BKEX, eine Kryptowährungsbörse, hat die Auszahlung von Benutzergeldern ausgesetzt, da sie Vorwürfen nachgeht, wonach die Plattform zu Geldwäschezwecken genutzt wurde.
BKEX arbeitet mit Behörden zusammen, um die Situation zu untersuchen
Die auf den Britischen Jungferninseln ansässige Kryptowährungsbörse BKEX gab am 29. Mai bekannt, dass ihr System für Geldwäsche missbraucht worden sein könnte. Die Börse setzte Abhebungen aus und versprach, die Strafverfolgungsbehörden bei den Ermittlungen zu unterstützen.
Die Börse gab an, dass sie derzeit mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet, um Informationen zu beschaffen und den Schutz ihrer Kunden zu gewährleisten.
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BKEX erklärte, dass es während der gesamten Untersuchung eine offene und zeitnahe Kommunikation aufrechterhalten werde und forderte die Leute auf, sich bei Problemen an BKEX zu wenden. Die Kryptowährungsbörse sagte, sie versuche, den regulären Betrieb der Börse wiederherzustellen.
Geldwäsche mit Kryptowährungen: Schätzungen der UN vs. Daten von Chainalysis
Bitcoin-Transaktionen sind per Definition in den meisten Fällen transparent und unwiderruflich, da es sich um ein öffentliches Hauptbuch handelt. Die Risiken von Finanzkriminalität und Geldwäsche bei Kryptowährungen können als überschaubar angesehen werden, insbesondere im Vergleich zu Bargeld.
Chainalysis gibt an, dass von 2017 bis 2021 Kryptowährungen im Wert von rund 33 Milliarden US-Dollar gewaschen wurden. Das ist deutlich weniger als die UN-Schätzungen für Fiat-Währungen, die sich auf Billionen von Dollar belaufen könnten.
Darüber hinaus besteht der beste Weg zur Eindämmung von Geldwäsche und anderen damit verbundenen Straftaten möglicherweise darin, strengere Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) innerhalb der Krypto-Community umzusetzen und für mehr branchenweite Transparenz zu sorgen.
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