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Autor｜jk

Vorwort: Daten in der Kette

Leser, die mit den traditionellen Finanzmärkten vertraut sind, wissen, dass es auf den Finanzmärkten verschiedene Handelsstile gibt, die neben anderen Methoden wie dem algorithmischen Handel hauptsächlich die Fundamentalanalyse und die technische Analyse nutzen. Die technische Analyse analysiert hauptsächlich Preisdiagramme anhand von Indikatoren und Trends und ist im Wesentlichen die Interpretation von Preisdaten. Die Fundamentalanalyse ist eine Methode zur Bewertung des inneren Werts eines Wertpapiers durch Analyse relevanter wirtschaftlicher, finanzieller und anderer quantitativer und qualitativer Faktoren, um seine zukünftige Marktentwicklung vorherzusagen.

Im Kryptowährungsbereich hat sich jedoch ein anderer Analyseansatz herausgebildet – die On-Chain-Analyse. Dies liegt daran, dass die Blockchain-Technologie im Gegensatz zu den geschlossenen Systemen traditioneller Finanzmärkte Finanzdaten für jedermann zugänglich macht und es den Menschen ermöglicht, zwei Kerninformationen klar zu erkennen: Transaktionen und Token-Besitz.

On-Chain-Daten sind, wie der Name schon sagt, Daten, die in der Blockchain vorhanden sind und uns Informationen über den Fluss und den Besitz von Geldern liefern, d. h. wo Token von wohin fließen, was gekauft wird und welche Token jeder Adresse gehören. Wie viel muss man besitzen?

Diese Art von Daten ist auf traditionellen Finanzmärkten nicht üblich. Für den Normalbürger ist es unmöglich zu wissen, über wie viele Aktien und Fonds der Kontrahent beim Kauf und Verkauf von Aktien verfügt. Daher bietet die On-Chain-Analyse den Teilnehmern des Kryptowährungsmarktes eine neue Perspektive und ein neues Analysetool. Im Gegensatz zur technischen Analyse, die sich nur auf Preisdaten konzentriert, ermöglicht uns die On-Chain-Analyse, ein tiefgreifendes Verständnis der grundlegenden Betriebsmechanismen des Marktes zu erlangen, wie z. B. Handelsverhalten und Vermögensverteilung, und bietet so eine umfassendere und tiefergehende Grundlage für Handels- und Anlageentscheidungen.

Erste Schritte: Welche Informationen befinden sich in der Kette?

Die Informationen in der Kette sind umfangreich und detailliert und offenbaren uns die Datendimensionen und -strukturen, die für den Kryptowährungsmarkt einzigartig sind, und stehen somit im Gegensatz zur Verfügbarkeit und Art der Informationen auf dem traditionellen Finanzmarkt (TradFi). Daten in der Kette bestehen hauptsächlich aus den folgenden Aspekten:

• Wallet-Bestände: Die Blockchain zeichnet die Token-Bestände jeder Adresse oder Wallet auf und ermöglicht uns so, die Größe und Veränderungen der Vermögenswerte einer Einzelperson oder Institution zu verfolgen.

• Transaktionsanalyse: Jede Transaktion wird in der Blockchain aufgezeichnet, einschließlich beider Parteien der Transaktion, Transaktionsbetrag, Zeitstempel usw., was eine Grundlage für die Analyse der Marktdynamik und des Teilnehmerverhaltens bietet.

• Wichtige Token-Inhaber: Durch die Analyse von On-Chain-Daten können die Hauptinhaber eines beliebigen Tokens leicht identifiziert werden, was eine Einschätzung der Marktkonzentration und potenzieller Preismanipulationsrisiken ermöglicht.

• Zu- und Abflüsse an Börsen: Die Überwachung des Geldflusses in und aus Börsen kann die möglichen Verkaufsabsichten der Marktteilnehmer oder ihre Entscheidungen, Vermögenswerte von den Börsen abzuziehen, um sie langfristig zu halten oder in der Kette zu verwenden, aufdecken. (Börsen selbst verwenden häufig mehrere Adressen zur Speicherung von Geldern, und es gibt viele Buchhaltungsvorgänge außerhalb der Kette, sodass Transaktionen innerhalb der Börse oft agnostisch sind.)

• Daten auf Makro-/Ökosystemebene: On-Chain-Daten bieten eine Perspektive zur Beobachtung des Gesamtverhaltens des Marktes und können die kollektiven Aktionen vieler Marktteilnehmer analysieren, wie z. B. Netzwerkaktivitäten, Mining-Dynamik, Interaktionen von DeFi-Protokollen (dezentrale Finanzen) usw .

Im Gegensatz dazu sind die Informationen auf traditionellen Finanzmärkten normalerweise geschlossener und begrenzter. Während beispielsweise Daten zum Aktienhandel am öffentlichen Markt zur Analyse zur Verfügung stehen, sind die Details von Private-Equity-Fonds, Derivatekontrakten und vielen anderen Transaktionen der Außenwelt oft unbekannt. Darüber hinaus unterliegen viele Datenquellen im traditionellen Finanzwesen, wie z. B. Kreditscores, interne Transaktionsberichte usw., einer strengen Überwachung und Kontrolle.

Auf Arkham können Sie beispielsweise Positionsanalysen von On-Chain-Analysten einsehen, einschließlich der Positionen der führenden Private-Equity-Fonds und -Institutionen, und so erkennen, welche Unternehmen in der Vergangenheit und Gegenwart bei welchen Vermögenswerten optimistisch waren. Die Positionen von a16z sind wie folgt:

a16z-Positionsstatus. Quelle: Offizielles Twitter von Arkham

In ähnlicher Weise können Sie in dem von Arkham offiziell veröffentlichten Anwendungsfall sogar historische Positionen sowie Kauf- und Verkaufsaufzeichnungen anzeigen, und diese Informationen zeigen, wie sich die Positionen des Kontos im Laufe der Zeit entwickelt haben. Diese Analyse ist von großem Wert für das Verständnis der Verhaltensmuster und Anlagestrategien der Marktteilnehmer.

Historische Positionsaufzeichnungen. Quelle: Offizielles Twitter von Arkham

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Transparenz und Vollständigkeit der On-Chain-Daten eine neue Dimension der Analyse für den Kryptowährungsmarkt bietet, die auf traditionellen Finanzmärkten schwer zu finden ist. Diese Offenheit der Daten fördert nicht nur die Markttransparenz, sondern bietet Anlegern und Analysten auch einzigartige Werkzeuge, um Einblicke in die Marktdynamik zu gewinnen.

Erweitert: On-Chain-Analysetools

Obwohl die Blockchain-Daten selbst offen und transparent sind, ist es für normale Menschen nicht einfach, diese Daten wirklich zu verstehen und zu nutzen. Aufgrund der Komplexität und des schieren Volumens von Blockchain-Daten ist die Interpretation dieser Informationen ohne die richtigen Tools und Fähigkeiten nahezu unmöglich. Rohe Blockchain-Daten erfordern zunächst den Zugriff über einen professionellen Block-Explorer, aber selbst dann erfordert die Gewinnung wertvoller Erkenntnisse aus diesen Daten bestimmte Datenanalyse- oder Datenwissenschaftskenntnisse.

Die meisten Händler oder Privatanwender verfügen nicht über dieses Fachwissen und verlassen sich daher auf spezielle Tools oder Dienste, die ihnen dabei helfen, die Daten zu interpretieren und fundiertere Handels- und Investitionsentscheidungen zu treffen. Es gibt einige hervorragende kostenlose Tools auf dem Markt, die bei der On-Chain-Analyse helfen können. Sie bieten benutzerfreundliche Schnittstellen und leistungsstarke Datenanalysefunktionen, die es normalen Benutzern erleichtern, Blockchain-Daten zu erhalten und zu verstehen. Hier sind einige kostenlose On-Chain-Analysetools:

• Arkham: Bietet eine Reihe fortschrittlicher On-Chain-Analysefunktionen, um Benutzern dabei zu helfen, Kapitalflüsse zu verfolgen und Markttrends zu erkennen. Während dieser Bitcoin-ETF-Welle identifizierte und zeichnete Arkham die Menge, den Anteil sowie den Zu- und Abfluss der von großen ETFs gehaltenen Bitcoins auf und lieferte so eine gute Perspektive für die Preisvorhersage.

• DeFiIlama: Konzentriert sich auf die Daten von dezentralen Finanzprojekten (DeFi) und bietet Benutzern eine umfassende Analyse von DeFi-Assets und -Protokollen. Grundsätzlich können auf dieser Website bekannte DeFi-Protokolle und -Projekte abgefragt werden, was für die Analyse von Datenindikatoren sehr nützlich ist.

• Dune: ermöglicht Benutzern die umfassende Analyse von On-Chain-Daten durch benutzerdefinierte Abfragen und Visualisierungen und ist damit das bevorzugte Tool für Datenwissenschaftler und -analysten.

• Etherscan: Als Hauptblockbrowser der Ethereum-Blockchain bietet er grundlegende Funktionen wie Transaktionsabfrage, intelligente Vertragsanalyse und Gasgebühren in Echtzeit. Bei anderen öffentlichen Ketten wird bei der Suche nach „Name der öffentlichen Kette + Explorer“ grundsätzlich der Browser dieser Kette angezeigt, und die Funktionen sind grundsätzlich dieselben.

Diese Tools senken die Hemmschwelle für Benutzer, eine On-Chain-Analyse durchzuführen, indem sie den Datenzugriff und den Analyseprozess vereinfachen, sodass auch Benutzer ohne technisches Hintergrundwissen einen Einblick in die Marktdynamik und -trends erhalten und so fundiertere Entscheidungen auf dem Kryptowährungsmarkt treffen können.

Praktischer Betrieb: Verwendung von On-Chain-Daten zur Steuerung von Transaktionen

Zu den gängigen Strategien für den Einsatz von On-Chain-Analysen zur Steuerung von Handels- und Anlagestrategien gehören verschiedene Methoden und Anwendungsfälle, die es Anlegern ermöglichen, die Marktdynamik besser zu verstehen, potenzielle Investitionsmöglichkeiten zu entdecken und Risiken zu vermeiden. Hier sind einige spezifische Strategien und Anwendungsszenarien:

• Verfolgen und kopieren Sie die Strategien von Elite-Händlern: Durch On-Chain-Daten können Anleger das Handelsverhalten erfolgreicher Händler oder sogenannter „Elite“-Händler verfolgen, ihre Anlagestrategien lernen und sogar ihre Handelsaktionen direkt nachahmen. Dazu gehört nicht nur das Kopieren ihrer Kauf- und Verkaufsvorgänge, sondern auch das Einrichten von Benachrichtigungen, um über zukünftige Aktivitäten dieser Händler informiert zu werden. Dieser Ansatz ermöglicht es gewöhnlichen Anlegern, das Wissen und die Intuition hochrangiger Anleger zu nutzen, um sich einen Vorteil bei ihrem eigenen Handel zu verschaffen.

• Analyse der Top-Inhaber einer bestimmten Münze: Die Beobachtung und Analyse der Top-Inhaber einer bestimmten Münze, insbesondere dieser „Wal“-Konten, kann Anlegern helfen zu verstehen, ob das Token-Angebot stark konzentriert ist. Wenn bei neu eingeführten Token eine große Anzahl von Token in den Händen einiger weniger Personen konzentriert ist, kann dies auf die Möglichkeit eines koordinierten Verkaufs hinweisen, der den Token-Preis schnell nach unten drücken kann. Durch die Identifizierung dieser potenziellen Risiken können Anleger ihre Anlageentscheidungen sorgfältiger treffen und den Eintritt in Märkte vermeiden, die möglicherweise manipuliert werden.

Diese Strategien zeigen, wie On-Chain-Analysen Händlern und Investoren einzigartige Perspektiven und Datenunterstützung bieten können, sodass sie fundiertere Entscheidungen auf der Grundlage umfassender und tiefgreifender Markteinblicke treffen können. Mithilfe von On-Chain-Daten können Anleger nicht nur Markttrends und potenzielle Investitionsmöglichkeiten erkennen, sondern auch Einblicke in das Verhalten und die Absichten anderer Marktteilnehmer gewinnen und so eine günstige Position im hart umkämpften Kryptowährungsmarkt einnehmen.

Laut dem von Arkham offiziell veröffentlichten Beispiel hat er beispielsweise am Beispiel des Händlers 0x456 1 Ethereum in weniger als 3 Wochen in 550.000 US-Dollar verwandelt und dabei eine Rendite von 27.500 % erzielt. Durch eine eingehende Analyse seiner On-Chain-Transaktionsaufzeichnungen können wir viele detaillierte Informationen entdecken. 0x456 hat eine äußerst dynamische und chancenorientierte Handelsstrategie gezeigt, angefangen bei 1 ETH bis hin zu Vermögenswerten von heute über 550.000 US-Dollar. Seine Erfolgsgeschichte umfasst mehrere wichtige Schritte:

1. Kleine schnelle Trades: 0x456 half ihm zunächst dabei, einen kleinen Fonds aufzubauen, indem er relativ kleine Käufe von Token wie BONK, CLIPPY und ZUZU tätigte und diese nur ein paar Minuten lang hielt. Diese schnelle Kauf- und Verkaufsstrategie ermöglichte es ihm, sein Kapital schrittweise zu erhöhen, ohne große Positionsrisiken einzugehen.

2. Mutige Investitionen: Mit steigenden Mitteln beginnt 0x456, mutigere Investitionen zu tätigen. Seinen ersten großen Erfolg erzielte er mit dem MORRA-Token, in den er investierte, als er zum ersten Mal auf den Markt kam, und ihn im Laufe der nächsten Woche nach und nach verkaufte, wodurch er einen 17-fachen Gewinn erzielte. Dies zeigt seinen ausgeprägten Einblick in die Marktdynamik und seine Fähigkeit, potenzielle Gewinnchancen bereits in den frühen Phasen der Börsennotierung zu nutzen.

3. Marktinformationen ausnutzen: Nur zwei Tage später investierte er in den P3PE-Token, der im Nachrichtenaustausch zwischen dem Euler-Angreifer und dem KyberSwap-Hacker erwähnt wurde. 0x456 investierte zwei Stunden nach Veröffentlichung der Nachricht 3 ETH und profitierte von der Verbreitung der Nachricht auf Krypto-Twitter und erzielte einen 16-fachen Gewinn. Dies unterstreicht die Bedeutung des Handels auf der Grundlage von Marktstimmungs- und Informationsunterschieden.

4. Wagen Sie den Sprung: Sein größter Handel fand fünf Tage später statt, als er 6.600 US-Dollar in GEC-Tokens investierte, als diese gelistet wurden. Bisher hat er keine GEC-Token verkauft, die einen Wert von über 200.000 US-Dollar haben.

5. Diversifizierter Handel: Insgesamt handelte 0x456 über 300 Token-Paare und zeigte damit seine breite und vielfältige Handelsstrategie. Sein Erfolg beruhte nicht nur auf der Spekulation auf ein einzelnes Ereignis, sondern auf der breiten Streuung seiner Investitionen und der Nutzung mehrerer Marktchancen.

Der Positionsstatus von 0x456. Quelle: Offizielles Twitter von Arkham

Stellen Sie sich vor, Sie könnten diese Tools nutzen, um diese intelligenten Adressen sehr früh zu entdecken und jede von ihnen durchgeführte Transaktion zu kopieren? Jede dieser Transaktionen ist in der Blockchain sichtbar und unterstreicht so die Fähigkeit der Analysten, Informationen zu sammeln.

Zusammenfassung: Langzeiteigenschaften von On-Chain-Daten

Die Blockchain-Technologie ermöglicht uns einen zuverlässigen Echtzeitzugriff auf Transaktionsdaten, der weit über die traditionellen Finanzmärkte hinausgeht. Dank der rasanten Entwicklung von Blockchain-Intelligence-Tools war die Nutzung dieser Daten noch nie so einfach und verschaffte den Marktteilnehmern einen erheblichen Wettbewerbsvorteil. Wenn immer mehr Menschen dies erkennen, wird dieses neue Paradigma die Art und Weise, wie Finanzdaten verwendet werden, grundlegend verändern.

Wir befinden uns im Anfangsstadium dieser Transformation. Die Nutzung von Blockchain- und On-Chain-Daten entwickelt sich nach und nach zu einem wichtigen Wendepunkt im Finanzbereich. Sie verändert nicht nur die Art und Weise, wie wir Marktdaten erhalten und analysieren, sondern bietet auch neue Dimensionen und Tiefe für Handels- und Anlageentscheidungen. Mit der Weiterentwicklung der Technologie und der Vertiefung ihrer Anwendung können wir davon ausgehen, dass die Fähigkeit, On-Chain-Daten zu nutzen, zu einer Grundkompetenz für Finanzmarktteilnehmer werden wird, die heute genauso wichtig ist wie technische Analyse und Fundamentalanalyse.

In dieser sich ständig weiterentwickelnden Blockchain-Finanzwelt kann die Fähigkeit, On-Chain-Analysen zu beherrschen und anzuwenden, nicht nur dazu beitragen, dass Anleger mehr Chancen nutzen, sondern auch ihr Verständnis und ihre Vorhersagefähigkeiten für die Marktdynamik erheblich verbessern und letztendlich eine günstige Position einnehmen Finanzmarkt. Wir befinden uns an einem neuen Ausgangspunkt, die Möglichkeiten für die Zukunft sind endlos und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, diese neuen Tools zu erkunden und zu nutzen.

Odaily Planet Daily wird die oben genannten Tools in Zukunft auch kombinieren, um praktische Demonstrationen der Datenanalyse und -beurteilung zu aktuellen aktuellen Themen oder bestimmten Investitionszielen durchzuführen. Bleiben Sie also auf dem Laufenden.