Wichtigste Erkenntnisse

  • Binance hat eine sechsteilige Videoserie gestartet, in der unsere Compliance-Experten ihre Ansichten zu verschiedenen Aspekten ihrer Arbeit teilen.

  • Im fünften Video der Serie sprechen unsere Führungskräfte über die umfassende Erfahrung und Expertise, die sie in das Compliance- und Ermittlungsteam von Binance einbringen.

Binance hat in den letzten Jahren massiv in die Verbesserung seiner Compliance- und Ermittlungskapazitäten investiert. Als Ergebnis verfügen wir nun über ein erstklassiges Team aus weltweit erfahrenen Fachleuten, die dem Team eine einzigartige Mischung aus Erfahrung in den Bereichen Strafverfolgung, Compliance, Ermittlungen und Krypto verleihen.

In Teil 5 dieser Videoserie erfahren wir von einigen unserer Compliance- und Investigations-Leiter mehr über ihren beruflichen Werdegang und ihr einzigartiges Fachwissen.

Matt Price, Binances globaler Leiter für Nachrichtendienste und Ermittlungen, kehrt in der Folge dieser Woche zurück, um über seine Erfahrungen bei der Strafverfolgung in den Vereinigten Staaten zu sprechen, wo er sowohl auf lokaler als auch auf Bundesebene tätig war. Matt wechselte schließlich als Ermittler für Cyberkriminalität zum US-Finanzministerium. In dieser Funktion arbeitete er an Fällen, die große Darknet-Märkte, Mixing-Dienste und andere kriminelle Machenschaften im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten betrafen.

Im Video dieser Woche ist auch Chagri Poyraz, unser Global Head of Sanctions, wieder mit von der Partie. Chagri spricht über seine Erfahrungen beim Aufbau eines Compliance-Programms für Finanzkriminalität für das größte E-Commerce-Unternehmen Südkoreas, das auch an der New Yorker Börse gehandelt wird. Zuvor war er für HSBC in einer regionalen Funktion für Sanktions-Compliance tätig.

Steve Christie, Compliance Officer bei Binance, erinnert sich dann an den Beginn seiner Karriere im traditionellen Finanzbereich. Etwa sieben Jahre lang arbeitete Steve in einem Bankinstitut, wo er schließlich die Finanzaufklärungsabteilung und die AML-Untersuchungen (Anti-Geldwäsche) des Unternehmens leitete. 2015 stieg er in die Kryptobranche ein und wurde Chief Compliance Officer bei Xapo. Danach war er etwa viereinhalb Jahre lang Chief Compliance Officer bei der US-amerikanischen Kryptobörse Kraken.

Die Folge endet mit Tigran Gambaryan, Binances Leiter für Compliance in der Finanzkriminalität, der 15 Jahre in verschiedenen Rollen in der Strafverfolgung tätig war, unter anderem als Sonderagent bei der Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI). Dort zog es ihn in die Welt der Kryptowährungen, als er erkannte, dass die Transparenz öffentlicher Blockchains Ermittlern enorme Möglichkeiten bietet. Von da an konnte er einen erheblichen Einfluss auf die Branche ausüben, indem er viele hochkarätige kryptobezogene Ermittlungen leitete und neue Methoden zur Aufklärung von Cyberkriminalität entwickelte. Jetzt ist es sein Ziel, dasselbe bei Binance zu tun.

Seien Sie gespannt auf weitere Videos dieser Serie nächste Woche!