Rund 400 Kryptofirmen in Estland werden im Zuge der Bekämpfung der Geldwäsche geschlossen

Rund 200 inländische Krypto-Dienstleister haben ihre Tätigkeit freiwillig eingestellt.
In den letzten Jahren hat Estland konzertierte Anstrengungen unternommen, um wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu ergreifen.
Fast 400 Virtual Asset Service Provider (VASPS) in Estland haben entweder freiwillig geschlossen oder ihre Lizenzen wurden entzogen. Dies geschieht, nachdem im März die neuen, strengeren Vorschriften der Regierung zur Verhinderung der Terrorismusfinanzierung und zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) in Kraft getreten sind.
Die Reiseregel der Financial Action Task Force wurde umgesetzt. Darüber hinaus wurde die Definition von VASPs erweitert, estnische Verbindungen für Unternehmen vorgeschrieben, die Lizenzkosten erhöht und neue Berichtsstandards eingeführt.
Nichteinhaltung der Anforderungen
Die Financial Intelligence Unit (FIU) von Estland berichtete am 8. Mai, dass rund 200 inländische Krypto-Dienstleister nach der Änderung der AML-Gesetzgebung am 15. März freiwillig aufgehört haben, ihre Tätigkeit aufzunehmen.
Als Grund für den Entzug der Genehmigungen von weiteren 189 Unternehmen wurde „Nichteinhaltung der Anforderungen“ angegeben. Die FIU berichtet, dass am 1. Mai, nach der massiven Säuberung, 100 aktive Kryptounternehmen in Estland registriert waren. Die FIU machte auf viele systemische Probleme aufmerksam, die sie bei den unfreiwillig geschlossenen Unternehmen entdeckte. Vor allem falsche oder irreführende Unternehmensinformationen.
In manchen Unternehmen waren beispielsweise Vorstandsmitglieder und Firmenkontakte aufgeführt, die sich dessen gar nicht bewusst waren. Viele Personen waren trotz erfundener beruflicher Werdegänge in ihren Lebensläufen bei Konkurrenzunternehmen angestellt.
Es stellte sich heraus, dass die Geschäftsvorschläge vieler Firmen nahezu identisch waren und „jeder Logik oder Verbindung zu Estland“ entbehrten. In den letzten Jahren hat Estland konzertierte Anstrengungen unternommen, um flächendeckend strenge Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung zu ergreifen. Die Enthüllung aus dem Jahr 2018, dass rund 235 Milliarden Dollar an illegalen Geldern über die estnische Niederlassung der dänischen Megabank Danske Bank gewaschen worden waren, ist maßgeblich dafür verantwortlich.