Für Binance hat die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften in den Ländern, in denen wir tätig sind, oberste Priorität. Wir arbeiten proaktiv mit Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden zusammen, wann immer wir Erkenntnisse, Informationen oder Fachwissen einbringen können, um Benutzer zu schützen, Kriminelle zu identifizieren und strafrechtlich zu verfolgen oder rechtswidrige Aktivitäten zu stoppen oder zu verhindern. Dies ist die Definition der kollaborativen Sicherheit im Kryptoraum, zu deren Stärkung wir uns verpflichtet haben.

Angesichts der jüngsten Nachrichten möchten wir einige Fakten und Zahlen mitteilen, die zeigen, dass wir unser Engagement für die Förderung des verantwortungsvollen Wachstums von Krypto in Nigeria sehr ernst nehmen.

Auch wenn Nigeria noch nicht zu den Top-Märkten von Binance gehört, glauben wir, dass dort ein außergewöhnliches Potenzial steckt, und wir hoffen, weiterhin dort investieren zu können. In den letzten Jahren verzeichnete Afrikas bevölkerungsreichstes Land und größte Volkswirtschaft ein enormes Wachstum bei der Einführung und Nutzung von Kryptowährungen, da digitale Vermögenswerte einen Mehrwert bieten und das Leben vieler Nigerianer verbessern. Im Chainalysis-Ranking 2023 zur weltweiten Basis-Krypto-Akzeptanz belegte Nigeria weltweit den zweiten Platz, während mehrere Studien schätzten, dass mehr als ein Drittel der Bevölkerung digitale Vermögenswerte nutzt.

Wir sind stolz darauf, dass Binance zu einer der vertrauenswürdigsten Plattformen unter Krypto-Benutzern im Land geworden ist, und wir glauben, dass wir mit diesem Vertrauen belohnt werden, weil wir uns bemühen, ihnen das beste Handelserlebnis zu bieten und gleichzeitig ihre Gelder zu schützen.

Und während wir das Wachstum, das wir gesehen haben, feiern und begrüßen, sind wir uns auch der Notwendigkeit bewusst, sicherzustellen, dass dieses Wachstum verantwortungsvoll und sicher ist.

Informationsanfragen und Schulungssitzungen

Binance verfolgt eine Politik der Zusammenarbeit und Einhaltung aller rechtmäßigen Informationsanfragen und rechtlichen Anfragen von Regierungen, lokalen Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden im Zusammenhang mit Ermittlungen, Strafverfolgungen und Einziehungsmaßnahmen.

Zwischen Juni 2020 und Februar 2024 antworteten die Financial Crime Compliance (FCC)-Teams von Binance auf 626 Informationsanfragen, die von nigerianischen Strafverfolgungsbehörden kamen oder sich auf Ermittlungen mit Bezug zu Nigeria bezogen, wobei zwischen der Einreichung und der Lösung durchschnittlich 37,4 Stunden vergingen. Die von uns bereitgestellten Informationen halfen einer Vielzahl von Behörden, wie der nigerianischen Polizei, der Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) und INTERPOL Nigeria, bei der Bekämpfung von Verbrechen, die von Betrug und Betrug bis hin zu Geldwäsche, Erpressung, Entführung und Erpressung reichen. Im Rahmen einer aufsehenerregenden Aktion im Januar 2022 haben wir 281 Konten nigerianischer Einwohner aufgrund von Geldwäschebedenken gesperrt und intensiv mit den Behörden zusammengearbeitet, um Benutzer vor illegalen Aktivitäten zu schützen.

In den letzten Monaten hat das Team von Binance Nigeria zweimal besucht – im November und Dezember 2023. Unser Schulungsteam für Strafverfolgungsbehörden hielt zwei ganztägige Sitzungen für EFCC-Beamte in Abuja und Lagos ab, an denen jeweils mehr als 30 Ermittler teilnahmen. Die Schulung konzentrierte sich auf praktische Aspekte von Kryptowährungsuntersuchungen: die Verfolgung des Geldes auf der Blockchain mithilfe öffentlicher und kommerzieller Rückverfolgungstools. Wir haben nigerianische Kriminalitätsbekämpfer über die Rolle des Austauschs im Ökosystem digitaler Vermögenswerte geschult und einen umfassenden Überblick über die Geschäftstätigkeit von Binance gegeben. Wir haben auch mehrere Fallstudien vorgestellt, darunter solche mit nigerianischen Verdächtigen. Beide Sitzungen erhielten überwältigend positive Rückmeldungen von nigerianischen Ermittlern, die großes Interesse an einer Fortsetzung dieses Formats der Zusammenarbeit bekundeten.

Im August 2023 veranstalteten wir außerdem einen dreistündigen Online-Workshop für 70 EFCC-Beamte, der sich auf die Interpretation der operativen Reaktionen von Binance und die effektivsten Möglichkeiten zur Nutzung der von uns bereitgestellten Unterstützung konzentrierte.

Darüber hinaus haben wir mit der nigerianischen Financial Intelligence Unit zusammengearbeitet, zwei Treffen abgehalten und ein Memorandum of Understanding besprochen, das sich auf kontinuierliche Schulungsinitiativen und operative Zusammenarbeit konzentriert, und Gespräche mit der nigerianischen Polizei über die Organisation einer ähnlichen Schulungssitzung geführt.

Diese Schulungen und Sitzungen sind in der Kryptowährungsbranche beispiellos. Es gibt keine andere Börse, die sich zu einer so engen proaktiven Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden und der Bereitstellung relevanter, praktischer Schulungen für ihre Mitarbeiter verpflichtet hat.

Förderung von Inklusion und Wohlstand

Bei Binance ist die Verbesserung der finanziellen Inklusion ein wichtiges Ziel für uns. Der fehlende Zugang zu traditionellen Finanzdienstleistungen und -funktionen führt häufig dazu, dass unterversorgte Gemeinschaften zurückbleiben. Hier können Blockchain-Technologie und digitale Assets eine Schlüsselrolle spielen. Wir hoffen, dass wir das weitere Wachstum von Krypto unterstützen können, damit es den Menschen helfen kann, während wir mit Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um die Sicherheit des Finanzsystems zu gewährleisten.

Nigerias Fintech-Ökosystem boomt und hat zwischen 2019 und 2023 fast die Hälfte aller Fintech-Investitionen in ganz Afrika gesichert. Für das harmonische Wachstum dieses Ökosystems ist es wichtig, dass dynamische lokale Startups neben etablierten Global Playern wie Binance operieren. Da sich die Einführung von Finanztechnologie im Land beschleunigt, sollten sich Strafverfolgungsbehörden und Regulierungsbehörden auf branchenführende Partner verlassen können, die nachweislich eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Behörden in Nigeria und auf der ganzen Welt vorweisen können.

Wir freuen uns darauf, diese Art konstruktiver Engagements auch in Zukunft fortzusetzen und gemeinsam dafür zu sorgen, dass es allen Nigerianern gut geht.