Die zentralen Thesen
Binance hat eine Reihe von sechs Videos mit unseren Compliance-Experten gestartet, die über verschiedene Aspekte ihres Berufs sprechen.
Das fünfte Video unserer Serie gibt unseren Führungskräften erneut das Wort, die über die langjährige Erfahrung und das umfassende Fachwissen sprechen, die sie in die Compliance- und Untersuchungsteams von Binance einbringen.
In den letzten Jahren hat Binance erheblich in die Stärkung seiner Compliance- und Ermittlungskapazitäten investiert und verfügt nun über ein erstklassiges Team aus erfahrenen Fachleuten aus den Bereichen Ordnung, Compliance, Ermittlungen und Kryptos, die eine einzigartige Mischung schaffen.
Das fünfte Video unserer Serie stellt mehrere Führungskräfte aus Compliance- und Ermittlungsteams vor, die ihren beruflichen Hintergrund und ihr einzigartiges Fachwissen beschreiben.
Matt Price, Global Head of Intelligence and Investigations bei Binance, ist heute zurück, um seine Reise in die Strafverfolgung in den Vereinigten Staaten Revue passieren zu lassen, wo er Positionen an der Basis und auf Bundesebene innehatte. Matt trat schließlich als Ermittler für Cyberkriminalität in das US-Finanzministerium ein, wo er Fälle im Zusammenhang mit großen Dark-Web-Marktplätzen, Mischdiensten und anderen kriminellen Verschwörungen unter Verwendung digitaler Vermögenswerte übernahm.
Auch Chagri Poyraz, Global Sanctions Officer, taucht im Video dieser Woche erneut auf, um von seinen Erfahrungen bei der Entwicklung eines Compliance-Programms zur Bekämpfung von Finanzkriminalität für Koreas führendes E-Commerce-Unternehmen du Sud zu berichten, das ebenfalls an der New Yorker Börse notiert ist. Zuvor arbeitete er in der regionalen Sanktions-Compliance-Abteilung bei HSBC.
Steve Christie, Head of Compliance bei Binance, nutzt dieses Video, um sich an seine beruflichen Anfänge im klassischen Finanzbereich zu erinnern. Steve war fast sieben Jahre lang in einem Bankinstitut beschäftigt, wo er schließlich Leiter der Abteilung für Finanzinformationen und Untersuchungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) wurde. Er kam 2015 in die Kryptowelt, als er Compliance-Direktor bei Xapo wurde. Anschließend hatte er vier Jahre lang eine ähnliche Position bei Kraken, einer amerikanischen Krypto-Börse, inne.
Die Episode endet mit der Intervention von Tigran Gambaryan, Compliance-Manager für Finanzkriminalität, der 15 Jahre lang in verschiedenen Strafverfolgungsberufen gearbeitet hat, unter anderem als Spezialagent in der Kriminalpolizei des Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI). In dieser Zeit begann er, sich für den Kryptoraum zu interessieren und erkannte, dass die Transparenz öffentlicher Blockchains ein Segen für Ermittler war. Von da an gelang es ihm, großen Einfluss auf die Branche auszuüben, indem er zahlreiche hochkarätige Krypto-Ermittlungen leitete und innovative Methoden zur Aufklärung von Cyberkriminalität vorschlug. Er plant nun, diese Leistungen bei Binance zu wiederholen.
Seien Sie gespannt auf weitere Videos dieser Serie nächste Woche!
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