Alex Mashinsky, Gründer von Celsius Network, wurde beschuldigt, Investoren um Milliarden von Dollar in Kryptowährungen betrogen zu haben, indem er die schlechte Gesundheit seiner inzwischen bankrotten Kreditplattform verheimlichte. Er hat eine Antwort eingereicht und fordert die Abweisung der gegen ihn erhobenen Klage des Staates New York.

Die Klage wurde im Januar von der Generalstaatsanwältin des Staates New York, Letitia James, eingereicht. Darin wird behauptet, dass Mashinsky Celsius weiterhin als sichere Alternative zu Banken anpreist, die Nutzer jedoch bis zu 17 % Zinsen auf Einlagen zahlen müssen.

Ziel der Zivilklage ist es, dem Manager die Geschäftstätigkeit im Bundesstaat New York zu verbieten und ihn zum Schadensersatz für die Verletzung von Gesetzen wie dem Martin Act des Staates zu zwingen, der dem Generalstaatsanwalt von New York weitreichende Vollmachten zur Verfolgung von Wertpapierbetrugsfällen einräumt.

Mashinskys Antwort

In einem kürzlich eingereichten Verteidigungsantrag argumentierte der 57-jährige Mashinsky, dass die von der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft verfasste Klage „Fehlinformationen“ über ihn und Celsius Network nachplappere und „die unbegründeten Schlussfolgerungen anderer aufgreife“. Der ehemalige Manager fügte weiter hinzu, dass die Zivilklage gegen ihn „ein grundlegendes Missverständnis“ des Geschäfts des Kreditgebers sowie seiner Rolle zeige.

In der Klageschrift wurde behauptet, die Verluste von Celsius seien fälschlicherweise allein auf die angeblichen Falschaussagen von Mashinsky zurückzuführen. Der Niedergang des Unternehmens sei das Ergebnis einer Liquiditätskrise und von Umständen gewesen, die außerhalb der Kontrolle des Vorstands (und von Celsius) lägen.

In der Antwort wird James in seiner Klage weiter vorgeworfen, er habe sich einzelne Aussagefragmente und kurze Aussagen ohne größeren Kontext herausgepickt, und es werden Behauptungen zurückgewiesen, Celsius biete Dienstleistungen im Bereich Wertpapiere oder Rohstoffe an.

Unordentliche Buchführung

Die jüngste Entwicklung erfolgt im Rahmen einer Auktion, bei der Bieter um die Übernahme des Celsius-Geschäfts wetteifern. Die führenden Kryptobörsen Coinbase und Gemini haben sich dem Bieterwettlauf angeschlossen.

Dem angeschlagenen Kreditgeber wurden außerdem schlechte Buchführung und eklatante Mängel in seinen internen Systemen vorgeworfen. Infolgedessen versuchte Celsius, seine in Großbritannien ansässige Tochter Celsius Network Limited (CNL) und seine in den USA ansässige Tochter Celsius Network (LLC) zu konsolidieren, um seine Bücher in Ordnung zu bringen.