Die Financial Action Task Force (FATF) hat der Qatar Central Bank (QCB) scharfe Kritik gezollt, weil sie sich kaum darum bemüht, ihre eigenen Vorschriften zum Verbot für Anbieter virtueller Vermögenswerte durchzusetzen.
In einem am 31. Mai veröffentlichten Bericht betonte die globale Aufsichtsbehörde für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, dass Katar seine Kapazitäten ausbauen müsse, um die sich entwickelnden Formen krimineller Aktivitäten wirksam zu bekämpfen, wozu auch die Sanktionierung von Anbietern virtueller Vermögenswerte gehöre.
„Das Verständnis für komplexere Formen der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung muss verbessert werden“, heißt es darin.
Im Dezember 2019 gab die Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) bekannt, dass virtuelle Vermögensdienstleistungen nicht im oder vom Qatar Financial Centre aus durchgeführt werden dürfen.
Die Regulierungsbehörde warnte damals, dass gemäß den Rechten und Pflichten des QFCRA Strafen gegen jedes Unternehmen verhängt würden, das Krypto-Assets bereitstellt oder deren Bereitstellung oder Austausch erleichtert.
Dem jüngsten Bericht der FATF zufolge hat Katar zwar „positive und nachhaltige Fortschritte“ bei der Erfassung von Informationen über wirtschaftliche Eigentümer für sein nahezu vollständiges einheitliches Register – einer Konsolidierung der Daten seiner Bürger – gemacht, es bleibt jedoch noch viel zu tun:
„Es gibt noch immer nicht genügend Kontrollen, um sicherzustellen, dass alle gesammelten Informationen korrekt und aktuell bleiben.“
Die katarischen Behörden wurden aufgefordert, ihre Ermittlungsanstrengungen in Bezug auf Geldwäsche zu intensivieren. Zudem wurde behauptet, dass die „ausgefeilten Analysemöglichkeiten“ des Landes zur Erkennung von Geldwäschefällen nicht voll ausgeschöpft würden.
Katar hat zwar Anbieter virtueller Vermögenswertdienste verboten, gab jedoch bekannt, dass das Land aktiv potenzielle Anwendungsfälle für die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) prüft.
Bereits im Juni 2022 wurde berichtet, dass sich die QCB in der „Gründungsphase“ der Ausgabe einer CBDC befindet.
Der Gouverneur der Zentralbank von Katar, Scheich Bandar bin Mohammed bin Saoud Al Thani, erklärte damals, dass die QCB „die Vor- und Nachteile“ von CBDCs abwäge und an der richtigen Technologie und Plattform arbeite.