Die spanische Polizei hat eine kriminelle Gruppe zerschlagen, die für einen weitverbreiteten Bitcoin-Betrug verantwortlich war. Die Täter haben von über 3.000 Opfern auf der ganzen Welt insgesamt mehr als 100 Millionen Euro (110 Millionen US-Dollar) gestohlen.
Eine regionale Nachrichtenorganisation berichtete, dass die Guardia Civil, Spaniens älteste Strafverfolgungsbehörde, gegen eine kriminelle Organisation ermittelt habe, die Hunderttausende Menschen um rund 110 Millionen Euro betrogen haben soll, indem sie sie in nicht existierende Kryptowährungen investieren ließ.
Nachdem die Polizei von Alava eine Beschwerde eines Einwohners der Provinz Alava erhalten hatte, der behauptete, Opfer eines Kryptobetrugs geworden zu sein, leitete sie eine Untersuchung mit dem Codenamen Mandoa ein.
Die Untersuchung ergab, dass diese betrügerischen Investitionen an ein Unternehmen mit Sitz in Palma de Mallorca gingen. Andererseits tätigte das mutmaßliche Unternehmen zahlreiche Überweisungen in Länder, die nicht zur Europäischen Union gehören.
Die Guardia Civil hat bewiesen, dass die Mitglieder der Gruppe ihre Opfer für ihre Pläne rekrutierten, indem sie ihnen am Telefon, in Zeitungsanzeigen oder per SMS große Gewinne bei geringem Risiko versprachen. Zu diesen Methoden gehörte auch der Einsatz des Telefons.
Nachdem die Vertragsformalitäten mit den Kunden erledigt und die Zahlungen eingezogen waren, gewährten die Kriminellen den Kunden Zugang zu einer Website, auf der sie anhand gefälschter Grafiken feststellen konnten, ob ihre Investitionen rentabel waren oder nicht.
Die Täter setzten auch falsche Makler ein, um mit den Opfern in Kontakt zu bleiben und sie so zu überreden, weiter in den Betrug zu investieren.
Den Forderungen der Bevölkerung, einen Teil ihrer Einkünfte herauszugeben, kam die Bande hingegen nicht nach. Stattdessen erteilte sie unter Vorwänden wie der Erstellung von Jahresbilanzen oder der Zahlung von Steuern Anordnungen zur Überweisung weiterer Gelder.
Auf Mallorca gelang es den Behörden bislang lediglich, eine Person wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der kriminellen Vereinigung festzunehmen.