Wichtige Erkenntnisse
Um ein Kryptowährungs-Wallet zu verfolgen, müssen Sie die Transaktionen des Wallets im Auge behalten und seine bedeutenden Transaktionen im Laufe der Zeit oder in Bezug auf bestimmte Vermögenswerte notieren.
Wallet-Tracking liefert Anlegern Informationen über Vermögensbewegungen, die auf der Verfolgung von Transaktionen von Großinhabern basieren und zur Spekulation über Marktbewegungen genutzt werden können.
Ausgewählte Wallets können mit einem Blockchain-Explorer oder einer speziellen Anwendung gefiltert oder verfolgt werden;
Der spezielle Wallet-Tracker soll klarere Informationen über Wallet-Bewegungen liefern und Anleger benachrichtigen.
So verfolgen Sie eine Kryptowährungs-Wallet
Die Verfolgung einer Kryptowährungs-Wallet erfolgt in drei Hauptschritten: Entdecken der Wallet, Sammeln detaillierter Daten zu Transaktionen in der Wallet-Kette und Übersetzen der in den ersten beiden Schritten erhaltenen Daten in nützliche Informationen. Dadurch können Anleger mehr über die Handlungen „intelligenter“ Anleger erfahren und möglicherweise Marktbewegungen vorhersagen, indem sie Hinweise aus den Handlungen prominenter Geldbörsen nutzen.
Was kaufen andere Händler, wer sind die Käufer und wie gut verstehen sie den Markt? Wenn sie den Markt offenbar besser verstehen, in was investieren sie jetzt und in was könnten sie als nächstes investieren? Welche Auswirkungen haben die Handlungen solcher Menschen im größeren Maßstab auf den Markt?
Wenn Sie sich über diese Fragen und deren Anwendung nicht sicher sind, lesen Sie weiter, um mehr über die Verfolgung von Kryptowährungs-Wallets zu erfahren!
Was ist Wallet-Tracking?
Das Wallet-Tracking konzentriert sich auf die Untersuchung der Wallet-Bewegungen von Walen oder berühmten Händlern, um Daten zu erhalten, die als Grundlage für potenzielle Handelsentscheidungen dienen.
Der Cryptocurrency Wallet Tracker wurde entwickelt, um Einzelpersonen die Verfolgung interessanter Wallets zu erleichtern, z. B. durch das Versenden von Benachrichtigungen bei jeder Transaktion. Mit diesen Trackern können Sie die Aktivität Ihres gewählten Wallets in Echtzeit verfolgen. Kryptowährungs-Wallet-Tracker stellen eine Verbindung zu APIs von Drittanbietern her und greifen auf verschiedene Kryptowährungsdatenquellen in der Kette zu, um Informationen über Transaktionen zu erhalten. Diese Informationen werden dann verpackt und den Benutzern in einer nützlicheren Form präsentiert.
Kryptowährungs-Wallet-Tracker sind mit anpassbaren Funktionen wie Push-Benachrichtigungen ausgestattet, die Benutzer benachrichtigen, wenn eine Transaktion von der verfolgten Wallet ausgeführt wird. Von Natur aus können Kryptowährungs-Wallet-Tracker grundlegende Informationen zu Transaktionen, wie z. B. Transaktionsart und -betrag, als Sofortwarnungen in Messaging-Apps wie Telegram anzeigen. Dadurch können Benutzer schnell reagieren, ohne einen Blockchain-Wallet-Browser wie Etherscan verwenden zu müssen, um nach Transaktionsdetails zu suchen.
So finden Sie die Wallet, die Sie verfolgen müssen
Worauf sollten Sie sich konzentrieren, bevor Sie eine Wallet verfolgen? Die Antwort hängt weitgehend davon ab, zu welchem Zweck Sie ein Wallet verfolgen. Hier sind jedoch einige Dinge, auf die Anleger bei der Verfolgung eines Wallets häufig achten:
vergangene Investitionen
Wenn Sie erwägen, Ihrem Wallet-Tracker ein Smart Wallet hinzuzufügen, können Sie dessen Investitionshistorie überprüfen, um zu sehen, welche Vermögenswerte das Unternehmen in der Vergangenheit verkauft hat und wie es diese verwaltet. Achten Sie auf den Zeitpunkt von Käufen und Verkäufen und die daraus resultierenden Gewinne oder Verluste. Dies ist eine großartige Möglichkeit zu beurteilen, ob es sich bei einer Wallet um „Smart Money“ handelt. Wenn diese Wallet bei den meisten ihrer vorherigen Transaktionen erhebliche Gewinne erzielt hat, dann verdienen sie wahrscheinlich etwas Aufmerksamkeit.
Gewinn-Verlust-Verhältnis
Wenn Sie nach einer intelligenten Geldbörse suchen, die Trades kopieren kann, ist es wichtig, deren Gewinn-Verlust-Verhältnis zu berücksichtigen, das den durchschnittlichen Gewinn aus erfolgreichen Trades im Vergleich zum durchschnittlichen Verlust aus verlorenen Trades über einen bestimmten Zeitraum misst. Erforschen Sie die von ihnen gehaltenen Vermögenswerte und deren Werte und verfolgen Sie die mit den Vermögenswerten verbundenen Transaktionen im Wallet, um festzustellen, ob das Wallet Gewinne erwirtschaftet oder Geld verliert. Wenn ein Wallet mit den von ihm verwalteten Vermögenswerten Gewinne erzielt, möchten Sie möglicherweise seine Transaktionen verfolgen.
Transaktionsfluss
Woher kommen die Gelder im Wallet und wohin fließen sie? Wenn ein Wallet häufig Einzahlungen unterschiedlicher Höhe von verschiedenen Wallets erhält, handelt es sich wahrscheinlich um ein Exchange-Wallet. Blockchain-Explorer versuchen, diese Transaktionen und Wallets zu kennzeichnen, übersehen sie jedoch in einigen Fällen. Vesting Wallets sind auch an den Etiketten auf ihren Transaktionen zu erkennen. Unter normalen Umständen sollten persönliche Wallets eine geringere Transaktionshäufigkeit aufweisen und Einzelpersonen weniger Wallets besitzen.
interaktives Protokoll
Persönliche Wallets interagieren im Allgemeinen mit einer kleinen Anzahl von Börsen und anderen Personen. Team- und Projekt-Wallets interagieren eher mit spezialisierteren Protokollen und führen Transaktionen wie Abstecken, Massenverteilung und Verteilung von Absteckprämien durch.
Finden Sie eine Wallet, die Sie verfolgen müssen
Die Auswahl eines Wallets zum Verfolgen hängt von Ihren Zielen und der Wallet-Verfügbarkeit ab. Wenn Sie lediglich die Bewegungen der Top-Inhaber eines Smart-Contract-Projekts verfolgen möchten, in das Sie investieren möchten oder in das Sie bereits investiert haben, ist es einfacher, eine Wallet zu finden, die Sie verfolgen können. Wenn Sie jedoch „Smart Money“-Investoren oder andere berühmte Persönlichkeiten verfolgen möchten, kann der Prozess etwas komplizierter sein.
Basierend auf den vorherigen Überlegungen versuchen wir, einige Wallets zu finden, die verfolgt werden müssen.
So finden Sie Top-Inhaber mit einem Blockchain-Explorer
Sie können die Wallets der Top-Inhaber mithilfe eines Browsers im Blockchain-Netzwerk finden, auf dem der Vermögenswert läuft. Explorer für ältere Blockchains wie Bitcoin und Litecoin verfügen häufig über eine „Rich-List“-Funktion, die die Inhaber in der Reihenfolge der von ihnen verwahrten Vermögenswerte sortiert. Das EVM-Netzwerk verfügt über ähnliche Funktionen für Smart-Contract-Tokens.
Um die Top-Inhaber eines Smart-Contract-Tokens mithilfe des Webbrowsers zu finden, müssen Sie zunächst die Smart-Contract-Adresse des Assets abrufen und auf den Browser zugreifen, um weitere Informationen zu erhalten. Hier verwenden wir als Beispiel den Arbitrum-Token im Arbitrum Layer 2-Netzwerk.
Der Smart-Vertrag wurde von der Asset-Seite von CoinGecko kopiert. Natürlich können Sie die Smart-Contract-Adresse des Assets auch über die offizielle Website und die Social-Media-Profile erhalten.
Besuchen Sie den Arbitrum Explorer und navigieren Sie zur Arbitrum-Token-Seite und dann zum Abschnitt „Inhaber“, wo die Liste der Inhaber nach ihren Beständen sortiert ist. Bitte beachten Sie, dass es sich bei den bestplatzierten Wallets um offizielle Wallets und Börsen-Wallets handeln kann.
Identifizierung von „Smart Money“-Investoren
Um „Smart Money“-Investoren zu finden, sind möglicherweise mehr Recherchen und zusätzliche Tools erforderlich, um den Prozess zu vereinfachen und effektiver zu gestalten.
Verwenden Sie einen Blockchain-Explorer
Die Top-Inhaber einiger erfolgreicher Smart-Contract-Projekte sind ein guter Ausgangspunkt für Ihre Suche nach „Smart-Money“-Investoren. Um dies zu veranschaulichen, werfen wir einen Blick auf den Camelot-Token (GRAIL) im Arbitrum-Netzwerk, dessen Wert im Laufe der Zeit zugenommen hat:
Wenn man sich die Top-50-Wallets ansieht, scheinen die meisten Börsen, Vesting-Wallets und Institutionen zu gehören, die möglicherweise mit dem Projekt verbunden sind. Sie können dies anhand der Transaktionsbezeichnungen und der Transaktionshäufigkeit erkennen. Hier ist es uns gelungen, das Wallet auf Platz 33 der Inhaberliste (zum Zeitpunkt des Schreibens) herauszusuchen.
Ein Blick auf die Wallet (0xD956) zeigt, dass er etwa 68 GRAIL-Tokens in seiner Obhut hat. 22 dieser Token wurden am 17. Januar 2023 für jeweils etwa 241 US-Dollar gekauft. GRAIL wird zum Zeitpunkt des Schreibens bei 1.899 $ gehandelt – das ist ein Gewinn von über 780 %.
0xD956 kaufte am 2. Februar außerdem 62 GRAIL für etwa 550 US-Dollar pro Stück, nachdem er zuvor 15 GRAIL für über 480 US-Dollar verkauft hatte, und erzielte damit etwa 100 % seines ersten Kaufgewinns.
Beim aktuellen Wert des GRAIL-Tokens hätte der Kauf im Februar zu diesem Zeitpunkt zu einem Gewinn von über 70.000 US-Dollar geführt. Dies ist ein Beispiel für einen „intelligenten“ Handel. Dieses Beispiel dient nur zur Veranschaulichung. Kryptowährungen sind instabil und dies ist keine Finanzberatung.
soziale Medien
Soziale Medien, das Internet und Peer-to-Peer-Interaktionen sind ebenfalls gute Möglichkeiten, Wallets zu finden, die verfolgt werden müssen. Ein Beispiel für eine solche Plattform ist Lookonchain. Lookonchain verfolgt „Smart Money“-Wallets und präsentiert ihre Ergebnisse auf ihren Twitter-Profilen. Wenn Ihnen diese Wallets gefallen, können Sie sie auch zu Ihrer Tracking-Liste hinzufügen. Auch hier handelt es sich nicht um eine Finanzberatung.
Metriken, die Sie bei der Verfolgung Ihres Geldbeutels beachten sollten
Nachdem Sie nun eine intelligente Geldbörse gefunden haben, sollten Sie beim Verfolgen Ihrer Geldbörse Folgendes beachten.
Handelsaktiva
Welche Vermögenswerte halten, kaufen oder verkaufen Ihre klugen Anleger? Sehen Sie sich diese an, um weitere Daten darüber zu erhalten, wie kluge Geldanleger über Vermögenswerte denken. Wenn der Vermögenswert bei klugen Anlegern beliebt ist, glauben sie möglicherweise, dass der Wert des Vermögenswerts langfristig oder kurzfristig steigen wird. *Beachten Sie, dass dies keine verlässlichen Daten sind und weitere Untersuchungen zu dem Vermögenswert empfohlen werden.
Transaktionstyp
Beobachten Sie, ob die von Ihnen verfolgten Wallets kaufen, verkaufen, Belohnungen einfordern oder Anreize vom Projekt oder anderen seriösen Institutionen erhalten. Je nachdem, warum Sie das Wallet verfolgen, können Ihnen diese Daten Einblicke in Finanztransaktionen, deren Beteiligung am Projekt und noch mehr geben.
Handelsrichtung
Wenn Ihr Wallet das Fokus-Asset an eine zentrale Börse sendet, kann es sein, dass diese gerade dabei ist, einige Gewinne zu erzielen. Wenn Sie mehrere „Smart-Money“-Investoren verfolgen und diese sich alle in die gleiche Richtung bewegen (insbesondere, wenn der Preis des Vermögenswerts gestiegen ist), ist die wahrscheinlichste Antwort eine Gewinnmitnahme, wenn sich der Vermögenswert schlechter entwickelt hat Markt. Wenn die Richtung umgekehrt ist, dann kaufen „Smart-Money“-Investoren möglicherweise den Vermögenswert, der einer weiteren Untersuchung wert sein könnte.
Transaktionsbetrag
Um den Glauben eines Anlegers an einen Vermögenswert oder die Auswirkungen seiner Geschäfte auf den Gesamtmarkt zu beurteilen, sind der Anteil des Vermögenswerts im Portfolio eines Händlers, der Prozentsatz des Gesamtangebots des Vermögenswerts, den er hält, und die Allokation im Verhältnis zur Wallet-Größe wichtige Indikatoren anschauen. Wie oben bei 0xD956 ist ein Kauf im Wert von 40.000 US-Dollar ein Zeichen starker Überzeugung, insbesondere für Einzelanleger. Abhängig von der verfügbaren Liquidität von GRAIL zum Zeitpunkt des Kaufs könnte eine solche Transaktion erhebliche Auswirkungen auf den Markt haben.
Transaktionshäufigkeit
Ihr Smart-Money-Wallet ist möglicherweise nur für den Tageshandel an einer dezentralen Börse gedacht. Dabei kann es sich um Marktmanipulation oder normalen Tageshandel handeln. Eine gute Möglichkeit, dies zu erkennen, besteht darin, zu sehen, wie oft ein bestimmter Handel oder Handelszyklus wiederholt wird. Wenn es darum geht, einen einzelnen Vermögenswert wiederholt zu kaufen und zu verkaufen, versucht der Händler möglicherweise, von kurzfristigen Wertänderungen des Vermögenswerts zu profitieren oder einfach nur, den Markt zu beeinflussen.
So erkennen Sie einen Betrug
Betrugsprojekte versuchen, die Aufmerksamkeit von Investoren zu erregen, indem sie ihre Token (unaufgefordert) an einige bekannte Wallets senden und jeden dazu verleiten, diese Projekt-Token zu kaufen oder mit ihren Smart Contracts zu interagieren. Es ist sehr wichtig, diese Münzen herauszufiltern, wenn man die Wallets intelligenter Anleger verfolgt. Blockchain-Entdecker versuchen, diese Art von Token zu kennzeichnen, um Anleger zu schützen. In Situationen, in denen diese Informationen nicht verfügbar sind, ist die Verfolgung des Transaktionsverlaufs eine gute Möglichkeit, betrügerische Münzen in einer Wallet zu erkennen.
Überprüfen Sie, wie die Smart Wallet diesen Token erworben hat – wurden sie von Gleichgesinnten gekauft, beansprucht oder erhalten? Anspruchstransaktionen werden normalerweise im EVM-Webbrowser gekennzeichnet. Eine andere Möglichkeit, eine Anspruchstransaktion zu identifizieren, besteht darin, die Transaktion zu verfolgen und zu überprüfen, ob der Investor während des Vorgangs eine Gebühr (Anspruchsgebühr) gezahlt hat. In „Claim Wallet“ dürfte es viele ähnliche Transaktionen geben.
Wenn der Anleger den Vermögenswert nicht an einer dezentralen Börse oder einer zentralen Börse gekauft hat und er nicht von jemand anderem gesendet wurde, handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Token, der dazu verwendet wird, den Ruf des Wallet-Inhabers zu schädigen. Verfolgen Sie die Quell-Wallet dieser Transaktion und beobachten Sie andere von dieser Wallet durchgeführte Transaktionen. Überprüfen Sie außerdem, ob die Seite des Smart-Vertrags weitere Informationen zum ausstellenden Projekt enthält, und überprüfen Sie in diesem Fall alle mit dem Projekt verbundenen Informationen.
Kryptowährungs-Big-Account-Tracker
Großinvestoren sind ein einzigartiger Anlegertyp. Sie halten nicht nur einen großen Teil der im Umlauf befindlichen Vermögenswerte, sondern gelten meist auch als die am besten informierte und wichtigste Anlegergruppe. Sie gelten als „am wichtigsten“, weil ihre Aktivitäten einen großen Einfluss auf den Markt haben; sie gelten als „am besten informiert“, weil sie dem Projektteam näher stehen oder mehr über das Projekt wissen als die meisten anderen Investoren. Darüber hinaus gelten sie auch als die größten Anhänger des Projekts.
Daher versuchen Anleger, deren Dynamik zu verfolgen und diese in ihren Anlagestrategien zu berücksichtigen. Der Cryptocurrency Big Trader Tracker hilft Anlegern, große Händler zu verfolgen.
Tracker für große Konten ähneln normalen Wallet-Trackern. Sie funktionieren auch ähnlich. Große Konto-Tracker stellen über API-Endpunkte eine Verbindung zu aggregierten On-Chain-Daten her, genau wie Wallet-Tracker. Ein wesentlicher Unterschied besteht jedoch in den Informationen, auf die sie sich konzentrieren.
Der Big Holder Tracker konzentriert sich nur auf bedeutende Transaktionen von Top-Inhabern. Bei den vom Big Holder Tracker präsentierten Informationen handelt es sich in der Regel um Transaktionen mit hohem Wert und Transaktionen von „reichen“ Inhabern. Ein normaler Wallet-Tracker hingegen präsentiert Transaktionsinformationen für das vom Benutzer ausgewählte Wallet. Diese Transaktionen können einen hohen oder niedrigen Wert haben und können von jedem Wallet verfolgt werden, unabhängig von ihrer Position auf der Inhaberliste.
Ein Beispiel für einen großen Account-Tracker ist WhaleAlert.
Portfolio-Tracker
Ein weiteres verwandtes Anlageinstrument ist ein Portfolio-Tracker. Portfolio-Tracker helfen Anlegern, die Entwicklung ihrer Vermögenspreise zu verstehen. Einige Portfolio-Tracker gehen noch einen Schritt weiter und aggregieren Nachrichten und zusätzliche Daten über die verfolgten Vermögenswerte und stellen diese Informationen den Anlegern zur Verfügung. Krypto-Portfolio-Tracker wie CoinGecko stellen eine Verbindung zu Datenquellen von Kryptowährungsbörsen her, um Kryptowährungs-Handelsdaten von jeder Börse zu erhalten.
Anleger können Portfolio-Tracking-Funktionen auf Plattformen wie CoinGecko, Debank und Nansen nutzen, um ihre Krypto-Assets an einem Ort zusammenzuführen und es einfacher zu machen, diese Vermögenswerte und damit verbundene Entwicklungen zu verfolgen. Portfolio Tracker kann Anleger auch per Push-Benachrichtigung oder E-Mail über größere Preisänderungen informieren.
Kryptowährungs-Wallet-Tracker und Portfolio-Tracker verwenden eine ähnliche Technologie, aber Wallet-Tracker konzentrieren sich auf das Anlegerverhalten, während Portfolio-Tracker sich mehr auf den Preis eines Vermögenswerts konzentrieren.
letzte Gedanken
Wenn Sie in Kryptowährungen investieren, führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, und die Verfolgung von Wallets als Teil der On-Chain-Datenrecherche kann bei Anlageentscheidungen hilfreich sein. Das Wallet-Tracking kann die Gewinnchancen von Anlegern verbessern, da das Ziel darin besteht, „intelligenten“ Anlegern mit einer Erfolgsbilanz zu folgen.
Die Verfolgung eines Wallets kann schwierig sein, insbesondere wenn Anleger die erhaltenen Daten nutzen möchten, um umfassendere Entscheidungen zu treffen. Das liegt daran, dass bei Entscheidungen wie dieser nicht nur bekannt sein muss, was sich in einer Wallet befindet, sondern auch, wie lange sie es schon haben oder behalten wollen und warum sie es behalten.
Kluge Anleger betrachten bestimmte Vermögenswerte möglicherweise als nicht gewinnorientierte Investitionen und sind daher nicht auf die Erzielung von Gewinnen bedacht. Dies bedeutet jedoch, dass Anleger, die Wallets verfolgen, möglicherweise Gewinnchancen verpassen, während sie auf Signale von „intelligenten“ Wallets warten. Es ist auch möglich, dass es betrügerische Token gibt, die versuchen, die Wallet-Verfolgung zu nutzen, um für ihre Token zu werben, indem sie große Mengen dieser Token an bekannte Wallets senden und so das Interesse von Anlegern wecken, die diese Wallet verfolgen.