Do Kwon wusste wahrscheinlich vom bevorstehenden Scheitern von Terra Labs und von einem ehemaligen Mitarbeiter der Deutschen Bank, der in ein Krypto-Schneeballsystem verwickelt war. Wichtige Erkenntnisse:

  • Der Gründer von Terra Labs, Do Kwon, wusste möglicherweise vom bevorstehenden Scheitern der Plattform

  • Ehemaliger Mitarbeiter der Deutschen Bank wegen Krypto-Ponzi-System angeklagt

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NEU-DELHI (CoinChapter.com) – Betrug schadet weiterhin dem Vertrauen der Anleger in den Kryptomarkt. So kam es im Mai letzten Jahres zu Nachrichten, wonach Terra-Gründer Do Kwon angeblich vom bevorstehenden Zusammenbruch von Terra wusste.

Laut einem Bericht von KBS News überwies Kwon 9 Milliarden Won (7 Millionen Dollar) an Kim & Chang, eine der führenden Anwaltskanzleien Südkoreas. Obwohl es normal ist, eine Anwaltskanzlei zu beauftragen, ist es verdächtig, dass Do Kwon die Zahlung kurz vor dem Einsturz von Terra Luna tätigte.

In dem KBS-Bericht hieß es, dass die südkoreanischen Staatsanwälte und Strafverfolgungsbehörden aktiv nach der Quelle des Geldes suchten. Darüber hinaus glauben die Staatsanwälte, dass der Nachweis von Kwons böser Absicht bei der Zahlung an die Firma im Betrugsfall hilfreich sein würde.

„Die Tatsache, dass sie vor dem Absturz eine hohe Summe Geld an eine große Anwaltskanzlei überwiesen haben, kann als eine Situation gewertet werden, in der sie auf juristische Risiken wie etwa Ermittlungen der Staatsanwaltschaft vorbereitet waren.“

Rechtsanwalt Choi Chang-min erklärte gegenüber KBS:

Darüber hinaus gaben die Behörden an, dass sie möglicherweise Anklage wegen Unterschlagung erheben würden, wenn das Unternehmen oder Kwon Krypto-Vermögenswerte einlösen würden, um die Anwaltskanzlei zu bezahlen.

Ehemaliger Mitarbeiter der Deutschen Bank wegen Krypto-Betrugs angeklagt

In anderen Nachrichten wurde der ehemalige Investmentbanker der Deutschen Bank, Rashawn Russell, von den US-Behörden beschuldigt, einen Krypto-Betrug nach dem Vorbild von Pozni durchgeführt zu haben. Russell soll Investoren betrogen haben, indem er ihnen „garantierte“ Renditen aus ihren Investitionen im Krypto-Sektor versprach.

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Die Staatsanwaltschaft behauptete, Russell habe Dokumente gefälscht, um Investoren zu täuschen. Der Bankier belog seine Investoren über den Stand ihrer Krypto-Investitionen. Dann verwendete Russell, ähnlich einem Ponzi-Schema, die Gelder einiger Investoren, um andere zurückzuzahlen.

Darüber hinaus ermutigte der ehemalige Mitarbeiter der Deutschen Bank die Opfer häufig, ihre Investitionen zu verlängern. Mit „Rollen“ ist die Übertragung der Futures-Position einer Investition gemeint.

Russell hat außerdem den Kontostand seiner Konten durch gefälschte Dokumente aufgebläht. Darüber hinaus teilte der Banker gefälschte Screenshots von der Überweisung von Geldern seiner Firma R3 Crypto Fund an Investoren.

Russell bekannte sich in der Zwischenzeit nicht schuldig und wurde gegen eine Kaution von 200.000 Dollar freigelassen. Die Deutsche Bank erklärte, sie kooperiere „mit den zuständigen Ermittlungs- und Verfahrensbehörden“.

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