In den letzten 45 Tagen hat eine unbekannte Person 114 „betrügerische“ Meme-Token erstellt und die mit ihrer Hilfe erhaltenen Gelder an eine Adresse gesendet. Darauf machte der On-Chain-Analyst ZachXBT aufmerksam.

Der Benutzer hat einen Teil der Vermögenswerte über Coinbase übertragen.

Der Analyst stellte klar, dass sich unter den Meme-Tokens keine bekannten Coins befinden. Gleichzeitig schloss er nicht aus, dass es noch mehr solcher gefälschten Vermögenswerte geben könnte.

„Ich vermute, dass es noch andere gibt. Dabei handelt es sich nur um solche, die an eine [spezifische] Einzahlungsadresse gesendet werden“, schrieb er.

In den Kommentaren zum Thread gaben Benutzer an, dass die unbekannte Person nach jeder Transaktion 2,5–3 ETH von Coinbase in ihr Wallet einzahlt, um Gebühren zu zahlen und die Liquidität aufrechtzuerhalten. Dann hebt er einen Gewinn von 0,1-0,2 ETH auf sein Börsen-Wallet ab. Und manchmal verliert er dabei sogar Geld.

Laut ZachXBT ist es unmöglich, die genaue Höhe der verdienten Gelder zu berechnen, da der Benutzer alternative Wallets verwendet und Vermögenswerte aufteilt.

Analysten von HAPI Labs sagten, dass diese Reihe von Transaktionen, insbesondere angesichts der Kosten, nicht als Rug-Pull-Schema eingestuft werden könne. Ihren Schätzungen zufolge hat der Nutzer damit derzeit weniger als 100.000 US-Dollar verdient.

„Es gibt keine genaue gesetzliche Definition des Begriffs „Teppichziehen“. Aber im Allgemeinen gibt es bei diesem Schema ein Team, das einige Ziele erklärt, verspricht, dass der Token nützlich sein wird, ziemlich viel Liquidität hineinschüttet, es den Benutzern ermöglicht, diese Münze zu akkumulieren, und dann Ether oder Stablecoins aus dem Pool entfernt und lässt Benutzer mit nichts zurück. Im Allgemeinen ist das Schema ähnlich, aber hier macht die Person keine Versprechungen und versteckt sich im Großen und Ganzen nicht“, erklärten die Experten.

Sie sind zuversichtlich, dass die US-Strafverfolgungsbehörden im Bedarfsfall problemlos die Identität eines Benutzers über KYC auf Coinbase überprüfen können.

„Wenn das Compliance-Team von Coinbase dies nicht als Geldwäsche ansieht, ist es sehr schwierig, einen Fehler zu finden. Darüber hinaus hat bisher keiner unserer Blockchain-Analysten seine Wallet als riskant eingestuft – Wallets, die am Rug Pull teilnehmen, weisen das höchste Risiko auf“, fügte HAPI Labs hinzu.

Nun, so heißt es, sieht die ganze Geschichte wie ein soziales Experiment aus.

„Der Benutzer gibt Meme-Coins aus, in der Hoffnung, einen neuen Shiba Inu oder PEPE zu erschaffen, aber in Wirklichkeit funktionieren solche Geschichten nicht ohne Marketing und Investitionen.“ Er nutzt die Gier von Menschen aus, die bereit sind, sich täuschen zu lassen und jede beliebige Münze zu kaufen, um Geld zu verdienen. Wenn er in Zukunft mit einem Token sofort mehrere Hunderttausend oder Millionen Dollar verdient und die Leute sehr schnell ihr Geld verlieren, dann können wir von Betrug sprechen. Jetzt ist es sehr klein“, schlussfolgerten die Analysten.

Im ursprünglichen Thread erwähnten ZachXBT-Follower auch ein ähnliches Schema, das von einem Benutzer unter dem Spitznamen CoinGurruu entdeckt wurde. Er fand eine Adresse, bei der seit fast zwei Jahren jeden Tag zwei bis fünf Rug-Pull-Angriffe durchgeführt wurden.

Diese Adresse wird derzeit im Etherscan-Browser als Phishing gekennzeichnet.