TRM Labs hat kürzlich die Einführung von Kryptowährungen im Iran untersucht und wichtige Erkenntnisse zu Börsen und Handelsvolumina veröffentlicht.
Nobitex blieb die dominierende Börse
Eine der wichtigsten Erkenntnisse betraf den Krypto-Börsen.
Die TRM-Analyse kam zu dem Schluss, dass die bereits dominierende Kryptobörse Nobitex auch in diesem Jahr die stärkste war und rund 87 % des gesamten eingehenden Krypto-Handelsvolumens innerhalb des Iran abwickelte. Im Wesentlichen erhielt Nobitex ein Transaktionsvolumen von rund 2,6 Milliarden Dollar.
An iranischen Börsen eingehende Volumina | Quelle: TRM Labs
Weitere vier Kryptobörsen, darunter Aban Tether, Bit24.cash, Excoino und Wallex.ir, machten zusammen die restlichen 12 % des Handelsvolumens aus. Darüber hinaus waren etwa 0,5 % Transaktionen zwischen Börsen, wobei der wichtigste Absender Wallex.ir und der Empfänger Nobitex war.
Die zweitgrößte iranische Börse war Wallex.ir, wo etwa 7,3 % der Transaktionen abgewickelt wurden. Excoino war mit einem Transaktionsvolumen von 2,4 % die drittgrößte, während Aban Tether und Bit24.Cash 1,7 % bzw. 0,9 % des Volumens unterstützten.
Interessanterweise stammte ein großer Teil der Gelder, die an iranische Börsen flossen, von KYC-Clearance-Konten auf höchster Ebene.
Volumen nach KYC-Freigabestufen | Quelle: TRM Labs
Beispielsweise wurden etwa 2,6 Milliarden US-Dollar aller Gelder über KYC-Konten der Stufe 3 abgewickelt. Stufe 3 erfordert strenge Überprüfungsmaßnahmen. Etwa 286 Millionen US-Dollar flossen jedoch über KYC-Clearance-Konten der Stufe 1, für die keine Dokumente erforderlich sind.
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60 Prozent aller Gelder, die über iranische Börsen flossen, stammten von ausländischen Diensten außerhalb des Iran. Die meisten sendenden und empfangenden Wallets entfielen auf globale Krypto-Börsen.
Den TRM-Berichten zufolge stammten etwa 90,3 % der an iranische Börsen gesendeten Gegenparteigelder von externen Börsen. 4,9 % kamen von Smart Contracts und 4 % liefen über nicht gehostete Wallets.
Der von iranischen Börsen an globale Gegenparteien gesendete Betrag betrug etwa 66,5 %. Ungehostete Wallets erhielten 32,6 %, während Smart Contracts 0,5 % erhielten.
Volumen nach Kette | Quelle: TRM Labs
Bei dieser Analyse wurden auch die über Blockchains abgewickelten Volumina untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass Tron 65,1 % des Volumens ausmachte und damit die größte Chain im Iran war. An zweiter Stelle folgte BNB Chain, gefolgt von Ethereum und Bitcoin mit jeweils 25 %, 6,5 % und 2,9 %.
Sanktionen und Rechtsverstöße
Einige Iraner haben VPNs verwendet und illegale Ausweisdokumente aus dem Ausland gekauft, um illegale Transaktionen zu verschleiern und globale Börsen zu nutzen. Berichten zufolge wird diese Praxis von den wichtigsten Börsen des Landes weitgehend abgelehnt.
Im selben Zeitraum schickten vom OFAC sanktionierte Unternehmen einige Gelder an iranische Börsen. So schickte die Börse Garantex etwa 1,2 Millionen Dollar an iranische Börsen. Zwei im SDN gelistete Personen, nämlich Ahmad Khatibi Aghada und Amir Hossein Nikaeen Ravari, schickten insgesamt 110.000 Dollar an iranische Handelsplattformen.
Noch interessanter ist, dass trotz der gegen den Iran verhängten Sanktionen „der Anteil des illegalen Volumens, das die iranischen Börsen erhielten – 0,08 % – im Jahr 2022 etwas unter dem weltweiten Durchschnitt lag.“
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