Ein Artikel, der 53 Unternehmen mit Bezug zu FTX aussortiert

Geschrieben von: Forbes, Javier Paz, Nina Bambysheva und Emily Mason
Zusammengestellt von: Odaily Planet Daily, Moni
Im Mai 2022 startete Forbes Digital Assets, eine Tochtergesellschaft von Forbes, eine Umfrage zu den 60 Kryptowährungsbörsen mit dem höchsten Handelsvolumen und Handelsunternehmen, die Kryptowährungsdienste anbieten, darunter Binance, Coinbase und Kraken sowie Robinhood und Block usw. In dieser Umfrage belegte FTX den 5. Platz.
Mittlerweile weiß fast jeder, was mit FTX passiert ist.
Obwohl die Anzahl der Unternehmen, die offengelegt wurden und möglicherweise von dem FTX-Vorfall betroffen sind, relativ gering ist, ergab eine Umfrage von Forbes Digital Assets vom 24. August 2022, dass zu diesem Zeitpunkt fast jeder daran interessiert war, mit FTX Geschäfte zu machen, von Sullivan & Cromwell und Skadden, Stripe, Plaid, AWS, Deloitte und Silvergate Bank, denn alle sind sich einig, dass FTX der heißeste „Krypto-Bluechip“ ist.
Da FTX jedoch zusammenbricht, muss man sich fragen, ob Unternehmen, die in der Vergangenheit mit FTX Geschäfte gemacht haben, möglicherweise betroffen sein werden. Tatsächlich machen nach Angaben der Financial Times an Forbes bis zu 53 Unternehmen Geschäfte mit FTX, darunter Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Banken und Versicherungsgesellschaften. Schauen wir uns als Nächstes an, wer diese 53 Unternehmen sind.
 
Institutionelle Anleger (11)
 
BlackRock: Das weltweit größte Vermögensverwaltungsunternehmen.
Sequoia Capital: Eines der größten Risikokapitalunternehmen im Silicon Valley.
Temasek: Singapurs nationale Investmentagentur.
Ontario Teachers Pension Plan: Kanadas drittgrößter Pensionsfonds.
SoftBank: Japanische multinationale Konglomerat-Holdinggesellschaft.
Thoma Bravo: Private-Equity-Unternehmen mit Fokus auf Software- und Technologieunternehmen.
Ribbit Capital: Ein Risikokapitalunternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien, das für seine Investitionen in Finanztechnologie bekannt ist.
Paradigma: Eines der größten Krypto-Risikokapitalunternehmen der Welt.
New Enterprise Associates (NEA): Eine Risikokapitalgesellschaft mit Hauptsitz in Maryland, die sich auf europäische und asiatische Märkte konzentriert.
Lightspeed Venture Partners: Eine mehrstufige Risikokapitalgesellschaft mit Schwerpunkt auf den Bereichen Unternehmens-, Verbraucher-, Gesundheits- und Finanztechnologie.
Third Point Ventures: Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Kalifornien und konzentriert sich auf Investitionen in aufstrebende Technologieunternehmen.
 
Banken und Versicherungen (8 Unternehmen)
 
Silvergate Bank: Ein Mitgliedsinstitut der US-Notenbank in Kalifornien, das mehr als 1.300 Kunden im Bereich digitale Währungen und Finanztechnologie betreut.
Signature Bank: Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und bietet anspruchsvolle Kryptowährungsprodukte an.
Deltec Bank: Das auf den Bahamas ansässige Unternehmen bietet auch Zugangsdienste zum Stablecoin-Emittenten Tether an. Deltec erklärte jedoch, dass „Änderungen an der Geschäftsstruktur von FTX kein erhebliches Risiko für seine Kunden, Stakeholder oder die Unternehmen und Betriebe von Deltec darstellen.“ .
Prime Trust: Das in Las Vegas, Nevada, ansässige Unternehmen ist auf die Bereitstellung von API-Diensten für Krypto-Börsen, RIA-Plattformen und Broker spezialisiert. Ein Sprecher des Unternehmens sagte, dass es weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart eine Zusammenarbeit mit FTX.com unterhalte und kein finanzielles Risiko habe, wollte sich jedoch nicht dazu äußern, ob es mit FTX.US zusammenarbeiten würde.
Moonstone Bank: Eine digitale Bank, die sich der Betreuung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) widmet.
Evolve Bank & Trust: Evolve hat seinen Hauptsitz in Tennessee und ist auf Privat- und Geschäftsbankgeschäfte, Hypotheken, SBA-Darlehen, Gemeinschaftsfinanzierungen und Trusts spezialisiert. Evolve hat erklärt, dass sie kein finanzielles Engagement gegenüber FTX oder seinen Tochtergesellschaften haben.
Visa: Visa, ein globaler Anbieter elektronischer Geldtransferdienste, hat erklärt: „Visa ist nicht mit FTX- oder FTT-Tokens verbunden. Es arbeitet jedoch mit Partnern zusammen, um die Kontrolle über das bestehende FTX.US-Visa-Kartenprogramm in den Vereinigten Staaten zu implementieren.“ Pläne für zusätzliche Karten in anderen Ländern mit FTX liegen zumindest vorübergehend auf Eis.
USI Insurance Services: Bietet hauptsächlich Versicherungsdienstleistungen für FTX US.
 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (2 Firmen)
 
Prager Metis CPAs, LLC: eine globale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit dem Geschäft mit digitalen Vermögenswerten.
Armanino LLP: Das Unternehmen bietet traditionelle Buchhaltungs- und kryptospezifische Tools an und hat die alleinige Reserveprüfungszertifizierung für die Kryptowährungsbörse Kraken abgeschlossen.
 
Rechts- und Finanzunternehmen (22)
 
Deloitte: Eine der vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit einer großen Blockchain- und Krypto-Praxis.
PricewaterhouseCoopers: Eine der vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit einem großen Kryptogeschäft.
Sullivan & Cromwell: New Yorker Anwaltskanzlei mit spezialisiertem Geschäft mit digitalen Vermögenswerten.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom: multinationale Anwaltskanzlei.
Fenwick & West: Eine technologieorientierte Anwaltskanzlei.
Morrison Foerster International: Anwaltskanzlei mit Anwälten in den USA, Asien und Europa.
Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan: Eine Anwaltskanzlei, die sich auf Blockchain und digitale Vermögenswerte spezialisiert hat. Die Anwaltskanzlei vertrat Ripple Labs in einer 175-Millionen-Dollar-Klage vor der SEC.
Paul Hastings: Rechtsdienstleistungsunternehmen.
Perkins Coie: Rechtsdienstleistungsunternehmen.
King & Wood Mallesons: Eine Anwaltskanzlei mit Hauptsitz in Hongkong.
Gibson Dunn & Crutcher: Amerikanische Anwaltskanzlei.
Herbert Smith Freehills: Britische Anwaltskanzlei.
Piper Alderman: Australische Anwaltskanzlei.
Kim & Chang: Koreanische Anwaltskanzlei.
Anderson Mori & Tomotsune: Eine der „Big Four“-Anwaltskanzleien Japans.
Norton Rose Fullbright: Eine große globale Anwaltskanzlei mit Sitz im Vereinigten Königreich.
MLL Meyerlustenberger Lachenal: Schweizer Anwaltskanzlei.
Hogan Lovells: Anwaltskanzlei mit Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten.
McCarthy Tetrault: Kanadische Anwaltskanzlei.
Baptista Luz Advogados: Eine Anwaltskanzlei mit Sitz in Brasilien, die FTX zum brasilianischen Regulierungsrahmen für Kryptowährungsbörsen beraten hat.
White & Case: Rechtsdienstleistungsunternehmen.
Nishith Desai: Indische Anwaltskanzlei.
 
Compliance-Dienstleister
 
Stripe: Überprüfung der Kundenidentität, die die Verwendung von Kredit- und Debitkarten sowie Banküberweisungen ermöglicht.
Jumio: Betrugs- und Geldwäscheschutz mit KI-gesteuerter Identitätsprüfung, Know-Your-Customer-Tools und Transaktionsüberwachung.
​​​​Plaid (Cognito): Verbindet Konten mit Apps wie Venmo, Betterment oder Chime. Außerdem stellt Plaid klar, dass es nur Dienste für FTX.US bereitstellt.
Refinitiv (World-Check): ein Finanzdaten- und Analyseunternehmen, eine Tochtergesellschaft der London Stock Exchange.
Sardine Payments: Passt seine Produkte an Fintech- und Kryptounternehmen an und verspricht, fortschrittlichen und wirksamen Betrugsschutz zu bieten.
Chainalysis: Ein Softwareunternehmen, das sich auf die Analyse von Blockchain-Daten konzentriert.
TRM Labs: FTX und FTX US nutzen TRM-Tools, um Sanktionen und Compliance-Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu erfüllen.
Eventus: Anbieter von Tools zur Transaktionsüberwachung und Risikoüberwachung für mehrere Anlageklassen.
Solidus Labs: FTX Digital Markets und FTX US integrieren die Marktüberwachung und Transaktionsüberwachung von Solidus, das Unternehmen gab jedoch an, keinen Kontakt zu FTX zu haben. Zuvor investierte FTX Ventures einen kleinen Geldbetrag in die Serie-A-Finanzierung von Solidus, dieser soll jedoch weniger als 1 % des gesamten Finanzierungsbetrags von Solidus ausgemacht haben.
 
Software- und Hardware-Dienstleister
 
Amazon Web Services (AWS): Bietet Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen Cloud-Computing-Dienste.
 
Zusammenfassen
Wie aus der obigen Tabelle hervorgeht, kooperiert FTX mit vielen Banken und Anwaltskanzleien. Darüber hinaus verfügt FTX über mehr als 1 Million Kundenkonten, diese Zahl ist jedoch im Vergleich zu Coinbase nicht hoch und macht nur 1 % der aktiven Kunden aus Da sich FTX jedoch auf institutionelle Kunden konzentriert, beträgt die durchschnittliche Kundenkontogröße mehr als 640.000 US-Dollar, während die durchschnittliche Kundenkontogröße von Börsen, die sich auf Privatkunden konzentrieren, normalerweise 3.000 bis 5.000 US-Dollar beträgt.
Weder FTX noch seine US-Tochtergesellschaft FTX.US trennen Kundengelder, sondern beide halten Kundengelder getrennt von den Betriebsmitteln auf einem „Sammelkonto“. Laut FTXs General Counsel trennt FTX standardmäßig nicht die Kundengelder für jedes Kryptoprodukt, aber Benutzer können auf Wunsch Unterkonten einrichten, um Kryptoprodukte zu trennen „FTX behauptet, bei keiner Transaktion als Gegenpartei aufzutreten und übernimmt kein größeres Risiko in Bezug auf die angebotenen Produkte oder Paare.“
Während FTX Schritt für Schritt in den Sumpf gerät, ob die oben genannten 53 Unternehmen ebenfalls betroffen sein werden, kann vielleicht nur die Zeit die Antwort geben.