Die Gründer von Africrypt, die südafrikanische Privatanleger im Jahr 2021 um 70.000 BTC betrogen haben, werden von den Schweizer Behörden wegen Geldwäsche untersucht.

Der Africrypt-Betrug

Ein Bericht vom 23. April zeigt, dass Ameer und Raees Cajee, die Brüder hinter Africrypt, zwei Jahre, nachdem sie Anleger um ihre hart verdienten Coins betrogen hatten, in der Schweiz auftauchten. Africrypt wurde 2019 eingeführt und ermöglichte es Anlegern, riesige Gewinne aus den damals boomenden Kryptowährungen einzustreichen.

Im Jahr 2021, auf dem Höhepunkt des Bitcoin- (BTC-) und Krypto-Bullenlaufs, behauptete Africrypt, dass ihre Krypto-Management-Plattform gehackt und 70.000 BTC von Angreifern abgezweigt worden seien. Zum Zeitpunkt des „Hacks“ verwaltete Africrypt satte 3,6 Milliarden Dollar.

Auch wenn es sich um Milliardenverluste handelte, war es bizarr, dass man die Einschaltung der Polizei nicht wollte, weil dies die „Rückführung der Gelder verlangsamen würde“.

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Die unausgereifte Natur des südafrikanischen Regulierungsumfelds, insbesondere bei Kryptowährungen, konnte dabei nicht helfen. Die südafrikanische Finanzaufsichtsbehörde (Finance Sector Conduct Authority) untersuchte Africrypt zwar, konnte jedoch keine formelle Untersuchung einleiten, da Kryptowährungen, einschließlich Bitcoin, nicht als Finanzprodukte gelten. Ihre Untersuchung zu Africrypt wurde inzwischen abgeschlossen.

Obwohl es im Jahr 2021 regulatorische Herausforderungen gab, hielt dies einige misstrauische Anleger nicht davon ab, Africrypt den Behörden zu melden und sogar die Dienste einer Anwaltskanzlei, Hanekom Attorneys, in Anspruch zu nehmen.

Sieben Tage vor dem mutmaßlichen Hack hatten Africrypt-Investoren bereits den Zugriff auf das Backend der Plattform verloren. Daher konnten sie ihre Anlageperformance auf dem boomenden Markt nicht verfolgen.

Ermittlungen in der Schweiz

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hanekom ergaben, dass die von Africrypt gebündelten Gelder über Mixer transferiert und weitergeleitet wurden, um ihre Spuren zu verwischen.

Angesichts der Transparenz öffentlicher Blockchains ist es praktisch unmöglich, Spuren von Geldtransfers zu verbergen. Die Transparenz von Bitcoin half den Ermittlern aufzudecken, dass die Beute von Africrypt zuerst in Dubai gelandet war, bevor sie durch Mixer ging.

Zwei Jahre später erregten die Brüder Verdacht, als sie in Zürich, Schweiz, ein Schließfach mieteten und dort ein Hardware-Wallet hinterließen. Hardware-Wallets sind Geräte, die zum Speichern der privaten Schlüssel einer Kryptowährung verwendet werden. Sie werden normalerweise von Personen verwendet, die eine große Menge an Münzen aufbewahren möchten.

Die Schweizer Behörden bekamen davon Wind und ermitteln nun gegen die beiden Brüder wegen des Verdachts auf Geldwäsche.

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