• 916 Millionen wurden von den Bankkonten der am HPZ-Token-Betrug beteiligten Unternehmen eingefroren, berichtete die indische Strafverfolgungsbehörde.

  • Banken und Zahlungsgateway-Unternehmen wurden nach Informationen zu verdächtigen Konten durchsucht.

  • Die Untersuchung betrifft den Missbrauch des appbasierten Tokens durch von Bhupesh Arora kontrollierte Unternehmen.

Die indische Strafverfolgungsbehörde (ED) hat bei verschiedenen Bank- und Zahlungsgateway-Konten von Unternehmen, die am HPZ-Token-Betrug beteiligt sind, einem Kryptowährungsbetrug mit Verbindungen zur Geldwäsche, 91,6 Crore (916 Millionen) Rupien eingefroren. Die ED hatte kürzlich Durchsuchungen bei verdächtigen Konten dieser Unternehmen durchgeführt.

Quellen innerhalb der ED zufolge sind die untersuchten Banken und Zahlungsgateway-Unternehmen selbst nicht im HPZ-Token-Betrugsfall angeklagt. Vielmehr wurden ihre Räumlichkeiten durchsucht, um Informationen über die verdächtigen Konten der in den Betrug verwickelten Unternehmen zu erhalten.

In einer Pressemitteilung vom Montag gab die ED bekannt, dass die Durchsuchung der Vorwoche im Zusammenhang mit einer Untersuchung zum Missbrauch des appbasierten Tokens „HPZ“ und ähnlicher Anwendungen durch verschiedene Unternehmen stand, insbesondere solche, die von Bhupesh Arora und seinen Mitarbeitern kontrolliert werden. In der Pressemitteilung heißt es außerdem:

Die Durchsuchung der vergangenen Woche betraf die Konten der von Bhupesh Arora und seinen Mitarbeitern kontrollierten Unternehmen im Zusammenhang mit einer Untersuchung im Zusammenhang mit dem Missbrauch des App-basierten Tokens „HPZ“ und anderer ähnlicher Anwendungen durch mehrere Unternehmen.

In der Zwischenzeit hatte die ED im Februar Rs 29,5 crore (295 Millionen) eingefroren, die auf Bankkonten verschiedener Unternehmen gefunden wurden, die in den HPZ-Token-Betrugsfall verwickelt waren.

Der Angeklagte hatte Opfer durch die Verwendung von HPZ Token betrogen, einem auf Kryptowährungs-Apps basierenden Token, der Benutzern, die in Mining-Maschinen für Bitcoin und andere Kryptowährungen investierten, hohe Renditen versprach.

Darüber hinaus kontrollierten Bhupesh Arora und andere nicht registrierte Online-Gaming-App-Website-Unternehmen, die dazu verwendet wurden, Geld von Investoren einzutreiben. Die ED-Maßnahme der letzten Woche steht im Zusammenhang mit einem Geldwäschefall, der auf der Grundlage einer Betrugs-FIR der Cyber ​​Crime Police Station in Kohima, Nagaland, registriert wurde.

Der Beitrag „Indische Vollstreckungsbehörde friert 916 Millionen im Zusammenhang mit HPZ-Token-Betrug ein“ erschien zuerst auf Coin Edition.