Gründer wegen Verstoßes gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche angeklagt.
Die Staatsanwälte sagten, die Börse sei in den Vereinigten Staaten tätig gewesen, habe mindestens einen ihrer Investoren über die Tätigkeit in den Vereinigten Staaten belogen und es versäumt, sich sowohl bei US-Regierungsbehörden zu registrieren als auch kein Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechtzuerhalten.
Das US-Justizministerium (DoJ) behauptete in einer Anklageschrift, dass KuCoin und seine Gründer Chun Gan und Ke Tang KuCoin als Geldtransferunternehmen mit mehr als 30 Millionen Kunden betrieben, aber kein Know-Your-Customer (KYC) oder AML eingeführt hätten Programm bis 2023, und selbst dann sei das KYC-Programm nicht auf bestehende Kunden anwendbar.
Weder Gan noch Tang wurden festgenommen, teilte das Justizministerium in einer Pressemitteilung mit.
In der Anklageschrift des US-Justizministeriums heißt es, dass KuCoin nicht beim U.S. Financial Crimes Enforcement Network als Gelddienstleistungsunternehmen registriert sei.
In den USA haben Bundesanwälte die Krypto-Börse KuCoin und ihre beiden Gründer wegen Verstoßes gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche angeklagt.
Die Staatsanwälte sagten, die Börse sei in den Vereinigten Staaten tätig gewesen, habe mindestens einen ihrer Investoren über die Tätigkeit in den Vereinigten Staaten belogen und es versäumt, sich sowohl bei US-Regierungsbehörden zu registrieren als auch kein Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechtzuerhalten.
Das US-Justizministerium (DoJ) behauptete in einer Anklageschrift, dass KuCoin und seine Gründer Chun Gan und Ke Tang KuCoin als Geldtransferunternehmen mit mehr als 30 Millionen Kunden betrieben, aber kein Know-Your-Customer (KYC) oder AML eingeführt hätten Programm bis 2023, und selbst dann sei das KYC-Programm nicht auf bestehende Kunden anwendbar.
Weder Gan noch Tang wurden festgenommen, teilte das Justizministerium in einer Pressemitteilung mit.
In der Anklageschrift des US-Justizministeriums heißt es, dass KuCoin nicht beim U.S. Financial Crimes Enforcement Network als Gelddienstleistungsunternehmen registriert sei.