TL;DR-Aufschlüsselung

Die Behörden haben Anklage gegen den 57-jährigen Bryan Lee aus Las Vegas im Zusammenhang mit dem Krypto-Betrugsschema CoinDeal erhoben. Das US-Justizministerium (DOJ) behauptet, Lee habe mit anderen zusammengearbeitet, um über 10.000 Anleger um 45 Millionen Dollar zu betrügen.

US-Justizministerium: Kriminelle versprachen hohe Gewinne

CoinDeal wurde als Blockchain-Technologie-Investitionsprogramm vorgestellt, das eine neue Kryptowährung und das Metaverse umfasste, und lockte Investoren mit dem Versprechen außergewöhnlich hoher Renditen. Das Programm behauptete, dass vermögende Investoren bereit seien, sich anzuschließen, was die potenziellen Gewinne weiter steigerte, so das Justizministerium.

Im Januar enthüllte die US-Börsenaufsicht SEC jedoch, dass CoinDeal ein ausgeklügeltes System war, das darauf abzielte, die Angeklagten zu bereichern und gleichzeitig Zehntausende von Kleinanlegern zu betrügen. Mehrere Personen wurden damals wegen Verstoßes gegen Wertpapiergesetze angeklagt.

In der jüngsten Ankündigung enthüllte das Justizministerium neue Anklagen gegen Bryan Lee und beschuldigte ihn und seinen Kollegen Neil Chandran, Millionen von Dollar aus Investorengeldern veruntreut zu haben. Die unrechtmäßig erworbenen Gewinne wurden angeblich zum Kauf von Luxusautos und Immobilien verwendet.

Die Anklage gegen Lee umfasst einen Fall von Verschwörung, zwei Fälle von Postbetrug, einen Fall von Überweisungsbetrug und drei Fälle von Beteiligung an Geldtransaktionen mit kriminell erworbenem Vermögen.

Mit dem Erlös kauften die Kriminellen Luxusartikel

An den Ermittlungen in diesem Fall sind neben den FBI-Außenstellen in Las Vegas und Omaha auch die Washingtoner Außenstelle des FBI beteiligt. Neil Chandran wurde letztes Jahr festgenommen, während ein weiterer Angeklagter, Michael Glaspie, sich bereits in einem Fall des Überweisungsbetrugs schuldig bekannt hat.

Die Urteilsverkündung für Glaspie ist für den 16. Juni angesetzt. Bryan Lee erschien heute vor einem Bundesgericht, wo ihm für jeden Anklagepunkt des Überweisungsbetrugs, Postbetrugs und der Verschwörung eine mögliche Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren droht.

Darüber hinaus drohen ihm für jeden Fall der Beteiligung an unerlaubten Geldtransaktionen bis zu zehn Jahre Gefängnis. Insgesamt drohen Lee laut dem Justizministerium bis zu 100 Jahre Haft.

Der Fall unterstreicht die anhaltenden Bemühungen der Behörden, gegen betrügerische Machenschaften im Kryptowährungssektor vorzugehen. Er soll Anleger daran erinnern, bei der Teilnahme an einer Anlagemöglichkeit Vorsicht und Sorgfalt walten zu lassen, insbesondere wenn diese ungewöhnlich hohe Renditen versprechen.

Der Ausgang des Gerichtsverfahrens wird mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, da es das Potenzial hat, einen Präzedenzfall für künftige Verfahren gegen Personen zu schaffen, die an betrügerischen Kryptowährungssystemen beteiligt sind.