Zusammenfassung

Da die Öffentlichkeit der immer erfolgreicheren Finanzinnovation DeFi immer mehr Aufmerksamkeit schenkt, untersuchen Kriminelle auch, wie sie diese Technologie für Betrügereien nutzen können.

DeFi ist von Natur aus ein offener, kostenloser und unregulierter Bereich, und es gibt oft keine gute Möglichkeit, Gelder zurückzugewinnen oder Kriminelle zur Rechenschaft zu ziehen. Wenn Sie jedoch wissen, wie Sie einen Betrug erkennen, können Sie möglicherweise das Risiko verringern, auf einen Betrug hereinzufallen.

Einführung

Dezentrale Finanzierung (DeFi) ist äußerst innovativ. Es scheint, dass neue DeFi-Projekte in rasantem Tempo gestartet wurden und es für die Teilnehmer schwierig ist, mit dem Tempo Schritt zu halten. Noch schwieriger ist es, DYOR zu praktizieren (eigene Forschung durchzuführen).

Wir sprechen oft über die erlaubnislose Natur der Blockchain, die eigentlich ein weiterer besonderer Ausdruck der „Öffentlichkeit“ der Blockchain ist. Für die Nutzung, Entwicklung oder den Start des Projekts ist keine Genehmigung erforderlich. Obwohl dies der inhärente Wert digitaler Währungen wie Bitcoin ist, wird dies gewisse negative Auswirkungen haben.

Jeder kann ohne Einschränkungen oder Vorschriften betrügerische oder irreführende Projekte starten. Es ist jedoch nicht völlig unmöglich, mit Betrügereien umzugehen. Community-Mitglieder können sich gegenseitig dabei helfen, die Macht der Gruppe zu nutzen, um gemeinsame Nenner bei Betrügereien zu identifizieren und legitime innovative Projekte von irreführenden zu unterscheiden.

Was sind also die wichtigen Dinge, auf die wir achten müssen?

Was sind die Ziele des Projekts?

Diese Frage erscheint gerade für Anfänger im DeFi-Bereich einfach.

Die überwiegende Mehrheit der digitalen Währungsanlagen wird jedoch keine Innovationen mit sich bringen. Obwohl es in der Tat einige spannende innovative Projekte gibt, die es wert sind, ausprobiert zu werden, geben sich die meisten neuen Projekte lediglich den Deckmantel von DeFi, um Aufmerksamkeit zu erregen, ohne dass es sich im Wesentlichen um Innovationen handelt.

Daher können Sie bei der Bewertung eines Projekts über eine Frage nachdenken: Ist dieses Projekt innovativ und innovativ? Kann das Projektteam einen Beitrag zur digitalen Wirtschaft leisten? Wie schneiden sie im Vergleich zu ihren Konkurrenten ab? Hat das Projekt ein einzigartiges Wertversprechen?

Diese häufig gestellten Fragen sind einfach, helfen aber dabei, die meisten Betrügereien zu vermeiden.

Entwicklungsaktivitäten

Auch Entwicklerveranstaltungen verdienen Beachtung. DeFi ist eng mit dem Open-Source-Ethos verknüpft.

Wenn Sie etwas über Codierung wissen, können Sie den Code selbst überprüfen und sorgfältig prüfen. Der Vorteil von Open Source ist Offenheit und Ehrlichkeit. Wenn andere an dem Projekt interessiert sind, können sie den Code selbst überprüfen, um festzustellen, ob böswillige Absichten vorliegen.

Darüber hinaus können Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten durchgeführt werden. Aktualisieren Entwickler den Code ständig? Obwohl der Code gefälscht sein kann, kann er dennoch als Barometer verwendet werden, um die Motivation der Entwickler widerzuspiegeln und zu beurteilen, ob sie ernsthaft Forschungs- und Entwicklungsarbeit betreiben oder einfach nur schnell Geld verdienen wollen.

Intelligente Vertragsprüfung

Smart Contracts und DeFi müssen häufig überprüft werden, um die Sicherheit des Codes zu gewährleisten. Obwohl die Prüfung durch Dritte ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung intelligenter Verträge ist, können viele Entwickler Code immer noch ohne Prüfung bereitstellen, was zu einem erheblich höheren Risiko für Benutzer führt, die intelligente Verträge verwenden.

Es ist zu beachten, dass die Prüfungsgebühren relativ hoch sind. Bei seriösen Projekten können sich in der Regel Prüfungsgebühren leisten, bei betrügerischen Projekten werden diese Kosten jedoch natürlich nicht übernommen.

Bedeutet das Bestehen des Audits, dass das Projekt absolut sicher ist? Die Antwort lautet: Nein. Obwohl die Prüfung ein notwendiges Mittel ist, ist sie keine endgültige Lösung. Man muss sich immer der Risiken bewusst sein, die mit der Einzahlung von Geldern in Smart Contracts verbunden sind.

Sind die Projektgründer anonym?

Die Natur des Internets, die die freie Nutzung von Anonymität (und Pseudonymen) unterstützt, ist tief in der Welt der digitalen Währungen verwurzelt. Die wahre Identität von Satoshi Nakamoto, der Person oder Organisation, die die erste digitale Währung geschaffen hat, könnte für immer ein Rätsel bleiben.

Daher sind die Risiken anonymer Projektteams nicht zu unterschätzen. Selbst wenn es sich um eine Gaunerbande handelt, wird es schwierig sein, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Die immer ausgereifteren On-Chain-Analysetools helfen zwar, Betrug zu vermeiden, aber wenn der Ruf des Gründers eng mit der realen Identität verknüpft ist, kann die Zuverlässigkeit des Projekts effektiv gewährleistet werden.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle von anonymen Teams geleiteten Projekte Betrug sind; viele legitime Projekte sind die Arbeit anonymer Teams. Bei der Bewertung des Projektrisikos müssen jedoch die erheblichen Auswirkungen anonymer Teams berücksichtigt werden.

Sollten wir uns insgesamt von allen Projekten mit anonymen Gründern fernhalten? Man kann zwar nicht pauschalisieren, aber es wird deutlich schwieriger sein, anonyme Gründer für ihr Fehlverhalten zur Verantwortung zu ziehen.

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Wie werden Token verteilt?

Die Token-Ökonomie ist ein Schlüsselfaktor, der bei der Erforschung von DeFi-Projekten berücksichtigt werden muss. Eine der illegalen Möglichkeiten, Gewinne zu erzielen, besteht darin, den Preis so zu manipulieren, dass er steigt, während man eine große Anzahl von Token hält, und diese dann auf dem Markt zu verkaufen.

Was würde passieren, wenn 40 %, 50 % oder sogar 60 % des zirkulierenden Angebots auf dem freien Markt verkauft würden? Der Preis des Tokens wird unweigerlich schnell fallen, bis er vollständig bei Null liegt. Während einige kein Risiko darin sehen, dass ein Gründerteam einen großen Teil der Token nimmt, könnte dies eine Reihe von Problemen verursachen.

Neben der Verteilung ist auch die Art und Weise der Ausgabe von Token zu berücksichtigen. Wird dieses Projekt einen exklusiven Vorverkauf starten, der es Insider-Händlern ermöglicht, im Voraus große Mengen an Münzen zu sammeln und diese dann in den sozialen Medien zu bewerben? Führen Sie ein Initial Coin Offering (ICO) durch? Ist die Durchführung eines Initial Trading Platform Offering (IEO) durch eine digitale Währungshandelsplattform gewährleistet? Geben sie Token durch Airdrops frei, was wahrscheinlich einen extremen Verkaufsdruck erzeugt?

Das Token-Ausgabemodell muss viele Details berücksichtigen. In vielen Fällen haben wir sogar Schwierigkeiten, verschiedene Informationen zu verstehen, was an sich schon ein Warnsignal ist. Dies sind wichtige Informationen, wenn Sie das Projekt vollständig verstehen möchten.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit eines Fluchtbetrugs?

Liquidity Mining ist eine neue Methode zur Einführung von DeFi-Tokens. Viele neue DeFi-Projekte nutzen diese Verteilungsmethode, um einige profitable Verteilungsindikatoren für das Projekt zu erstellen. Die Kernidee besteht darin, dass Benutzer Gelder in Smart Contracts sperren und im Gegenzug einen Teil der neu geschürften Token erhalten.

Auch die Risiken dahinter können nicht ignoriert werden – einige Projekte speisen gesperrte Mittel direkt in Liquiditätspools ein. Andere nutzen komplexere Abbaumethoden oder betreiben Pre-Mining in großem Maßstab.

Darüber hinaus werden neue Altcoins in der Regel zunächst in einem AMM-System (Automated Market Maker) wie Uniswap oder Sushiswap gelistet. Selbst wenn das Projektteam in der Anfangsphase des Projekts den Markthandelspaaren im AMM-System extrem viel Liquidität zuführt, können die Token jederzeit abgehoben und auf dem Markt verkauft werden. Dies wird dazu führen, dass der Token-Preis zusammenbricht und auf nahezu Null fällt. Privatanleger sitzen in der Falle und es gibt fast keinen Platz für den Verkauf der Token in ihren Händen. Diese Situation wird oft als „Lauchschneiden“ bezeichnet.

Zusammenfassen

Unabhängig davon, ob Sie am boomenden Liquiditätsabbau teilnehmen oder einfach nur mit dezentralen Protokollen tauschen oder handeln, werden Sie auf eine Vielzahl von DeFi-Betrügereien stoßen. Ich hoffe, dass diese Richtlinien jedem helfen können, ein scharfes Auge zu entwickeln und bösartige Projekte und Kriminelle genau zu identifizieren.

Haben Sie noch Fragen zum DeFi-Markt und zu Betrügereien? Besuchen Sie bitte die Ask Academy, unsere Q&A-Plattform, auf der Mitglieder der Binance-Community jede Frage geduldig beantworten.