Voyager Digital Holdings, ein nicht mehr bestehender Krypto-Kreditgeber, hat mit der US-Bundesregierung eine Vereinbarung getroffen, die es ihm erlaubt, seine Vermögenswerte für 1 Milliarde Dollar an die US-Tochtergesellschaft von Binance zu übertragen. Die Genehmigung erfolgt drei Wochen, nachdem Bezirksrichterin Jennifer Rearden die 1-Milliarden-Dollar-Vereinbarung vorübergehend ausgesetzt hatte. Um unangemessene Verzögerungen zu vermeiden, erklärte sie, sie werde eine Berufung beschleunigen. Dieser Tag ist gekommen.

Vorbehalte der US-Regulierungsbehörden gegenüber dem Deal

Das US-amerikanische Tochterunternehmen von Binance hat 2022 ein Angebot für Voyager abgegeben, nachdem der vorherige Bieter, FTX, gescheitert war. Seitdem ist viel passiert. Die Commodity Futures Trading Commission hat eine Klage gegen das globale Unternehmen von Binance und seinen CEO Changpeng Zhao eingereicht, weil sie nicht registrierte Krypto-Derivate angeboten haben. Die Klage ist laut Zhao eine „unvollständige Aufzählung der Fakten“.

Antwort von CZ auf die CFTC-Beschwerde: Die CFTC hat eine unerwartete und enttäuschende Zivilklage eingereicht, obwohl wir seit über zwei Jahren kooperativ mit der CFTC zusammenarbeiten. Die Beschwerde scheint eine unvollständige Darlegung der Fakten zu enthalten, und wir stimmen mit der Beschwerde nicht überein…

– Wu Blockchain (@WuBlockchain) 28. März 2023

Vor drei Wochen entschied ein Bundesrichter in New York, dass die US-Regierung in ihrem Bemühen, die Übernahme der Vermögenswerte des insolventen Krypto-Kreditgebers Voyager Digital im Wert von 1 Milliarde US-Dollar durch Binance.US zu verhindern, „stichhaltige Argumente in der Sache“ habe.

Da Verzögerungen den Nachlass bis zu 10 Millionen Dollar pro Monat kosten könnten, erklärte Bezirksrichterin Jennifer Rearden, dass sie versuchen werde, einen Streit rasch beizulegen.

Richterin Rearden erklärte, sie werde das Verfahren auf Eis legen, während sie die Einwände des US-Staatsanwalts prüfe, wonach der Vertrag Voyager effektiv Immunität vor Verstößen gegen Steuer- oder Wertpapiergesetze gewähre.

In Reaktion auf die Argumente der Regierung erklärte Rearden, weder Voyager noch seine Gläubiger hätten „irgendeine Grundlage für die Annahme geliefert, dass ein Konkursgericht die strafrechtliche Haftung aufheben kann“. In einer vor drei Wochen veröffentlichten Begründung schien Rearden Verständnis für die Argumente der Regierung zu haben und erklärte, dass „die Exkulpationsklausel weiter zu gehen scheint, als es die Doktrin der quasi-gerichtlichen Immunität erlaubt“.

Voyager-Kunden erhalten Erleichterung

Voyager, das offizielle Komitee der ungesicherten Gläubiger und die US-Regierung einigten sich am 19. April in einem Antrag vor dem New Yorker Bezirksgericht darauf, dass Binance die digitalen Vermögenswerte von Voyager wie geplant erwerben könne. Der Antrag deutet darauf hin, dass die Regierung weiterhin an einer Berufung bezüglich der Entlastungsbestimmungen arbeiten kann, die Voyager angeblich vor bestimmten rechtlichen Verbindlichkeiten schützen.

Der offizielle Ausschuss ungesicherter Gläubiger von Voyager gab in einer Reihe von Tweets am 19. April bekannt, dass alle Parteien der Lösung zugestimmt hätten, solange die Berufung hinsichtlich der Ausnahmebestimmung des Plans fortgesetzt werde.

1/ Voyager, UCC und die Regierung haben eine Lösung gefunden, die es ermöglicht, den Plan voranzutreiben und in Kürze in Kraft zu setzen.

— Offizieller Ausschuss ungesicherter Gläubiger von Voyager (@VoyagerUCC), 19. April 2023

Seit der US-Konkursrichter Michael Wiles am 7. März die Genehmigung für den Verkauf erteilte, nachdem er festgestellt hatte, dass eine Verschiebung des Geschäfts den Interessen der auf Zahlungen wartenden ehemaligen Voyager-Kunden schaden würde, haben die US-Regulierungsbehörden mehrfach versucht, den Verkauf zu verhindern.

Am 14. März, eine Woche nach der Genehmigung, beantragte die Regierung eine zweiwöchige Verzögerung des Insolvenzplans. Sie warf dem Insolvenzplan vor, „Betrug, Diebstahl oder Steuervermeidung zu immunisieren“. Richter Wiles lehnte den Antrag jedoch mit der Begründung ab, die Vorwürfe seien „übertrieben und verfälscht“.

Aus einem Gerichtsdokument vom 28. Februar geht hervor, dass 97 Prozent der 61.300 Voyager-Kontoinhaber die Vereinbarung mit Binance.US unterstützten. Seit der Insolvenzanmeldung nach Chapter 11 im Juli 2022 hat das Kryptounternehmen aktive Maßnahmen ergriffen, um einen Plan zur Umverteilung der Gelder an die Gläubiger zu koordinieren.

Binance.US hat zugestimmt, Voyager 20 Millionen Dollar in bar zu zahlen und Krypto-Vermögenswerte zu akzeptieren, die von den Kunden der Börse hinterlegt werden. Laut der nicht mehr existierenden Krypto-Börse machen diese Vermögenswerte, die im Februar einen Wert von 1,3 Milliarden Dollar hatten, den Großteil der Bewertung des Deals aus.

Details darüber, wie Binance die Umstellung durchführen wird und wie die Kunden an ihre Vermögenswerte gelangen, sind noch spärlich.