Indiens ED führt das Vorgehen gegen Kryptowährungsbetrug mit einer Anklageschrift gegen 299 Unternehmen an
@sanor016
Das Enforcement Directorate (ED) hat in seiner laufenden Untersuchung eines Kryptowährungsbetrugs einen wichtigen Schritt getan, indem es eine Anklageschrift gegen 299 Unternehmen, darunter Personen chinesischer Herkunft, gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche eingereicht hat.
Die Anklageschrift erfolgt im Zuge von Vorwürfen der Anlegerbetrug unter dem Deckmantel des Kryptowährungs-Minings, einschließlich Bitcoin.
Diese Entwicklung wurde offiziell bekannt gegeben, nachdem das Sondergericht in Dimapur Nagaland die Strafverfolgungsbeschwerde gemäß dem „Prevention of Money Laundering Act“ (PMLA) anerkannt hatte.
Laut einem Bericht einer lokalen Veröffentlichung umfasst die Anklageschrift 76 Unternehmen unter der Kontrolle chinesischer Staatsangehöriger, darunter zehn Direktoren chinesischer Abstammung, sowie zwei Unternehmen, die von Staatsangehörigen anderer Länder geführt werden.
Diese Aktion des ED geht auf einen First Information Report (FIR) der Cyber Crimes Unit der Kohima-Polizei zurück, in dem verschiedene Personen in einen Plan verwickelt wurden, der erhebliche Gewinne durch Kryptowährungs-Mining verspricht.
Die Polizei von Kohima enthüllte, dass die Betrüger eine mobile Anwendung namens „HPZ Token“ nutzten, um Investoren zu betrügen.
Weitere Ermittlungen ergaben die Einrichtung von Bankkonten und Händler-IDs durch „Mantelfirmen“ mit „Scheindirektoren“, die für die „Schichtung“ kriminell erlangter Gelder gedacht waren.
Laut ED wurden diese Gelder durch illegale Online-Glücksspiele, Wetten und Investitionen in den Bitcoin-Mining eingesammelt und Anleger mit dem Versprechen hoher Renditen getäuscht.
Konkret soll eine Investition von 57.000 INR (ca. 688 US-Dollar) über einen Zeitraum von drei Monaten eine tägliche Rendite von 4.000 INR (ca. 48,27 US-Dollar) bringen, ein Versprechen, das nach der ersten Zahlung nicht mehr eingehalten wurde.
Die landesweite Durchsuchung des ED habe zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten und Einlagen im Wert von 455 Crore INR, etwa 546 Millionen US-Dollar, geführt, heißt es in dem Bericht weiter.