Once again, the same reporter at Reuters is deliberately leaving out critical facts to fit their narrative. This time, they’ve raised questions about our compliance policies for preventing and tackling cryptocurrency-based financing of terrorism. This is a topic we take very seriously and want to use this opportunity to set the record straight.
Das Fazit ist, dass uns keine Börse – und auch kein anderes Finanzinstitut – bekannt ist, die heute mehr tut, um böswillige Akteure von ihrer Plattform fernzuhalten, als Binance. Unsere Richtlinien und Prozesse entsprechen den AMLD5/6-Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und wir verfügen über ein robustes Compliance-Programm, das ausgefeilte Grundsätze zur Bekämpfung von Geldwäsche und globalen Sanktionen sowie Tools zur Erkennung und Bekämpfung verdächtiger Aktivitäten umfasst. Wir haben sogar Spezialisten in unserem Team, die sich ihre gesamte Karriere auf die Terrorismusbekämpfung konzentriert haben.
Eine oft übersehene Tatsache (oder in diesem Fall vielleicht absichtlich ignoriert) ist, dass es einer Krypto-Börse (oder irgendjemandem sonst) nicht möglich ist, eine Einzahlung digitaler Vermögenswerte zu blockieren oder rückgängig zu machen, sobald eine Transaktion auf der Blockchain verifiziert wurde. Dies ist ein grundlegendes Merkmal aller Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten. Die wahren Compliance-Maßstäbe für eine Krypto-Börse sind die Schritte, die zur Identifizierung und Reaktion auf verdächtige Einlagen unternommen werden, und in diesen Bereichen ist Binance branchenführend. Wenn wir von Fehlverhalten erfahren, greifen wir ein und ergreifen geeignete Maßnahmen, einschließlich des Einfrierens von Geldern und der Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden, um Ermittlungen zu unterstützen.
Nun, da es sich speziell auf die in der Geschichte angesprochenen Fälle bezieht: Aufgrund der Natur von Strafverfolgungsfällen müssen wir sehr vorsichtig sein, was wir teilen. Solche Ermittlungen laufen noch und wir möchten sicherstellen, dass wir die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden einfacher und nicht schwieriger machen. Wir können jedoch unmissverständlich sagen, dass wir bei diesen Beschlagnahmungen eng mit den internationalen Anti-Terror-Behörden zusammengearbeitet haben.
Im Hinblick auf die im Artikel erwähnten spezifischen Organisationen muss klargestellt werden, dass Kriminelle ihre Konten nicht unter den Namen ihrer kriminellen Unternehmen registrieren. Aus diesem Grund arbeitet unser Team mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen und nutzt Informationen, die nur ihnen zur Verfügung stehen, um Personen zu identifizieren, die Konten für illegale Organisationen betreiben.
Die Blockchain hat sich als eines der wirksamsten Instrumente zur Bekämpfung der Geldwäsche der Strafverfolgungsbehörden erwiesen. Der unveränderliche, öffentliche Charakter der Blockchain macht Krypto zu einer schlechten Wahl für Geldwäsche, da sie es den Strafverfolgungsbehörden ermöglicht, Geldwäsche weitaus einfacher aufzudecken und aufzuspüren als Bargeldtransaktionen. Man kann einfach keine großen Geldsummen in Kryptowährungen transferieren, ohne dass die Leute es merken.
Binance beschäftigt derzeit mehr als 750 Compliance-unterstützende Mitarbeiter, viele davon mit Erfahrung in der Strafverfolgung und bei Regulierungsbehörden. Bisher haben wir den Strafverfolgungsbehörden in diesem Jahr bereits dabei geholfen, mehr als eine Milliarde US-Dollar einzufrieren/zu beschlagnahmen. Fast die Hälfte unseres Compliance-Teams ist an Sanktionskontrollaufgaben wie der Bekämpfung von Geldwäsche, Namensprüfung, Know Your Customer (KYC)-Onboarding und On-Chain-Überwachung beteiligt.
Letztlich handelt es sich dabei um herausfordernde Themen, in die wir im Interesse unserer Nutzer viel investiert haben. Unser Team und unsere Systeme haben sich in den letzten Jahren erheblich verbessert, und wir sind weiterhin bestrebt, in der Branche führend zu sein, wenn es darum geht, böswillige Akteure vollständig aus Kryptowährungen fernzuhalten. Dieser unermüdliche Einsatz wird vor Binance nicht enden, denn wir sind stolz auf die Arbeit unseres Teams mit Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt, um die Welt sicherer zu machen.