Wichtige Punkte:
Das FBI hat das Haus des ehemaligen FTX-CEO Ryan Salame in Potomac, Maryland durchsucht.
Derzeit liegen keine Informationen darüber vor, wonach das FBI auf Salames 4-Millionen-Dollar-Anwesen gesucht hat.
Salame war Co-CEO von FTX Digital Markets, der Tochtergesellschaft auf den Bahamas.
Die Residenz des ehemaligen FTX-Co-CEO Ryan Salame wurde angeblich vom FBI untersucht, da gegen den Manager weitere Ermittlungen wegen seiner engen Beraterfunktion für Sam Bankman-Fried anstehen.
Einem Bericht der New York Times vom 27. April zufolge, der sich auf mit der Situation vertraute Quellen beruft, durchsuchte das FBI am Morgen des 27. April Salames 4-Millionen-Dollar-Haus in Potomac, Maryland.
Derzeit liegen keine Informationen darüber vor, was das FBI in Salames Wohnsitz zu entdecken hoffte. Es ist noch unbekannt, wonach die Behörden suchten. Salame war Co-CEO von FTX Digital Markets, der Tochtergesellschaft von FTX auf den Bahamas. Er arbeitete auch bei Alameda Research und wurde zusammen mit Gary Wang und Caroline Ellison Teil des inneren Kreises von Sam Bankman-Fried.
Die Behörden untersuchen Salames politische Spenden in Höhe von 24 Millionen Dollar während der letztjährigen Halbzeitwahlen. Sie behaupten, dass der Großteil der insgesamt 90 Millionen Dollar, die ehemalige FTX-Mitarbeiter gespendet haben – darunter auch für die Kampagne des republikanischen Kongressabgeordneten George Santos – aus Kundengeldern gestohlen wurde.
Salame war der viertgrößte Empfänger dieser Zahlungen und erhielt insgesamt 87 Millionen Dollar. Der ehemalige technische Leiter Nishad Singh und Mitbegründer Gary Wang bekamen von Bankman-Fried 587 Millionen bzw. 246 Millionen Dollar.
Das neue Management von FTX unter der Leitung des Rechtsanwalts und Insolvenzspezialisten John Ray III erklärte damals, dass es seine Rechte zur Einleitung möglicher rechtlicher Schritte gegen die Empfänger und deren nachfolgende Erwerber weiter prüfen werde und dass die laufenden Bemühungen zur Identifizierung weiterer Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Übertragungen führen würden.
Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Bankman-Fried Mitarbeiter, darunter Salame, der 2021 in das Unternehmen eintrat, angeworben hat, um als Stellvertreter für sein Unternehmen zu fungieren und sowohl republikanischen als auch demokratischen Politikern Dutzende Millionen Dollar zu zahlen.
Die Razzia erfolgt im Rahmen einer langwierigen Untersuchung der US-Bundesbehörden zum Zusammenbruch der Börse, der im vergangenen November auf spektakuläre Weise stattfand. Der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried wurde von den US-Behörden angeklagt, und mehrere FTX-Insider haben sich bereit erklärt, zu kooperieren, während der Fall auf ein formelles Verfahren zusteuert. FTX hatte vor seinem Untergang einen Wert von 32 Milliarden Dollar. In zahlreichen Anklagepunkten wegen Geldwäsche, Verschwörung und Überweisungsbetrug riskiert Bankman-Fried eine lebenslange Gefängnisstrafe.
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Harald
Coincu-Neuigkeiten