Nexo hat über 5 Millionen Benutzer und bietet eine breite Palette von Diensten im Zusammenhang mit Kryptowährungen.
Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr den Vorwurf eines Verstoßes gegen US-Wertpapiergesetze mit der Zahlung von 45 Millionen US-Dollar beigelegt.
Kürzlich veröffentlichte Aufzeichnungen zeigen, dass das in London ansässige Krypto-Kreditunternehmen Nexo die notwendigen Verfahren abgeschlossen hat, um seine Tochtergesellschaften Nexo Financial Services Ltd. und Nexo Clearing and Custody Ltd. aus dem britischen Unternehmensregister löschen zu lassen.
Nexo-Mitbegründer Antoni Trenchev wurde in einem kürzlich erschienenen Bloomberg-Artikel mit den Worten zitiert, das Unternehmen befinde sich in einem Reorganisationsprozess, habe aber keine Pläne, das Land zu verlassen. Nexo wurde 2018 gegründet, hat über 5 Millionen Nutzer und bietet eine breite Palette von kryptowährungsbezogenen Dienstleistungen an, darunter Kreditvergabe, Depotverwahrung, Darlehen, Investitionsmöglichkeiten und Debitkarten.
Probleme in der Vergangenheit
Moore Johannesburg, eine südafrikanische Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, bestätigte am Donnerstag, dass das Unternehmen auf seiner Plattform Vermögenswerte im Wert von fast 2 Milliarden Dollar verwaltet. Im Januar dieses Jahres erhoben bulgarische Staatsanwälte Anklage gegen vier Personen, die sie wegen Verbindungen zu Nexo untersucht hatten.
Neben Steuer- und Onlinebetrug werden bulgarische Staatsbürger auch der Geldwäsche und illegalen Bankgeschäfte als Teil eines organisierten Verbrecherrings verdächtigt. Nach längerem Nachdenken wies der prominente ehemalige bulgarische Abgeordnete Trenchev die Vorwürfe jedoch als „lächerlich“ zurück.
Im Dezember letzten Jahres erklärte Nexo, dass das Unternehmen seine Produkte nicht mehr in den USA verkaufen werde. Allerdings einigte es sich schließlich mit der Zahlung von Strafen in Höhe von insgesamt 45 Millionen Dollar an die US-Börsenaufsicht SEC und die staatlichen Behörden.
Mittlerweile sind für die Organisation rund 600 Mitarbeiter in drei verschiedenen Ländern beschäftigt: London, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bulgarien.
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