Wichtige Punkte:

  • Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hat eine Einigung mit dem Krypto-Hedgefonds EmpiresX erzielt.

  • Zur Entschädigung der Opfer des Betrugs soll eine Geldstrafe von fast 35 Millionen US-Dollar gezahlt werden.

  • Im Juni letzten Jahres erhob die SEC Betrugsvorwürfe gegen EmpiresX und seine Mitbegründer.

Der insolvente Hedgefonds für digitale Vermögenswerte EmpiresX hat sich bereit erklärt, der US-Börsenaufsicht SEC eine Geldstrafe in Höhe von 34.839.951 US-Dollar als Entschädigung für Vorwürfe des Anlegerbetrugs und der Verstöße gegen Wertpapiergesetze zu zahlen.

Der Vergleich, der am Freitag nur mit dem Unternehmen EmpiresX geschlossen wurde, sieht eine Zahlung von 32.178.397 Dollar vor, die den aus dem System erzielten Gewinnen entspricht. Hinzu kommen 2.661.554 Dollar Zinsen, sodass sich die Gesamtsumme auf 34.849.951 Dollar beläuft. EmpiresX ist es außerdem dauerhaft untersagt, gegen zukünftige Wertpapiere der in der SEC-Beschwerde beschriebenen Art zu verstoßen und zukünftige Wertpapiere zu kaufen, anzubieten oder zu verkaufen.

Das Gericht hatte am 19. April ein rechtskräftiges Urteil gegen den Mitangeklagten Nicholas gefällt, den Händler zu einer Geldstrafe von 300.000 Dollar verurteilt und ihm verboten, neue Investoren zu gewinnen, zusätzliche Mittel von anderen bestehenden Investoren anzunehmen und Wertpapiere auszugeben, zu kaufen, anzubieten oder zu verkaufen.

Im vergangenen Juni kündigte die SEC Betrugsklage gegen EmpiresX, die Mitbegründer Emerson Sousa Pires und Flavio Mendes Goncalves sowie den Haupthändler Joshua David Nicholas an. Den Angeklagten wird vorgeworfen, Anleger mit falschen Behauptungen über ein Prozent tägliche Rendite gelockt, in Wirklichkeit aber große Summen des Anlegergeldes für den Eigengebrauch veruntreut zu haben.

EmpiresX oder Empires Consulting Corp ist ein in Florida ansässiger Hedgefonds für digitale Vermögenswerte, der von den Mitbegründern Pires und Goncalves und dem Haupthändler der Plattform, Nicholas, geleitet wird. Joshua David Nicholas wurde im Dezember letzten Jahres Berichten zufolge zu einer Gefängnisstrafe von 4 Jahren und 3 Monaten verurteilt, weil er einen Bitcoin-Betrug im Wert von 100 Millionen US-Dollar begangen hatte.

Von September 2020 bis Anfang 2022 operierte das Unternehmen jedoch als Ponzi-System, das nach Angaben des US-Justizministeriums (DOJ) mit falschen Versprechungen rund 100 Millionen US-Dollar eingesammelt hat – die Legende eines Trading-Bots, der künstliche Intelligenz nutzt, um die Rendite für Anleger zu maximieren.

Stattdessen zahlt EmpiresX in einem klassischen Ponzi-Schema frühere Investoren mit den Erlösen späterer Investoren aus. Das Schema wurde Anfang 2022 aufgedeckt, nachdem die Plattform sich während der durch den Marktrückgang im Frühjahr verursachten Migration geweigert hatte, Kundenabhebungen abzuwickeln.

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Fuchs

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