Die Hong Kong Securities and Futures Commission hat ihre Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert. Zwei häufig gestellte Fragen erwähnen virtuelle Vermögenswerte und erinnern Finanzinstitute daran, bei der Übertragung virtueller Vermögenswerte auf Compliance zu achten.
In den „Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche“ wird darauf hingewiesen, dass Überweisungsinstitute vor der Übertragung virtueller Vermögenswerte im Wert von mindestens 8.000 HK$ die Informationen des Überweisenden und des Zahlungsempfängers einholen und aufzeichnen und die relevanten Informationen sicher an das empfangende Institut übermitteln müssen Tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.
Der Fragensatz besagt, dass ein Finanzinstitut, wenn es nicht in der Lage ist, dem begünstigten Institut die erforderlichen Informationen unmittelbar vor Inkrafttreten der Leitlinien zu übermitteln, die erforderlichen Informationen so schnell wie möglich nach der Übertragung des virtuellen Vermögenswerts übermitteln sollte.
Die Hong Kong Securities and Futures Commission erinnert Finanzinstitute außerdem daran, dass es nicht ausreicht, sich allein auf Aussagen von Kunden zu verlassen, um Finanzinstituten dabei zu helfen, den Besitz oder die Kontrolle von Kunden über Konten oder nicht verwahrte Geldbörsen zu bestimmen. Es wird erneut darauf hingewiesen, dass auf die in Abschnitt 12.10.6 der Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche aufgeführten Beispiele für Bestätigungsmethoden verwiesen werden sollte, nämlich auf den Mikrozahlungstest und den Nachrichtensignaturtest. (Täglich Planeten)