Zusammenfassung
Die Cross-Currency-Handelsplattform bietet ihren Kunden digitale Währungshandelsdienstleistungen über ein Konto bei einer anderen Handelsplattform an. Es erleichtert nicht direkt den Handelsprozess selbst, sondern fungiert vielmehr als Vermittler zwischen Nutzern und anderen Dienstleistern. Überschneidungen werden im traditionellen Bankensystem typischerweise genutzt, um Dienstleistungen anzubieten, die eine bestimmte Bank nicht anbieten kann, beispielsweise internationale Überweisungen.
Im Kryptowährungsbereich sind Identitätsauthentifizierungs- und Geldwäschebekämpfungsprozesse auf plattformübergreifenden Börsen lax oder nicht vorhanden. Cyberkriminelle nutzen häufig die Nichteinhaltung von Vorschriften aus. Überlappende Handelsplattformen tragen somit zur Unterstützung von Geldwäsche, Betrug und Ransomware bei.
Wenn Sie mit einer plattformübergreifenden Plattform handeln, vertrauen Sie ihr die sichere Verwahrung Ihrer Vermögenswerte an. Diese Plattformen bieten weniger Sicherheit und Garantien als konforme zentralisierte oder dezentrale Handelsplattformen. Auch der Umgang mit sich überschneidenden Handelsplattformen, die Sanktionen unterliegen, kann zu rechtlichen Problemen führen.
Wenn Sie eine Handelsplattform nutzen, stellen Sie sicher, dass diese über eine ordnungsgemäße Identitätsauthentifizierung und Anti-Geldwäsche-Prüfungen verfügt. Die Bearbeitung dieser Vorgänge dauert oft einige Tage. Wenn die Plattform es Ihnen ermöglicht, fast sofort und ohne Limits zu handeln, sollten Sie sie genauer prüfen. Eine seriöse Handelsplattform verbirgt nicht die Funktionsweise Ihrer Geschäfte und Sie können die Herkunft Ihrer Gelder problemlos im Blockchain-Explorer einsehen.
die Einleitung
Wenn Sie Kryptowährungen kaufen und verkaufen, ist es wichtig, dass Sie den Handel über eine zuverlässige Website durchführen. Um jedoch auf der sicheren Seite zu bleiben, müssen Sie bei der Durchführung der Identitätsüberprüfung und der Bekämpfung der Geldwäsche geduldig sein. Aus diesem Grund entscheiden sich einige Benutzer für die Nutzung von Handelsplattformen, die sofortigen Handel ohne oder mit nur geringer Verifizierung zum Zeitpunkt der Kontoerstellung ermöglichen.
Bei einigen davon handelt es sich möglicherweise um legitime dezentrale Börsen, bei anderen möglicherweise um grenzüberschreitende Börsen, die sich mit gestohlenen und gewaschenen Geldern befassen. Es gibt keine Garantie dafür, dass Ihre Gelder bei einer Cross-Trading-Plattform sicher sind. Um sicherzustellen, dass Ihre Kryptowährungen sicher sind, ist es wichtig zu verstehen, was Cross-Trade-Plattformen sind, was sie tun und wie Sie sie identifizieren und entdecken können.
Was ist Interferenz?
Überschneidungen treten auf, wenn ein Finanzdienstleister ein Konto bei einem anderen Finanzinstitut erstellt, um dessen Dienste zu nutzen. Der Kontoinhaber übernimmt dann die Rolle eines Vermittlers, der seinen Kunden über das sich überschneidende Konto Dienstleistungen erbringt. Dies geschieht aus mehreren Gründen, beispielsweise wenn eine Bank in einem Land ihr Bankensystem und ihre Dienstleistungen einer in einem anderen Land tätigen Bank, einer sogenannten Korrespondenzbank, zur Verfügung stellt.
Stellen Sie sich einen Kunden vor, der Geld auf ein Bankkonto in Australien überweisen möchte. Seine Bank ist dazu vielleicht nicht in der Lage, er kann sich aber über eine Korrespondenzbank Geld überweisen lassen. Die Bank des Kunden wickelt den Überweisungsauftrag über ihr gemeinsames Konto bei der Korrespondenzbank ab. Die Korrespondenzbank muss gegenüber der Bank, mit der sie Geschäfte tätigt, Sorgfalt walten lassen und die gebotene Sorgfalt walten lassen. Somit erbringt die Korrespondenzbank ihre Dienstleistungen für Kunden, die sie nicht kennt, und muss daher dem überlappenden Kontoinhaber vertrauen.
Was ist eine Cross-Currency-Handelsplattform?
Die plattformübergreifende Handelsplattform für Kryptowährungen funktioniert auf relativ einfache Weise. Eine natürliche oder juristische Person erstellt ein Konto auf einer regulierten Handelsplattform. Dieses Konto kann er dann nutzen, um über sein übergreifendes Konto Handelsdienstleistungen an Dritte zu erbringen. Diese sich überschneidenden Handelsplattformen werden manchmal als Spot-Handelsplattformen bezeichnet und verfügen oft über mehrere Konten auf verschiedenen Handelsplattformen.
Für einige Plattformen sind möglicherweise Ausweisdokumente erforderlich, während für andere möglicherweise nur ein geringer oder gar kein Ausweis erforderlich ist. Dies macht es zu einer beliebten Wahl unter Betrügern, Betrügern und Ransomware-Suchern. Einige Cross-Trading-Plattformen ermöglichen sogar den persönlichen Kauf und Verkauf von Kryptowährungen gegen Bargeld.
Welche Gefahr besteht bei Störungen?
Eines der größten Probleme im traditionellen Finanzwesen ist das Risiko der Geldwäsche. Da die Korrespondenzbank nur direkt mit der primären Respondenzbank Geschäfte abschließt, kann sie nicht sicher sein, mit wem sie es zu tun hat. Diese Überschneidung erfordert daher verstärkte Due-Diligence-Prüfungen durch die Primärbank. Einzelpersonen oder ganze Länder können auf die schwarze Liste gesetzt und mit Sanktionen belegt werden. Kommt die Primärbank dem nicht nach, kann es sein, dass die antwortende Bank illegale Aktivitäten unterstützt, etwa zur Umgehung von Sanktionen oder zur Geldwäsche.
Da die Kryptowährungsbranche immer noch versucht, strenge Vorschriften zu entwickeln, ist es für plattformübergreifende Handelsplattformen einfacher, unter dem Radar zu agieren. Eine außerbörsliche Börse kann problemlos ein Konto bei einer großen Kryptowährungsbörse eröffnen, ohne dass die große Börse davon erfährt.
Welche Risiken birgt die Cross-Currency-Handelsplattform?
Wenn Sie eine währungsübergreifende Handelsplattform nutzen, schadet dies nicht nur den zentralisierten Handelsplattformen, sondern Sie und Ihre Gelder sind aus mehreren Gründen auch einem Risiko ausgesetzt:
1. Die Sicherheit Ihrer eingezahlten Gelder ist weniger gewährleistet als auf regulierten Handelsplattformen.
2. Kann illegale Aktivitäten unterstützen, die Kriminalität und Terrorismus finanzieren.
3. Aufsichtsbehörden können die Handelsplattform schließen, was dazu führt, dass Sie Ihre Kryptowährungen oder andere Gelder verlieren.
4. Wenn Sie wissentlich mit einer Handelsplattform interagieren, die an illegalen Aktivitäten beteiligt ist, können Ihnen rechtliche Konsequenzen durch die Strafverfolgungsbehörden drohen.
Der beste Weg, diese Risiken zu vermeiden, besteht darin, keine sich überschneidenden Handelsplattformen für Kryptowährungen zu nutzen. Es kann schwierig sein, es zu erkennen, da es nicht immer offensichtlich ist. Befolgen Sie unsere Tipps, die wir später erwähnen, um die besten Chancen zu haben, sich zu schützen.
Was ist der Unterschied zwischen einer plattformübergreifenden und einer dezentralen Handelsplattform?
Eine Cross-Trading-Plattform und eine dezentrale Handelsplattform sehen auf den ersten Blick ähnlich aus. Dezentrale Handelsplattformen erfordern keine Prozesse zur Identitätsüberprüfung, und Prozesse zur Identitätsüberprüfung an dezentralen Börsen können lax oder nicht vorhanden sein. Aber die Art und Weise, wie Transaktionen abgewickelt werden, ist unterschiedlich. Eine dezentrale Handelsplattform verbindet Käufer direkt mit Verkäufern oder nutzt sogar Liquiditätspools. Die Handelsplattform hält die Kryptowährungen nie im Umlauf, sondern Smart Contracts kümmern sich um diesen Prozess. Eine Cross-Trading-Plattform hält Ihre Kryptowährungen direkt und nutzt die Dienste einer anderen Handelsplattform.
Vorfall mit der Cross-Trading-Plattform Suex
Schauen wir uns ein Beispiel aus der Praxis an. Am 21. September 2021 verhängte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) Sanktionen gegen Suex, eine in der Tschechischen Republik gegründete und von Russland aus operierende Kryptowährungs-Handelsplattform. Die OTC-Handelsplattform Suex bietet Kryptowährungshandelsdienstleistungen über Binance und andere große Handelsplattformen an, um ihre Kunden zu bedienen. Suex verfügte über kaum oder gar keine Authentifizierung und bot einen privaten Bargeld-gegen-Krypto-Handelsdienst an.
Nach Angaben des Forschungsunternehmens Chainalysis hat Suex dazu beigetragen, durch Ransomware-Angriffe und Hacks einen erheblichen Geldbetrag zu waschen. Binance hat mehrere mit Suex verknüpfte Konten proaktiv deaktiviert und OFAC hat etwa 30 Bitcoin-, Tether- und Ethereum-Wallets auf die schwarze Liste gesetzt. Die Löschung von Binance-Konten betraf Chatex, eine Kryptowährungsbank mit Verbindungen zur Suex-Plattform. Seitdem ist die Chatex Bank mit entsprechenden Sanktionen der OFAC konfrontiert. Jeder, der mit Suex zu tun hatte, ist nun in rechtlicher Gefahr, und die Website von Suex wurde seit der Entscheidung des OFAC geschlossen.
Wie entdeckt man eine Cross-Trading-Plattform?
Cross-Trading-Plattformen machen in der Regel nicht deutlich, dass es sich um Cross-Trading-Plattformen handelt. Die folgenden Punkte sind ein guter Anfang, um die Cross-Trading-Plattform zu entdecken und Sie und Ihre Gelder zu schützen:
1. Es gibt keine oder nur minimale Verifizierungs- oder Anti-Geldwäsche-Anforderungen. Das nahezu sofortige und unbegrenzte Erstellen eines Kontos auf einer Handelsplattform ist ein Vorbote von Risiken.
2. Die Benutzeroberfläche zeigt nicht klar an, wo gehandelt wird.
3. Es gibt keine klare Aussage, dass die Plattform den Handel erleichtert. Eine legitime Handelsplattform macht deutlich, dass Handelsvorgänge direkt über ihre Plattform und nicht über ein sich überschneidendes Konto erfolgen.
4. Die Handelsplattform aggregiert verschiedene Preise, aus denen Sie wählen können, was bedeutet, dass die Handelsplattform überlappende Konten auf mehreren Handelsplattformen verwendet.
5. Wenn Sie vermuten, dass Sie eine Cross-Trading-Plattform verwendet haben, versuchen Sie, den Pfad Ihrer Kryptowährungen auf der Blockchain mit dem Blockchain Explorer zu verfolgen. Möglicherweise stellen Sie fest, dass es von einer Wallet stammt, die mit einer anderen Handelsplattform verknüpft ist.
Abschließende Gedanken
Über eine regulierte Kryptowährungsbörse wie Binance sind Sie sicherer beim Kauf von Bitcoin, BNB und anderen Kryptowährungen. Obwohl das Erstellen eines Kontos zum ersten Mal einige Zeit in Anspruch nehmen kann, sorgen unsere Verfahren zur Identitätsprüfung und zur Bekämpfung von Geldwäsche für Ihre Sicherheit. Sie sollten mit der Handelsplattform wie mit jedem anderen Finanzinstitut umgehen und vor der Nutzung eine Due-Diligence-Prüfung durchführen.