Zusammenfassung
Verschachtelte Handelsplattformen für Kryptowährungen nutzen Konten auf anderen Handelsplattformen, um Kunden Handelsdienstleistungen für Kryptowährungen anzubieten, ermöglichen jedoch selbst keine direkten Transaktionen. Stattdessen stellt die Plattform eine Brücke zwischen Nutzern und anderen Dienstanbietern. Nesting ist ein herkömmliches Mittel des traditionellen Bankwesens, das Dienstleistungen bereitstellt, die eine bestimmte Bank nicht anbieten kann, beispielsweise internationale Überweisungen.
In der Kryptowährungsbranche sind die Verfahren zur Identitätsauthentifizierung und Geldwäschebekämpfung auf verschachtelten Handelsplattformen im Allgemeinen lax oder sogar völlig unreguliert. Ein weit verbreiteter Mangel an Compliance ermöglicht es Cyberkriminellen, einen Vorteil auszunutzen und verschachtelte Handelsplattformen in Brutstätten für Geldwäsche, Betrug und Ransomware-Zahlungen zu verwandeln.
Der Handel über eine verschachtelte Handelsplattform ist gleichbedeutend damit, dass eine Einzelperson der Plattform Vermögenswerte anvertraut. Im Vergleich zu konformen zentralisierten oder dezentralen Handelsplattformen mangelt es verschachtelten Handelsplattformen an Sicherheits- und Zuverlässigkeitsgarantien. Wenn Sie mit sanktionierten verschachtelten Handelsplattformen arbeiten, können auch rechtliche Probleme auf Sie zukommen.
Stellen Sie bei der Auswahl einer Handelsplattform sicher, dass diese über entsprechende Identitätsauthentifizierungs- und Anti-Geldwäsche-Prüfungen verfügt, da die Bearbeitung dieser Plattformen in der Regel mehrere Tage in Anspruch nimmt. Wenn eine Handelsplattform nahezu unbegrenzten Echtzeithandel ermöglicht, ist eine tiefergehende Untersuchung notwendig. Seriöse Handelsplattformen verbergen keine Transaktionsmethoden und die Geldquelle kann einfach über einen Blockchain-Browser eingesehen werden.
Einführung
Der Kauf und Verkauf von Kryptowährungen muss über vertrauenswürdige Websites erfolgen. Um die Sicherheit zu gewährleisten, müssen Benutzer die nötige Geduld aufbringen, um Identitätsauthentifizierungs- und Anti-Geldwäsche-Prüfungen durchzuführen. Einige ungeduldige Benutzer wenden sich an Echtzeit-Handelsplattformen, die weniger Registrierungsregeln oder sogar keine Verifizierung haben.
Während es sich bei einigen davon um legitime dezentrale Börsen handelt, handelt es sich bei anderen möglicherweise um verschachtelte Börsen, die gestohlene Gelder und Geldwäsche abwickeln. Die Sicherheit persönlicher Gelder kann durch die Verwendung verschachtelter Handelsplattformen nicht gewährleistet werden. Um die Sicherheit der eigenen Kryptowährung zu gewährleisten, ist es wichtig, das Konzept verschachtelter Handelsplattformen, ihre Rolle und ihre Identifizierung zu verstehen. 
Was ist Verschachtelung?
Unter Nesting versteht man den Vorgang, bei dem ein Finanzdienstleister ein Konto bei einem anderen Finanzinstitut anlegt und dessen Dienste nutzt. Kontoinhaber fungieren als Brücke und stellen über verschachtelte Konten Dienstleistungen für ihre eigenen Kunden bereit. Dafür gibt es viele Gründe. Beispielsweise können Banken in einem Land Geschäftsdienstleistungen und Ökosysteme für Banken in anderen Ländern bereitstellen, was als Agency Banking bezeichnet wird.
Wenn ein Kunde Geld auf ein Bankkonto in Australien überweisen möchte und seine Bank dazu möglicherweise nicht in der Lage ist, wird eine Korrespondenzbank mit der Überweisung des Geldes für den Kunden beauftragt. Die Bank des Kunden wickelt den Überweisungsauftrag über ihr Nested-Konto bei der Korrespondenzbank ab. Agentenbanken müssen bei Partnerbanken Vorsicht walten lassen und die gebotene Sorgfalt walten lassen. Korrespondenzbanken erbringen im Wesentlichen Dienstleistungen für Kunden, von denen sie nichts wissen, und benötigen daher Vertrauen in den jeweiligen Kontoinhaber.
Was ist eine verschachtelte Kryptowährungs-Handelsplattform?
Die Funktionsweise der Kryptowährungs-Handelsplattform Nested ist recht einfach. Ein Unternehmen oder eine Einzelperson erstellt ein Konto auf einer regulierten Handelsplattform und nutzt dieses Konto dann, um über sein eigenes verschachteltes Konto Handelsdienstleistungen für Dritte bereitzustellen. Diese verschachtelten Handelsplattformen werden manchmal als „Live-Handelsplattformen“ bezeichnet und verfügen oft über mehrere Konten auf verschiedenen Handelsplattformen.
Für einige verschachtelte Handelsplattformen sind Zertifizierungsdokumente erforderlich, für viele weitere sind jedoch fast keine Zertifizierungsinformationen erforderlich. Das lockt Betrüger, Betrüger und Erpresser an. Einige verschachtelte Börsen ermöglichen sogar den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen direkt mit Bargeld.
Welche Gefahren birgt das Nisten?
Eines der schwierigsten Probleme im traditionellen Finanzwesen ist das Risiko der Geldwäsche. Vermittlerbanken haben nur direkte Geschäftsbeziehungen mit den jeweiligen betrauenden Banken und es besteht keine Möglichkeit, die Identität des Kunden festzustellen, mit dem sie es zu tun haben. Daher muss Nesting die Sorgfaltspflicht der beteiligten Banken erhöhen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Einzelpersonen und sogar ganze Länder auf die schwarze Liste gesetzt werden und mit Sanktionen belegt werden. Wenn die beteiligten Banken sich nicht daran halten, kann es sein, dass die anvertrauende Bank in illegale Aktivitäten wie Sanktionsumgehung oder Geldwäsche verwickelt wird.
Die Kryptowährungsbranche befindet sich in der Phase der Verbesserung der Vorschriften, was eine Gelegenheit für verschachtelte Handelsplattformen darstellt, Schlupflöcher auszunutzen. Mit verschachtelten Handelsplattformen können Sie problemlos Konten auf den wichtigsten Handelsplattformen für Kryptowährungen eröffnen.
Was sind die Gefahren verschachtelter Handelsplattformen für Kryptowährungen?
Der Einsatz verschachtelter Handelsplattformen für Kryptowährungen schadet nicht nur den Interessen zentralisierter Handelsplattformen. Die persönliche Sicherheit der Benutzer und ihrer Gelder ist aus folgenden Gründen ebenfalls gefährdet:
1. Im Vergleich zu regulierten Handelsplattformen ist die Sicherheit der Benutzereinlagen schwächer.
2. Benutzer können an der Finanzierung von Straftaten und illegalen Vorfällen im Zusammenhang mit Terrorismus beteiligt sein.
3. Aufsichtsbehörden können solche Handelsplattformen schließen, was dazu führt, dass Benutzer Kryptowährungen oder andere Vermögenswerte verlieren.
4. Wenn Benutzer absichtlich mit Handelsplattformen kooperieren, die an illegalen Aktivitäten beteiligt sind, werden sie von den Strafverfolgungsbehörden strafrechtlich verfolgt.
Der beste Weg, die Gefahr zu vermeiden, besteht darin, keine verschachtelten Handelsplattformen für Kryptowährungen zu verwenden. Diese Art von Plattform ist tief verborgen und schwer zu identifizieren. Befolgen Sie unsere Tipps unten, um sich so sicher wie möglich zu halten.
Was ist der Unterschied zwischen verschachtelten Börsen und dezentralen Börsen?
Erstens sehen verschachtelte Börsen und dezentrale Börsen weitgehend gleich aus. Dezentrale Handelsplattformen erfordern keine Identitätsauthentifizierung, während verschachtelte Handelsplattformen über lose oder gar keine Authentifizierungsverfahren verfügen. Allerdings wickeln die beiden Transaktionen auf völlig unterschiedliche Weise ab. Dezentrale Börsen verbinden Käufer und Verkäufer direkt und nutzen sogar Liquiditätspools. Die Plattform regelt nie die gehandelten Kryptowährungen, stattdessen wickeln Smart Contracts den Transaktionsprozess ab. Verschachtelte Handelsplattformen überwachen direkt die Kryptowährungen der Benutzer und nutzen die Dienste anderer Handelsplattformen.
Suex verschachtelte Handelsplattformereignisse
Schauen wir uns unten einen realen Fall an. Am 21. September 2021 verhängte das U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) Sanktionen gegen die Kryptowährungs-Handelsplattform Suex. Suex ist in der Tschechischen Republik registriert und in Russland tätig. Suex OTC nutzt Binance und andere große Börsen, um Kunden verschachtelte Kryptowährungs-Handelsplattformdienste anzubieten. Suex erfordert fast keine Identitätsprüfung und kann sogar persönlich Bargeld in Kryptowährungen umtauschen.
Untersuchungen von Chainalysis ergaben, dass Suex Gelder für eine große Anzahl von Ransomware-Angriffen und Hacking-Angriffen gewaschen hat. Binance hat mehrere Suex-bezogene Konten proaktiv deaktiviert und das Office of Foreign Assets Control (OFAC) hat fast 30 verschiedene Wallets auf die schwarze Liste gesetzt, darunter Bitcoin-, Tether- und Ethereum-Wallets. Binance hat außerdem die Zusammenarbeit mit der Kryptowährungsbank Chatex ausgesetzt. Es wurde gemunkelt, dass Chatex Geschäftsbeziehungen zu Suex unterhält, und wurde daraufhin vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) mit Sanktionen belegt. Alle Personen, die mit Suex zu tun hatten, sind derzeit einem rechtlichen Risiko ausgesetzt. Chatex hat seine Website seit der Sanktionsentscheidung des Office of Foreign Assets Control (OFAC) geschlossen.
Wie erkennt man verschachtelte Handelsplattformen?
Verschachtelte Handelsplattformen werden der Welt ihr wahres Gesicht nicht offenbaren. Die folgenden Punkte sind grundlegende Möglichkeiten, verschachtelte Handelsplattformen zu identifizieren, um persönliche und finanzielle Sicherheit zu gewährleisten:
1. Die Plattform erfordert keine Identitätsauthentifizierung oder Verifizierung zur Verhinderung von Geldwäsche, oder die Verifizierungsanforderungen sind äußerst niedrig. Die Tatsache, dass sich die Handelsplattform in Echtzeit und ohne Einschränkungen registrieren kann, ist eine offensichtliche Warnung.
2. Die Benutzeroberfläche zeigt nicht klar an, wo gehandelt werden soll.
3. Die Handelsplattform gibt nicht eindeutig an, dass sie Transaktionen erleichtern kann. Seriöse Handelsplattformen geben an, dass Transaktionen direkt über ihre eigenen Plattformen und nicht über verschachtelte Konten abgewickelt werden.
4. Die Handelsplattform fasst verschiedene Kurse zusammen, aus denen Benutzer wählen können. Das bedeutet, dass die Handelsplattform verschachtelte Konten von mehreren Handelsplattformen verwendet.
5. Wenn Sie vermuten, dass Sie eine verschachtelte Handelsplattform verwendet haben, versuchen Sie bitte, die Entwicklung der Kryptowährung in der Blockchain über einen Blockchain-Browser zu verfolgen. Möglicherweise stellen Sie fest, dass die Kryptowährung aus Wallets stammt, die mit anderen Handelsplattformen verbunden sind.
Zusammenfassen
Der Kauf von Bitcoin, Binance Coin und anderen digitalen Währungen ist über regulierte Kryptowährungsbörsen wie Binance sicher und geschützt. Während die Erstregistrierung einige Zeit in Anspruch nimmt, können ordnungsgemäße Identitätsprüfung und Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche dazu beitragen, die Sicherheit des Einzelnen zu gewährleisten. Benutzer sollten Handelsplattformen und andere Finanzinstitute gleich behandeln und vor ihrer Nutzung eine sorgfältige Prüfung durchführen.