DeFi-Projekte haben viele Probleme des Kryptowährungsmarktes gelöst und viele Investitionsmöglichkeiten mit enormen Gewinnen eröffnet. Damit gehen jedoch viele potenzielle Risiken einher, und Teppichzug ist eines der bemerkenswertesten Risiken.

Was ist Rug Pull?

Rug Pull kommt von der Phrase „jemandem den Boden unter den Füßen wegziehen“, was bedeutet, plötzlich die Unterstützung zu entziehen. Dieser Begriff bezieht sich auf die Aktion des Entwicklungsteams, das Projekt plötzlich aufzugeben, nachdem es Kapital von Investoren beschafft hat.

Der Abzug von Kapital aus dem Liquiditätspool durch Entwicklungsteams oder Großinvestoren führt dazu, dass der Token an Wert verliert. Dann werden andere Anleger die Token nervös verkaufen. In vielen Fällen wird der Token auf den Wert 0 zurückgesetzt.

Teppich-Pull-Szenario

Rug Pull tritt am häufigsten bei Projekten im dezentralen DeFi-Finanzmarkt auf, insbesondere an dezentralen Börsen (DEX), da diese Börsen die Notierung von Token ohne Gebühren ermöglichen. Darüber hinaus ist das Erstellen von Token auf Open-Source-Blockchains wie Ethereum jetzt sehr einfach und kostenlos.

Die beiden oben genannten Faktoren haben für einige Betrüger günstige Bedingungen geschaffen, die sie ausnutzen können, um Rug Pulls zu erstellen, die in der Community Panik auslösen, wie zum Beispiel: SquidGame, SnowdogDAO, WhaleFarm ...

Rug Pull aus dem SqiudGame-Projekt

Das Szenario von Rug Pulls tritt häufig wie folgt auf:

  1. Das DeFi-Projektentwicklungsteam wird neue Token erstellen und diese im DEX auflisten. Damit dieser Token einen Wert hat, stellen sie ihm Liquidität zur Verfügung, indem sie Liquiditätspools schaffen, gepaart mit beliebten Kryptowährungen wie ETH, USDT ...

  2. Um Anleger dazu zu bewegen, Geld in die Liquiditätsbereitstellung (LP) zu stecken, bieten die Ersteller dieses Tokens eine höhere Rendite als üblich. Sie werden sogar die Nachricht in sozialen Netzwerken wie Telegram, Twitter usw. verbreiten, dass sie eine große Menge an Liquidität in dieses Projekt stecken werden, um das Vertrauen der Community zu gewinnen.

  3. Nachdem viele Investoren ihre ETH, USDT... gegen diese DeFi-Tokens eingetauscht haben, wird das Projekt die gesamte Liquidität in diesen Pools abziehen. Die Münzen werden dann auf einem anderen Markt umgetauscht, sodass die Opfer nicht ausfindig gemacht werden können. Und natürlich ist der Token dieses Projekts nicht mehr liquide, wodurch der Wert dieser Münze allmählich auf Null sinkt.

Merkmale von Rug-Pull-Projekten

Teppichausziehprojekte haben häufig die folgenden Gemeinsamkeiten:

  • Zu hohe Renditen: Um in kurzer Zeit viele Anleger zum Mitmachen zu bewegen, sind hohe Renditen einer der wirksamsten Tricks. Viele DeFi-Gruppen bieten unglaubliche Renditen, um die Gier der Anleger zu wecken. WhaleFarm bietet beispielsweise Renditen von über 100 % APY, während einige andere Pools bei nur wenigen Prozent aufhören. Wenn Sie einen Pool sehen, der sehr gute Renditen bietet, könnte das ein verdächtiges Zeichen sein.

  • Anonymes Team: Es kann Gründe dafür geben, dass Ersteller anonym bleiben, von Sicherheit und Datenschutz bis hin zu persönlichen Gründen. Allerdings erschwert die Anonymität auch die Verfolgung von Betrügern, nachdem sie einen Betrug begangen haben. Wenn ein Projekt anonym gestartet wird und innerhalb von Tagen oder Stunden nach dem Start neue Social-Media-Konten erstellt werden, ist das ein großes Warnsignal.

  • Die Preise für Münzen/Token schießen in die Höhe: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie bei einem Vermögenswert nicht erkennen können, warum der Wert schnell steigt. Betrüger können ein Projekt aufblähen, indem sie Gelder sammeln oder einen falschen Hype erzeugen, um Leute aus dem Konzept zu bringen und mitzumachen. Wenn Sie keine legitimen Gründe für diese explodierenden Preise sehen, seien Sie sehr vorsichtig.

  • Keine Liquiditätssperre: Die meisten legitimen Liquiditätspools sperren Anlegergelder für einen bestimmten Zeitraum. Damit sollen zwei Zwecke gewährleistet werden. Zunächst wird die für Token-Swaps, Kreditvergabe und andere Aktivitäten benötigte Liquidität des Pools gesichert, damit der Pool weiter betrieben werden kann. Zweitens hilft es den Gründern, das Projekt nicht aufzugeben und mit dem gesamten Geld der Investoren davonzulaufen. Ein Kontopool ohne Sperre ist eine andere Frage.

Verhütung

Um Rug Pull zu verhindern, müssen wir viele Projektfaktoren überprüfen, um den Verlust von Vermögenswerten zu vermeiden.

Hier sind einige Punkte zu beachten:

  • Anonymes Entwicklungsteam: Wenn Sie etwas über ein bestimmtes Projekt erfahren, müssen Sie das Team dahinter auf der Projektwebsite überprüfen. Seien Sie vorsichtig bei Projekten, bei denen keine Informationen zum Gründer und Entwicklerteam angezeigt werden.

  • Keine Prüfung: Die meisten namhaften Kryptowährungsprojekte werden unabhängigen Sicherheitsprüfungen ihres Codes unterzogen. Ein Projekt ohne Audits durch Dritte ist nicht unbedingt ein Betrug. Sie sollten das Projekt jedoch sorgfältiger studieren, bevor Sie darin investieren.

  • Asymmetrische Token-Verteilung: Wenn Sie die Verteilung eines Projekts auf Websites wie Etherscan überprüfen, erfahren Sie, wer die größte Menge besitzt und wie diese verteilt wird. Wenn 1 oder 2 einzelne Wallets einen großen Vorrat enthalten, ist es einfach, alles auf einmal zu verkaufen. Das erhöht das Risiko einer Preismanipulation.

  • Geringe Liquidität: Bei der Notierung an DEXs muss das Projekt Liquidität auf AMMs schaffen. Die Schaffung geringer Liquidität (weniger als 100.000 USD) kann ein betrügerisches Projekt sein.

  • Liquidität freisetzen: Bei großen AMMs gibt es bei der Erstellung eine Liquiditätssperre, sodass das Projekt den Pool für einen bestimmten Zeitraum nicht zurückziehen kann, um das Vertrauen der Anleger zu stärken. Seien Sie vorsichtig bei Projekten, die Liquiditätspools freigeschaltet haben.

Epilog

Da die Blockchain-Branche immer größer wird, wird Rug Pull in der Welt der Kryptowährung und DeFi sowie bei NFT- und GameFi-Projekten immer beliebter. Bevor Sie Geld investieren, müssen Sie gründlich recherchieren und nach klaren Anzeichen suchen, damit Sie diese vermeiden können.

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