Dem ehemaligen CEO von Binance, Changpeng Zhao (CZ), dürfe die USA vor seiner Verurteilung im Februar wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnis nicht verlassen werden, teilten Bundesanwälte am Mittwoch in einer Gerichtsakte mit.

Zhao bekannte sich schuldig und trat am Dienstag von der von ihm gegründeten Kryptobörse zurück. Binance bekannte sich in mehreren straf- und zivilrechtlichen Anklagen schuldig, weil es US-Nutzern und Nutzern aus sanktionierten Regionen erlaubt hatte, die Plattform ohne angemessene Know-Your-Customer- und Anti-Geldwäsche-Programme zu nutzen. Binance erklärte sich bereit, 4,3 Milliarden Dollar Strafe zu zahlen, eine der höchsten Unternehmensstrafen in der Geschichte des US-Justizministeriums.

In der Akte vom Mittwoch erklärten die Staatsanwälte, dass Zhao als Bürger der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) „minimale Bindungen zu den USA“ habe und möglicherweise nicht zurückkehren werde, sollte ihm die Ausreise gestattet werden. Sie wiesen darauf hin, dass sie nicht forderten, dass er vor der Urteilsverkündung inhaftiert wird – sondern nur, dass er verpflichtet wird, in den USA zu bleiben. Seine Urteilsverkündung ist derzeit für den 23. Februar 2024 angesetzt, und ihm drohen möglicherweise über ein Jahr Gefängnis und eine Geldstrafe.

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Gemäß den Bedingungen seiner aktuellen Kautionsvereinbarung kann Zhao die USA verlassen, nachdem er 15 Millionen Dollar auf ein Treuhandkonto eingezahlt, eine persönliche Bürgschaft in Höhe von 175 Millionen Dollar unterzeichnet und Bürgen gefunden hat, die weitere Mittel bereitstellen.

Dies sei unzureichend, erklärten die Staatsanwälte in ihrer Klageschrift vom Mittwoch. Wenn Zhao nicht in die USA zurückkehrte, könnten sie die Kaution in Höhe von 175 Millionen Dollar nicht sichern, da sich der Großteil seines Vermögens außerhalb des Landes befinde und Zhao so vermögend sei, dass er den Rest der Gelder problemlos zurückzahlen könne, hieß es. Zudem gebe es kein Auslieferungsabkommen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA.

Während einer Anhörung am Dienstag argumentierten Zhaos Anwälte, dass es für ihn und seine Familie eine Härte wäre, ihn zu zwingen, bis zur Urteilsverkündung in den USA zu bleiben. Seine Frau und seine Kinder können in den mehreren Monaten zwischen der Anhörung am Dienstag und der Urteilsverkündung im Februar nicht in die USA umziehen.

Richter Brian Tsuchida fragte die Staatsanwälte am Dienstag, ob die Tatsache, dass Zhao freiwillig in die USA gekommen sei, um sich zu stellen und sich schuldig zu bekennen, bedeute, dass keine ernsthafte Fluchtgefahr bestanden habe.

Es bestehe ein Unterschied zwischen der freiwilligen Einreise in die USA, um sich schuldig zu bekennen, und der Möglichkeit einer Gefängnisstrafe, erklärte ein Staatsanwalt in seiner Antwort.

Zhao befindet sich derzeit mindestens bis zum 27. November in den USA. Wenn Bezirksrichter Richard Jones sich entscheidet, den Antrag des Justizministeriums bis 17:00 Uhr pazifischer Zeit an diesem Tag nicht zu prüfen, kann Zhao in die Vereinigten Arabischen Emirate zurückkehren, muss aber bis zum 10. Februar wieder in den USA sein.