Das Problem
Die Blockchain-Technologie gilt als der große Anbieter von Transparenz. Es ist die Grundlage für ein offenes Übertragungssystem, in dem jede Transaktion für jedermann sichtbar aufgezeichnet wird. Die Realität ist jedoch, dass der Kryptoraum bei so vielen Transaktionen voller ablenkender Geräusche ist, die es Benutzern, Entwicklern, Händlern und Organisationen erschweren, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage der Daten zu treffen.
Selbst wenn Benutzer eine einzelne Transaktion im Detail analysieren, ist die Transparenz normalerweise auf die Blockchain, das Datum, die Uhrzeit, den gehandelten Betrag und die Adressen der beiden Parteien beschränkt, die den Kontoidentifikationsnummern entsprechen.
Projekte haben große Fortschritte dabei gemacht, aus diesen Daten nützliche Informationen zu gewinnen. Etherscan, ein Block-Explorer, ermöglicht es Benutzern, den Transaktionsverlauf einer Adresse zu durchsuchen. Chainalysis, eine Plattform zur Bekämpfung von Geldwäsche, ermöglicht es Benutzern beispielsweise, ihre Ermittlungssoftware zu verwenden, um Transaktionen in Echtzeit zu überwachen.
Und doch ist es schwierig, Transaktionen zu verstehen, wenn die beiden Parteien unbekannt sind und die Adressen nicht identifiziert werden können. Zwei identische Transaktionen können unterschiedlich wahrgenommen werden, wenn die Parteien bei der einen Transaktion Einzelpersonen und bei der anderen Transaktion Börsen oder Banken sind. Letzteres könnte sogar kriminell sein.
Könnte die Öffentlichkeit mehr über die Adresse erfahren, ohne den Eigentümer zu identifizieren oder seine Doxxing-Daten zu erfassen?
Die Idee: Nansen
Die Inspiration für Nansen kam von Crypto Twitter, sagte Alex Svanevik, CEO von Nansen.
Svanevik ist Datenwissenschaftler. Er sah virale Tweets von Leuten, denen beispielsweise aufgefallen war, dass 200 Millionen USDT von einer Adresse zur anderen verschoben wurden, und die sich fragten, wer die Eigentümer dieser Adressen waren. Die Blockchain war insofern transparent, als dass die Leute sehen konnten, wie sich das Kapital bewegte und wie viel, aber kein Verständnis dafür entwickeln konnten, warum, ohne etwas über die Adressen zu wissen.
„Wir haben sowohl im Lager der Investoren als auch im Lager der Bauherren zwei Bedürfnisse erkannt: die, dass die Leute ihr eigenes Ökosystem verstehen und bessere Produkte bauen können“, sagte Svanevik.
Benannt nach dem norwegischen Universalgelehrten und Friedensnobelpreisträger Fridtjof Nansen, starteten Svanevik und zwei andere Datenwissenschaftler, Lars Bakke Krogvig und Evgeny Medvedev, im April 2020 die Blockchain-Analyseplattform Nansen. Krogvig und Medvedev leiteten die technischen Arbeiten, die sich ausschließlich auf den Aufbau konzentrierten, während Svanevik für die Geschäftsstrategie und das Fundraising zuständig war.
Ihr Ziel war von Anfang an, Adressen zuzuordnen, zu charakterisieren oder zu kennzeichnen, was allein schon aufgrund der Datenmenge eine schwierige Herausforderung darstellt. Sie mussten herausfinden, wie sie Daten aus mehreren verschiedenen Blockchains sowie verschiedenen Layer-2-Ebenen sortieren und in ein für Analysen nutzbares Format bringen konnten.
Was steht auf einem Etikett?
Auf der Homepage von Nansen heißt es, das Unternehmen habe über 250 Millionen Adressen in 10 verschiedenen Blockchains gekennzeichnet.
Basierend auf dem Verhalten und der Aktivität einer bestimmten Wallet wird Nansen Algorithmen verwenden, um den Benutzertyp abzuleiten und Wallets mit einem Deskriptor wie einem Fonds, einem stark dezentralisierten Börsenhändler oder einem privaten Investor zu kennzeichnen. Darüber hinaus fügt Nansen ein Emoji hinzu, um Benutzer wissen zu lassen, ob es sich bei einer Wallet um einen Smart Contract oder eine Börse handelt.
Nansen hat über hundert Namen in seinem Werkzeugkasten und jede Wallet kann mehrfach markiert werden. Es verwendet jedoch Labels und doxxt normalerweise keine Personen und gibt keine privaten Identitäten preis, heißt es in einem Blogbeitrag von Nansen, im Einklang mit dem Krypto-Ethos der Privatsphäre und dem Respekt vor Anonymität.
Dennoch sind viele Wallets öffentlich bekannt, etwa die von bekannten Persönlichkeiten wie Justin Sun und Vitalik Buterin sowie von Unternehmen wie Wintermute und Jump Trading.
Nansen ermöglicht Benutzern einen tieferen Einblick in das, was in Echtzeit auf der Blockchain passiert. Durch die Benennung von Wallets können Benutzer sehen, wie der Krypto-Market-Maker Wintermute Millionen von wBTC von Coinbase abhebt, wann Justin Sun an einer dezentralen Börse handelt oder wann ein legendärer Sammler von Non-Fungible Token (NFT) mehrere PFPs vom Milady Maker kauft.
Instrumente und Bedienelemente
Aufbauend auf seinen Beschriftungsfunktionen bietet Nansen Dashboards mit ausgefeilten Tools zur Analyse der Daten. Ein besonders nützliches Dashboard heißt Token God Mode und ermöglicht es Benutzern, tief in einen bestimmten Token einzutauchen, indem unter anderem die Verteilung und Aktivität des Tokens an verschiedenen Börsen angezeigt wird.
„Exchange Flows“ ist ein weiteres Dashboard, das den Benutzern zeigt, welche Wallets mit Börsen interagieren, welche Token zu und von Börsen fließen und wie hoch der Nettofluss der gesamten Token jeder Börse ist.
Nansen verfügt sogar über ein Dashboard namens „NFT Paradise“, das den Benutzern aktuelle Sweeps (definiert als Kauf von mindestens drei NFTs in einer einzigen Transaktion), die profitabelsten Sammlungen aus Flipping (definiert als Käufe und Verkäufe innerhalb eines ausgewählten Zeitraums) und die beliebtesten NFT-Verträge der letzten sieben Tage anzeigt.
Token God Mode, Exchange Flows und NFT Paradise sind nur drei von mehreren Dashboards auf Nansen, die den Lärm reduzieren und es den Benutzern ermöglichen, sich auf Erkenntnisse innerhalb bestimmter Parameter zu konzentrieren. „Anstatt 40 verschiedene Registerkarten zu haben, um Analysen einer bestimmten Kette anzuzeigen, erhalten Sie alle Informationen an einem Ort auf dem gesamten Informationsstapel“, sagte Svanevik.
Zukunft des Finanzwesens
Nansen hat seinen Hauptsitz in Singapur und beschäftigt rund 150 Mitarbeiter in 38 Ländern. Svanevik sagte, er sehe Nansen als einen wichtigen Akteur in der Zukunft des Finanzwesens. Mehrere Investmentfirmen stimmten dem zu. Accel, GIC (Singapurs Staatsfonds), Andreessen Horowitz (a16z), Tiger Global und SCB 10X haben laut Svanevik zusammen 88 Millionen Dollar investiert.
Er hofft, dass die Krypto-Community bis 2035 „ein neues Finanzgefüge für die Welt aufgebaut haben wird, sodass das traditionelle Finanzwesen durch Blockchains ersetzt wird.“ Und Svanevik ist bereit, seinen Teil dazu beizutragen, dass dies geschieht. „Diese Zukunft entsteht nicht von selbst“, sagte er.
Transparenz sei der Schlüssel zum Bauen, sagte Svanevik.
Der erste Schritt besteht darin, sicherzustellen, dass Pioniere, die in den Krypto-Raum eintreten – Entwickler, Investoren, Händler – erfolgreich sind. „Wenn wir ihnen helfen können, die besten Informationen zu erhalten, damit sie Erfolg haben, werden sie wieder in die Branche investieren. Und wenn sie wieder in die Branche investieren, blüht die ganze Branche auf. … Es entstehen neue Unternehmen und Projekte, die realisiert werden, um diese Zukunft aufzubauen, die wir alle wollen“, fügte Svanevik hinzu.