Hauptpunkte

• Binance hat eine sechsteilige Videoserie gestartet, in der interne Compliance-Experten dazu eingeladen werden, ihre Sichtweisen auf ihre Arbeit ausführlich zu äußern.

• Im fünften Video dieser Reihe sprechen Führungskräfte über die Fülle an Erfahrung und Fachwissen, die sie in das Compliance- und Untersuchungsteam von Binance einbringen.

In den letzten Jahren hat Binance stark in die Verbesserung der Compliance- und Untersuchungsfähigkeiten der Plattform investiert. Heute verfügen wir über eine Gruppe von Top-Experten mit weltweitem Ruf, die ein professionelles Team bilden, das Erfahrung in den Bereichen Strafverfolgung, Compliance, Ermittlungen und Kryptowährung vereint.

In Teil 5 dieser Videoserie hören wir von Binances Compliance- und Investigations-Führungskräften über ihre Karrierewege und ihr einzigartiges Fachwissen.

Matt Price, Binances Leiter für globale Geheimdienste und Ermittlungen, kehrt zu diesem Video zurück, um über seine Strafverfolgungserfahrungen bei lokalen und bundesstaatlichen Behörden in den Vereinigten Staaten zu sprechen. Matt war zuvor als Ermittler für Cyberkriminalität beim US-Finanzministerium tätig. Während seiner Amtszeit bearbeitete er Fälle im Zusammenhang mit großen Darknet-Märkten, Münzmischungs- und Geldwäschediensten sowie anderen kriminellen Aktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten.

Auch Chagri Poyraz, Leiter der globalen Sanktionen, taucht im Video dieser Woche erneut auf. Chagri sprach über seine Erfahrungen bei der Entwicklung eines Programms zur Einhaltung von Finanzkriminalität für Südkoreas größtes E-Commerce-Unternehmen. Das Unternehmen ist an der New Yorker Börse notiert. Zuvor war er bei HSBC für die Einhaltung regionaler Sanktionen zuständig.

Steve Christie, Compliance-Beauftragter von Binance, ließ anschließend seine Erfahrungen beim Start seiner Karriere im traditionellen Finanzbereich Revue passieren. Steve arbeitete etwa sieben Jahre lang für ein Bankinstitut und stieg dort auf, um die Financial-Intelligence-Abteilung des Unternehmens und die Ermittlungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) zu leiten. Er stieg 2015 in die Kryptowährungsbranche ein und wurde Chief Compliance Officer von Xapo. Anschließend fungierte er etwa viereinhalb Jahre lang als Chief Compliance Officer der US-amerikanischen Kryptowährungs-Handelsplattform Kraken.

Die Episode endet mit einem Interview mit Tigran Gambaryan, dem Leiter für Financial Crime Compliance bei Binance. Er war 15 Jahre lang in verschiedenen Positionen bei der Strafverfolgung tätig, unter anderem als Spezialagent beim Internal Revenue Service-Criminal Investigation (IRS-CI). Während seiner Amtszeit fühlte er sich von der Welt der Kryptowährungen angezogen, nachdem er erkannte, dass die Transparenz öffentlicher Blockchains den Ermittlern viele Möglichkeiten bot. Seitdem hat er eine Reihe hochkarätiger Untersuchungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen geleitet, neue Ansätze zur Aufklärung von Cyberkriminalität entwickelt und einen erheblichen Einfluss auf die Branche gehabt. Sein aktuelles Ziel ist es, diese Arbeit bei Binance fortzusetzen.

Nächste Woche wird es weitere Videos dieser Reihe geben. Bleiben Sie dran!