Die nigerianische Regierung hat die weltgrößte Kryptowährungsbörse Binance mit vier Anklagepunkten wegen Steuerhinterziehung verurteilt, während sich die Saga zwischen den Unternehmen vertieft.
Laut einem Bericht der lokalen Medien Premium Times reichte der Federal Inland Revenue Service (FIRS) die Anklage am 22. März bei einem Bundesgericht in der Landeshauptstadt Abuja ein, am selben Tag wie Nadeem Anjarwalla, einer der seitdem inhaftierten Binance-Manager Im Februar entkam er dem Gewahrsam der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC).
Binance wird wegen Steuerhinterziehung angeklagt
Das FIRS nannte Anjarwalla und Tigran Gambaryan als zweiten und dritten Angeklagten in der Klage gegen Binance. Gambaryan ist der andere Manager, der nach Anjarwallas Flucht noch in Haft sitzt. In der Klage wird dem Unternehmen vorgeworfen, keine Mehrwertsteuer (MwSt.) von Krypto-Geschäften auf seiner Plattform abgezogen zu haben und Benutzer dabei unterstützt zu haben, ihre Steuern zu vernachlässigen.
Darüber hinaus soll sich die Kryptobörse nicht beim FIRS registriert haben, um alle anfallenden Steuern zu zahlen, die durch das Anbieten ihrer Dienste anfallen. Die Plattform hat es außerdem unterlassen, den Nutzern Mehrwertsteuerrechnungen auszustellen, um angemessene Steuerzahlungen sicherzustellen.
Die Vorwürfe gegen Binance kommen, während die nigerianische Regierung die Börse wegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unter die Lupe nimmt. Letzte Woche ordnete das Bundesgericht an, dass das Krypto-Handelsunternehmen umfassende Daten aller lokalen Benutzer, die auf seiner Plattform handeln, sowie Informationen zu seinen Transaktionsaufzeichnungen der letzten sechs Monate veröffentlichen muss.
Wir erinnern uns, dass der Ursprung dieses Problems die massive Abwertung des Naira gegenüber anderen Währungen im Februar war. Nigeria glaubt, dass Binance eine große Rolle in der Devisenkrise gespielt hat, da seine Plattform ein Weg für Marktmanipulation und Währungsspekulation war.
Binance-Manager entkommt der Obhut der EFCC
Die EFCC war von Anjarwallas Flucht völlig überrascht, denn seine Reisedokumente wurden beschlagnahmt und befinden sich noch immer im Gewahrsam der nigerianischen Behörden.
Mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, der Binance-Manager habe das Land verlassen können, nachdem ihn Sicherheitskräfte aus dem Gästehaus, in dem er festgehalten wurde, zu einer nahegelegenen Moschee eskortiert hatten, wo er während des andauernden Ramadan-Fastens betete. Es wird angenommen, dass er mit einem kenianischen Pass in einem Nahost-Flugzeug aus Abuja eingeflogen ist. Die Behörden stellten fest, dass er die kenianische Staatsbürgerschaft besitzt.
Da die Ermittlungen zum Aufenthaltsort Anjarwallas noch andauern, hat das Gericht die Untersuchungshaft der Binance-Mitarbeiter nach ihrer Festnahme am 26. Februar um weitere zwei Wochen verlängert.
Unterdessen hat die philippinische Börsenaufsichtsbehörde SEC gerade angekündigt, dass sie die Binance-Website sperren werde, da diese eine Gefahr für die Sicherheit lokaler Anleger darstelle.
Der Beitrag „Nigeria kritisiert Binance wegen Steuerhinterziehung, während inhaftierter Manager flieht: Bericht“ erschien zuerst auf CryptoPotato.