Berichten zufolge haben die spanischen Behörden eine kriminelle Organisation hochgenommen, die einen massiven Kryptowährungsbetrug organisiert hatte. Die Täter unterschlugen mehr als 100 Millionen Euro (110 Millionen US-Dollar) von über 3.000 Menschen auf der ganzen Welt.
Die Guardia Civil hat auf Mallorca einen Verdächtigen festgenommen, der mutmaßlich ein Bandenmitglied ist.
Operation „Mandoa“ war erfolgreich
Ein lokales Medienunternehmen berichtete, dass die Guardia Civil (die älteste Strafverfolgungsbehörde Spaniens) gegen eine Kriminalpolizei ermittelt habe, die angeblich Tausende von Menschen durch Investitionen in nicht existierende Kryptowährungen um etwa 110 Millionen US-Dollar betrogen habe.
Die Polizei startete die sogenannte Operation „Mandoa“, nachdem sie eine Beschwerde von einer Person in der Provinz Alava erhalten hatte, die behauptete, Opfer eines Krypto-Betrugs geworden zu sein.
Die Untersuchung, die das Baskenland und die Balearen umfasste, kam zu dem Schluss, dass der Empfänger dieser gefälschten Investitionen ein Unternehmen mit Sitz in Palma de Mallorca war. Das mutmaßliche Unternehmen tätigte seinerseits separate Überweisungen in Länder außerhalb der Europäischen Union.
Die Guardia Civil bestätigte, dass Mitglieder der Organisation ihre Opfer durch Telefonanrufe, Anzeigen in Zeitungen oder SMS in ihre Machenschaften lockten und ihnen hohe Gewinne ohne Risiko versprachen.
Nachdem die Täter einen Vertrag mit den Kunden abgeschlossen und die Gelder erhalten hatten, gewährten sie ihnen Zugang zu einer Website, auf der sie die Gewinne ihrer Investitionen anhand gefälschter Grafiken überprüfen konnten. Die Kriminellen wiesen die betrügerischen Makler sogar an, mit den Opfern in Kontakt zu bleiben, damit sie diese dazu ermutigen konnten, weiter in das System zu investieren.
Der Forderung der Bürger, einen Teil ihres Gewinns abzugreifen, kam die Bande allerdings nicht nach. Stattdessen forderte sie sie unter Vorwänden wie Jahresabschlussabschlüssen oder Steuerzahlungen auf, noch mehr Geld zu überweisen.
Auf Mallorca hat die Polizei bislang nur einen Tatverdächtigen festgenommen, der mutmaßlich Mitglied der kriminellen Gruppe ist.
Krypto-Betrug könnte ernsthaften Schaden anrichten
Von einem solchen Betrug sind in letzter Zeit zahlreiche Personen betroffen gewesen, denen beträchtliche Summen aus der Tasche gezogen wurden. Wie CryptoPotato letzte Woche berichtete, blieb eine Schottin namens Jennifer mit 190.000 Dollar Schulden zurück, nachdem sie Opfer eines Kryptowährungsbetrugs geworden war.
Sie beschloss, ihre gesamten Ersparnisse in ein verdächtiges Projekt zu investieren, nachdem sie auf Facebook eine gefälschte Anzeige des britischen Journalisten und Beratungsexperten Martin Lewis gesehen hatte.
„Ich kann eigentlich nicht ganz glauben, was mir passiert ist. Es ist absolut entsetzlich. Ich habe lange gebraucht, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin, und der Gedanke, dieses Zuhause zu verlieren, natürlich zum Wohle meiner Kinder, ist entsetzlich“, bedauerte die Frau.
Ein anderes Beispiel ist eine Einwohnerin von Hongkong, die ihr gesamtes Geld (900.000 $) verlor. Sie fiel einem Kriminellen zum Opfer, der sie über Instagram kontaktierte und ihr mit dem Versprechen hoher Renditen dazu drängte, in digitale Währungen zu investieren.
Als sie versuchte, ihr Geld abzuheben, wurde sie aufgefordert, eine bestimmte Gebühr zu zahlen. Die Frau versuchte sogar, sich Geld von ihrer Tochter zu leihen, bevor ihr klar wurde, dass sie Opfer des Betrügers geworden war.
Der Beitrag „Spanien stoppt einen Krypto-Betrug, bei dem Anleger über 110 Millionen US-Dollar verloren haben (Bericht)“ erschien zuerst auf CryptoPotato.