Das institutionelle Interesse an digitalen Assets wächst und damit auch die Nachfrage nach On-Chain-Analyseplattformen. Diese Tools sind für Compliance-Experten, Ermittler und Aufsichtsbehörden von unschätzbarem Wert, die die Muster und Einheiten verstehen müssen, die an Kryptowährungstransaktionen beteiligt sind. Tom Robinson, Mitbegründer und Chefwissenschaftler des Analyseunternehmens Elliptic, und Eray Akartuna, ein leitender Bedrohungsanalyst für Kryptowährungen bei Elliptic, teilten kürzlich ihre Erkenntnisse zu diesem Thema mit Cointelegraph.

Robinson skizzierte mehrere Anwendungsfälle für On-Chain-Analysen für institutionelle Kunden. Dazu gehören die Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und die Einhaltung von Sanktionen für Krypto-Börsen und Unternehmen, die mit Krypto-Assets handeln, Due Diligence bei Krypto-Unternehmen und die Untersuchung von Krypto-Transaktionen. Er betonte, dass die Sichtbarkeit der meisten Kryptotransaktionen auf der Blockchain es einfacher mache, Gelder zu identifizieren, die aus kriminellen Aktivitäten stammen.

Akartuna hob die Rolle der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens in der On-Chain-Analyse hervor, insbesondere bei der Betrugsprävention und der Bekämpfung von Geldwäsche. Er erklärte, dass maschinelles Lernen dabei helfen kann, Muster in Blockchain-Transaktionen zu erkennen, die sich zwischen Blockchains wie Bitcoin und Ethereum unterscheiden können. Er diskutierte auch die Verwendung von Heuristiken zur Identifizierung illegaler Aktivitäten und Akteure auf einer Blockchain und ihrer Wallet-Adressen.

Eines der komplexesten Probleme, das Elliptic laut Robinson kürzlich gelöst hat, ist die Identifizierung von Erträgen aus Straftaten im Kryptobereich, selbst wenn diese über verschiedene Vermögenswerte und Ketten hinweg gewaschen werden. Sie entwickelten eine Methode namens Holistic Screening, um Kryptogelder zwischen Vermögenswerten und Blockchains zu verfolgen. Dies ist nun unerlässlich, um zu verhindern, dass Geldwäscher die mangelnde Transparenz der Unternehmen in Bezug auf ihre Aktivitäten ausnutzen.

Akartuna merkte an, dass die Einführung digitaler Vermögenswerte und On-Chain-Analysen durch die Banken zwar langsam voranschreitet, aber stetig zunimmt. Compliance ist ein Hauptanliegen der Banken, und Blockchain-Analysen werden als entscheidender Teil der Lösung der Probleme der Regulierungsbehörden angesehen. Er erwähnte auch die Bedeutung dieser Tools für Institutionen, die sich im Bereich der dezentralen Finanzen (DeFi) engagieren möchten.

Robinson fügte hinzu, dass sie einen ständigen Dialog mit Regulierungsbehörden weltweit pflegen, von denen viele die Produkte von Elliptic verwenden. Diese Kommunikation ist für die Regulierungsbehörden von entscheidender Bedeutung, um zu verstehen, wie Blockchain-Analyselösungen funktionieren, und um Vertrauen in die Compliance-Programme von Börsen und Banken zu haben, die diese Produkte verwenden.

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