Wichtigste Erkenntnisse
Damit das Blockchain-Ökosystem florieren kann, muss seine Integrität geschützt werden. Durch die Wahrung der Integrität des Ökosystems können Branchenakteure das Vertrauen der Benutzer stärken und so das Wachstum fördern.
Im Einklang mit dieser Vision hat Binance eine benutzerorientierte Kultur entwickelt, die alles definiert, was wir tun. Wir setzen sie in die Praxis um, indem wir Benutzern helfen, verlegte und verlorene digitale Gelder nach Möglichkeit wiederzuerlangen, und indem wir unrechtmäßig erworbene Gelder, die auf unsere Plattform gelangen, einfrieren und zurückfordern.
Die Abwehr von Betrügern erfordert die Koordination mehrerer Parteien im gesamten Ökosystem. An dieser Front hat das Sicherheitsteam von Binance im Jahr 2023 schätzungsweise 55 Millionen US-Dollar an Benutzergeldern eingefroren und/oder sichergestellt.
Der Aufstieg digitaler Vermögenswerte markierte einen beispiellosen Wandel in der Art und Weise, wie Menschen ihre Finanzaktivitäten organisieren. Bei jedem solchen Paradigmenwechsel, insbesondere wenn er neue Technologien betrifft, wird Vertrauen zu einer Schlüsselressource für Fortschritt und Akzeptanz. An solchen kritischen Punkten sind aufstrebende neue Ökosysteme und Branchen anfällig für böswillige Akteure, die ihre Entstehung ausnutzen wollen. Zu Beginn der Geschichte des digitalen Finanzwesens wurden wir Zeugen einiger berüchtigter Kryptobetrugsfälle, die wiederum zu falschen Vorstellungen führten, Kryptowährungen würden hauptsächlich für kriminelle Zwecke verwendet.
Um das Wachstum des Ökosystems in seiner noch frühen Phase zu fördern, sollten Branchenführer wie Binance ihre Reichweite und Ressourcen nutzen, um andere Teilnehmer auf dem aufstrebenden Markt zu unterstützen, Benutzer zu schützen und die Integrität des Raums aufrechtzuerhalten. Binance hat sich von Anfang an dieser Verantwortung verschrieben, die ein wichtiger Teil unserer Vision ist, die Benutzer immer an die erste Stelle zu setzen. Es bleibt unsere Pflicht, der Community Priorität einzuräumen und die Integrität des Ökosystems aufrechtzuerhalten.
Ein lebendiges Ökosystem fördern
Die Integrität des Ökosystems stellt sicher, dass Benutzer geschützt sind, wenn sie mit der Welt der digitalen Assets interagieren. Die Integrität eines Ökosystems aufrechtzuerhalten bedeutet, die Mitglieder zu schützen, die es bewohnen, und so sein Wachstum zu unterstützen. Mit den richtigen Tools und Techniken kann ein Marktführer wie Binance eine Schlüsselrolle in diesem Prozess spielen, indem er Benutzer vor böswilligen Angriffen auf das Ökosystem schützt und die Auswirkungen solcher Ereignisse abmildert, falls sie auftreten.
Obwohl Binance seine eigene Palette an Plattformen, Produkten und Dienstleistungen betreibt, ist es nur ein kleiner Teil der größeren globalen Community für digitale Vermögenswerte. Von den Protokollen, die die Infrastrukturschicht bilden, bis hin zu den Benutzern, Entwicklern und Vermittlern, die sie bewohnen, koexistieren mehrere Entitäten, um das globale Blockchain-Ökosystem zu bilden.
In unseren Anfangstagen wurden wir dafür kritisiert, dass wir versuchten, die Integrität des Ökosystems zu sichern, indem wir Benutzer schützten und ihre Gelder zurückerhielten. Kritiker bevorzugten im Allgemeinen einen eher „hands-off“-Ansatz, der mit der dezentralen Natur und der codezentrierten Grundlage der Blockchain im Einklang steht. In einem dezentralen, erlaubnisfreien Netzwerk regelt Code den Fluss von Geldern und Informationen und nicht eine zentrale Einheit. Wenn eine zentralisierte Börse wie Binance die Verantwortung für die Wiederherstellung verlorener Gelder übernimmt oder daran arbeitet, die negativen Auswirkungen von Sicherheitsverletzungen zu überwinden, werden ihre Handlungen manchmal als Verstoß gegen das Gesetz des zugrunde liegenden Codes angesehen. Wenn der Code jedoch versagt, müssen die Verantwortlichen in diesem Bereich eingreifen, um ihn zu sichern.
Trotz der Kritik haben wir unseren Fokus auf die Nutzer beibehalten und waren eine der ersten Börsen, die einen wachsamen Nutzerschutz gegen Betrug, Hackerangriffe und Betrügereien sowie proaktive Wiederherstellungsmaßnahmen nach solchen Vorfällen eingeführt haben. Wir waren auch eine der ersten, die aktiv mit Strafverfolgungsbehörden weltweit zusammengearbeitet haben, um Kryptokriminalität zu bekämpfen. Das Vertrauen und die Unterstützung der Community, sowohl auf als auch außerhalb unserer Plattform, haben unseren Erfolg immer vorangetrieben. Im Gegenzug pflegen wir weiterhin das Ökosystem und fördern diesen harmonischen Wachstumszyklus.
Hilfe für Einzelpersonen
Sich in der Welt der Kryptowährungen zurechtzufinden, kann manchmal entmutigend sein, besonders am Anfang. Manchmal verlaufen Transaktionen nicht wie geplant oder Münzen gehen verloren. Hier liegt das Potenzial zur Wahrung der Integrität des Ökosystems: die Sicherung und Wiederherstellung der Vermögenswerte einzelner Benutzer. Wie viele in der Branche wissen, kann die unveränderliche Natur der Blockchain die Wiederherstellung von Geldern erschweren. An die falsche Adresse gesendete Token gehen in der Regel verloren, sobald die Transaktion abgeschlossen ist.
Dennoch bietet das Kundenserviceteam (CS) von Binance eine breite Palette von Coin-Wiederherstellungsdiensten für eine Vielzahl potenzieller Pannen an. Diese erstrecken sich über verschiedene Szenarien, von Token, die aufgrund von Netzwerkproblemen, Blockchain-Upgrades oder Wallet-Wartung nicht gutgeschrieben werden, bis hin zu falschen Einzahlungen in Wallets, nicht gelisteten Token oder nicht unterstützten Netzwerken. Sie kümmern sich auch um Wiederherstellungsprobleme im Zusammenhang mit delisteten Token, gelöschten Konten, regulatorischen Einschränkungen, falsch eingezahlten Coins und sogar verlorenen NFTs.
Fehler passieren, aber unsere CS-Agenten sind da, um sie zu beheben und den Prozess sicherer und benutzerfreundlicher zu machen. In den Jahren 2022 und 2023 hat das Team 381.616 Einsprüche erfolgreich bearbeitet und Kryptowährungen im Wert von rund 4,35 Milliarden US-Dollar wiederhergestellt und unseren Benutzern zurückerstattet, die eingezahlt, aber aus verschiedenen Gründen nicht gutgeschrieben wurden. Ihre Bemühungen tragen dazu bei, selbst für unerfahrene Kryptobenutzer eine sichere Handelsumgebung zu schaffen und tragen so zur Integrität und Robustheit des gesamten Ökosystems bei.
Benutzer sind die Grundlage des Ökosystems und das Vertrauen der Benutzer ist die wichtigste Ressource, die unseren Innovationsraum antreibt. Glücklicherweise ist das CS-Team von Binance hier, um eine freundliche und sichere Umgebung für sie zu schaffen.
Kollektive Verteidigung
Entgegen weit verbreiteter Missverständnisse wird nur ein kleiner Teil der Kryptowährungen für kriminelle Transaktionen verwendet. Laut dem Kriminalitätsbericht 2024 von Chainalysis machten illegale Kryptotransaktionen im Jahr 2023 nur 0,34 % des gesamten On-Chain-Transaktionsvolumens aus, verglichen mit 0,42 % im Jahr 2022. Wenn es dennoch zu Kryptokriminalität kommt, schließt sich das globale Blockchain-Ökosystem zusammen, um sie zu bekämpfen.
Das Sicherheitsteam von Binance arbeitet mit verschiedenen Partnern zusammen, darunter anderen Börsen, Diensten, Blockchain-Analyseunternehmen, Benutzergemeinschaften und mehr. Es ist oft ein hektisches Unterfangen, so viel wie möglich der gestohlenen Gelder einzufrieren, insbesondere wenn es sich um etablierte kriminelle Organisationen handelt. Dies sind kollektive Verteidigungsinitiativen, die eine entscheidende Rolle bei der Sicherung des Ökosystems spielen. Das Binance-Sicherheitsteam hat zu diesen Bemühungen beigetragen und im Jahr 2023 dabei geholfen, über 55 Millionen US-Dollar an Benutzergeldern einzufrieren und/oder wiederherzustellen.
Betrüger behindern
Rug Pulls sind eine Art Betrug, bei dem Entwickler Investoren für ihr scheinbar lukratives Projekt anlocken, bevor sie es plötzlich aufgeben und verkaufen oder seine gesamte Liquidität entfernen. Rug Pulls werden oft mit dezentralen Finanzprojekten (DeFi) und dezentralen Börsen (DEXs) in Verbindung gebracht. Während die dezentrale und öffentliche Natur dieser Räume es ermöglicht, dass die Innovation der Gemeinschaft gedeiht, kann sie auch die Überwachung und Sicherung dieser Räume erschweren.
Am 13. Oktober 2020 wurde ein DeFi-Projekt namens WineSwap weniger als eine Stunde nach seinem Start aus dem Verkehr gezogen. Seine Gründer erbeuteten schätzungsweise 345.000 US-Dollar an Benutzergeldern. Das Binance Security-Team verfolgte den Geldfluss über verschiedene Blockchains zu Börsen, wo die Gelder schließlich eingefroren wurden. Am nächsten Tag identifizierte das Team den Verdächtigen als einen Binance-Benutzer, der sich schnell bereit erklärte, bei der Rückgabe der Gelder an die Opfer mitzuwirken. Letztendlich konnten wir mit Hilfe mehrerer Parteien im gesamten Ökosystem 99,9 % der gestohlenen Gelder an ihre rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben.
Ein weiterer bedeutender Skandal ereignete sich am 4. März 2021, als das DeFi-Projekt Meerkat Finance einen Tag nach seinem Start verschwand. Betrüger plünderten die Konten von Anlegern um Token im Wert von rund 31,5 Millionen US-Dollar. Nachdem Binance von der BNB-Chain-Community kontaktiert wurde, verfolgte das Unternehmen die gestohlenen Vermögenswerte über mehrere Adressen hinweg. Die Community meldete den Vorfall und das Binance-Sicherheitsteam untersuchte die Aktivitäten des Betrügers, um einen Verdächtigen erfolgreich zu identifizieren. Am Ende des Tages wurden über 95 % der gestohlenen Gelder wiedergefunden, was die größte Geldrückgewinnung von Binance zu dieser Zeit darstellte.
Erst kürzlich, im Mai 2023, startete ein Projekt namens XIRTAM einen Rug Pull und stahl Investoren schätzungsweise 3,3 Millionen Dollar in ETH, bevor es die Gelder auf ein Binance-Konto einzahlte. Unser Sicherheitsteam fror die Gelder umgehend ein, um den Betrügern den Zugriff darauf zu verwehren. Anschließend analysierte das Team die Aktivitäten des Projekts, um Opfer zu identifizieren, Verluste zu berechnen und Rückerstattungen an über 1.750 Adressen bereitzustellen. Bis September 2023 hatten wir erfolgreich schätzungsweise 2,3 Millionen Dollar an Opfer zurückgezahlt, und dieser Prozess dauert bis heute an.
Bekämpfung von Hackern
Hacker nutzen Schwachstellen in Blockchains oder zugehörigen Plattformen wie Wallets oder Börsen aus, um illegal auf Gelder und Daten zuzugreifen. In solchen Fällen müssen Binance und andere Branchenpartner schnell handeln, um sicherzustellen, dass diese Angreifer nicht mit ihren Verbrechen davonkommen. Es handelt sich um eine koordinierte Verteidigung über das gesamte Ökosystem hinweg.
Im Juni 2022 wurde Harmonys Horizon Bridge gehackt, wobei Angreifer Kryptowährungen im Wert von schätzungsweise 100 Millionen US-Dollar stahlen. Der Exploit wurde Lazarus zugeschrieben, einer nordkoreanischen Cybercrime-Gruppe. Anschließend half das Binance Security-Team dabei, über 8,5 Millionen US-Dollar der gestohlenen Gelder aufzuspüren und einzufrieren.
Ein weiterer Hack, der Lazarus zugeschrieben wird, ereignete sich ein Jahr später, im Juni 2023, als die nicht verwahrte Plattform Atomic Wallet von einem erschreckenden Angriff getroffen wurde. Schätzungsweise 5.500 Benutzer-Wallets wurden kompromittiert, was zu über 100 Millionen Dollar an gestohlenen Geldern führte. Das Sicherheitsteam von Binance half dabei, diese Gelder zu verfolgen und einzufrieren, als sie auf Binance-Konten und anderen Börsen eintrafen, die wir benachrichtigten. Insgesamt konnten wir etwa 1,3 Millionen Dollar an Benutzergeldern einfrieren.
Letztlich demonstrieren diese Abwehrbemühungen die Macht kollektiven Handelns, bei dem eine Vielzahl beweglicher Teile zusammenkommen, um das Ganze zu sichern. Diese harmonische Komplexität kennzeichnet das globale Blockchain-Ökosystem, und es bleibt unsere Pflicht, ihm zu dienen.
Die Zukunft der Integrität
Binance war schon immer von seinem Engagement für die Nutzer getrieben. Seit dem ersten Tag waren die Nutzer unsere höchste Priorität, und dieses Engagement hat uns dorthin geführt, wo wir heute sind. Jeder dieser Fälle unterstreicht, wie wir die Integrität des Ökosystems aufrechterhalten, sowohl unabhängig als auch gemeinsam mit anderen Akteuren in diesem Bereich. Dies wäre ohne die gemeinsame Mission unserer Partner, dem Ökosystem zu dienen, nicht möglich.
Wenn wir in die nächste Phase der globalen Akzeptanz eintreten, wird die Integrität des Ökosystems noch wichtiger. Die benutzerorientierte Kultur von Binance wird uns weiterhin leiten, während wir über die Branchenstandards hinausgehen, um das Ökosystem zu unterstützen. Wenn die Integrität gewährleistet ist, können Wachstum und Entwicklung gedeihen.