Südkoreanische Staatsanwälte haben Daniel Shin, Mitbegründer von Terraform Labs und ehemaliger CEO der Chai Corporation, vor Gericht gestellt.
Es wird berichtet, dass das gemeinsame Ermittlungsteam für Finanz- und Wertpapierkriminalität der südkoreanischen Staatsanwaltschaft des südkoreanischen Bezirks Seoul Strafverfahren ohne Inhaftierung gegen Daniel Shin und weitere acht Manager und einfache Mitarbeiter im Zusammenhang mit dem Terra-Projekt wegen des Verdachts betrügerischer und unzulässiger Transaktionen durchgeführt hat das Kapitalmarktgesetz.
Die Staatsanwälte behaupten in der Anklageschrift, dass sie zwischen April 2019 und Mai 2020 Luna-Token, ein „Investmentvertragssicherheitspapier“, geprägt, diese aber an Investoren verteilt und verkauft hätten, ohne Wertpapierberichte einzureichen.
Daniel Shin wurde angeklagt wegen: Verstoß gegen das Kapitalmarktgesetz (unfaire Transaktionen, Verstoß gegen die Vorschriften für öffentliche Angebote, nicht lizenzierte Verkäufe), Verstoß gegen das Specified Economic Crimes Act (Betrug, Untreue, Veruntreuung öffentlicher Gelder) und Verstoß gegen das Specified Economic Crimes Act Financial Transaction Information Act, Verstoß gegen das Gesetz über elektronische Finanztransaktionen, gefälschte Quittungen, Fehlverhalten und geschäftlicher Vertrauensbruch. (Nachrichten)