Das Herausragendste
Binance hat eine Reihe von sechs Videos gestartet, die unseren Compliance-Experten und ihren Meinungen zu verschiedenen Aspekten ihrer Arbeit gewidmet sind.
Im fünften Video der Serie sprechen unsere Experten mit uns über die umfangreiche Erfahrung und das Fachwissen, die sie in das Compliance- und Untersuchungsteam von Binance einbringen.
In den letzten Jahren hat Binance erhebliche Investitionen getätigt, um seine Compliance- und Untersuchungsfähigkeiten zu verbessern. Dadurch verfügen wir nun über eine Gruppe erstklassiger Fachleute, die eine einzigartige Kombination aus Erfahrung in den Bereichen Strafverfolgung, Compliance, Ermittlungen und Kryptowährungen in das Team einbringen.
Im fünften Video dieser Serie erzählen uns einige unserer Compliance- und Ermittlungsmanager von ihren Karrierewegen und einzigartigen Erfahrungen.
Matt Price, internationaler Direktor für Geheimdienste und Forschung bei Binance, taucht in der Folge dieser Woche erneut auf, um über seine Erfahrungen bei der Strafverfolgung in den Vereinigten Staaten zu sprechen, wo er sowohl auf lokaler als auch auf Bundesebene tätig war. Matt trat schließlich als Ermittler für Cyberkriminalität in das US-Finanzministerium ein. In dieser Funktion arbeitete er an Fällen, die große Darknet-Märkte, Mischdienste und andere kriminelle Machenschaften im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten betrafen.
Darüber hinaus erscheint auch Chagri Poyraz, unser Direktor für internationale Sanktionen, erneut im Video dieser Woche. Chagri erzählt uns von seinen Erfahrungen bei der Entwicklung eines Compliance-Programms zur Verhinderung von Finanzkriminalität für Südkoreas größtes E-Commerce-Unternehmen, das auch an der New Yorker Börse notiert ist. Darüber hinaus war er zuvor auch für HSBC im Bereich der Einhaltung regionaler Sanktionen tätig.
Dann ist Steve Christie, Leiter Compliance bei Binance, an der Reihe, der sich daran erinnert, wie er seine Karriere im traditionellen Finanzsektor begann. Fast sieben Jahre lang arbeitete er bei einem Bankunternehmen, wo er schließlich die Financial Intelligence-Abteilung des Unternehmens und die Ermittlungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) leitete. Er betrat die Welt der Kryptowährungen im Jahr 2015 und wurde Chief Compliance Officer bei Xapo. Anschließend war er viereinhalb Jahre lang Chief Compliance Officer bei der US-amerikanischen Kryptowährungsbörse Kraken.
Die Episode endet mit Tigran Gambaryan, dem Direktor für Finanzkriminalität bei Binance, der fünfzehn Jahre lang in verschiedenen Positionen bei der Strafverfolgung gearbeitet hat, unter anderem als Spezialagent der Criminal Investigation Division des Internal Revenue Service (IRS) der Vereinigten Staaten Zustände. Dort wurde ihm klar, dass die Transparenz öffentlicher Blockchains enorme Chancen für Forscher bietet, und so zog es ihn in die Welt der Kryptowährungen. Seitdem konnte er einen erheblichen Einfluss auf den Sektor ausüben, indem er zahlreiche hochkarätige Untersuchungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen leitete und neue Methoden zur Aufklärung von Cyberkriminalität entwickelte. Ihr Ziel ist es nun, dasselbe auf Binance zu tun.
Bleiben Sie dran, damit Sie nächste Woche keine neuen Videos dieser Serie verpassen!